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工商银行烟台莱山支行常态化推动反洗钱工作
胶东在线12月20日讯（通讯员 刘玥含）为深入推进反洗钱工作，提升员工反洗钱履职能力，更好地履行金融机构反洗钱义务，工商银行烟台莱山支行加强内部管理，完善风险控制机制，提升员工反洗钱意识和履职能力。
个人客户风险识别
个人开户从严把关，该行严格按照制度要求，组织厅堂与柜台工作人员按照相应职责有效开展客户尽职调查工作。包括对客户进行身份识别、核实身份信息、了解业务关系等，避免为存在洗钱风险的客户开户。
企业客户定期排查
该行网银内管专员定期登录网银内管系统对洗钱高风险单位客户进行核查，对特殊客户重新发起评定申请，对高风险单位及时进行相应处理等。配合监管部门及上级行下发清单，做好高风险客户与强化识别类客户的网银管理。
内部培训与合规宣传
该行定期对员工进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力，了解反洗钱工作的要求和重要性。同时加强员工与客户的合规宣传，利用厅堂等候时间向客户普及反洗钱知识。
反洗钱工作是一项系统性、复杂性和长期性的任务。工商银行烟台莱山支行将持续开展反洗钱工作，积极普及金融知识，履行好银行社会责任，切实提升反洗钱工作质效，筑牢金融安全防线，建立和谐稳定的金融环境。
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快照生成时间：2023-12-22 21:45:03
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