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...实客户12月7日刚来济南发展，开户目的为注册抖音店铺，核查办公地址一址多企，法人联系人户籍均为异地，系统核查手机号是近期新注册等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...首问负责、一次性告知、限时办结、AB岗、文明礼仪、日核查等制度，为客户快捷高效的征信查询服务提供基础支撑。强化征信服务质效，全面提升征信服务综合效能。近年来，贵州银行黔东南分行进一步强化征信服务的便民性...……更多
2023-12-13 12:26:00黔东南,征信,贵州,经济社会,分行,高质量
...用？账户里有多少余额吗？近期，工商银行、农业银行等多家银行先后发布公告称，将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，引发广泛关注。多家银行近期已经通过银行网站、网点等渠道发布公告，提醒客户关注自己的“沉睡账户...……更多
2024-05-30 10:06:00银行卡,账户,银行,账户,银行,银行卡
大皖新闻讯 8月21日，有网民反映称，河北省邢台市临西县东枣园信用社有一工作人员酒后上岗辱骂顾客，引发关注。视频显示，8月21日下午，在临西农村商业银行枣元支行，一男子衣冠不整坐在银行柜台后办理业务。视频中，...……更多
2024-08-22 19:27:00临西县,临西,银行,柜员,调查组,河北
...骗风险为何银行要对个人结算账户进行交易管控？对此，多家银行表示，这是为了落实监管要求，加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，也是为了防范市民资金遭受诈骗损失。“近年来，银行针对个人账户的风控管理不断强...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”银行卡，近日，多家银行启动新一轮“清卡”行动。日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
进入2024年，银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...控不规范事项充分整改与披露；核心技术人员认定的相关核查程序不到位；对发行人信息披露质量、会计处理准确性、公司治理规范性的核查把关不足等问题。据上交所官网显示，清大科越拟于科创板上市，曾在2022年6月30日递...……更多
2023-12-06 11:02:00保荐,通病,券商,警示,保荐,长江
...信控股、中信咨询、中汇信碳资产等已经能够对外输出碳核查、碳中和等符合国际标准的碳咨询服务。例如，中信控股积极参与国际合作，对接国际碳标准，建设推广“信碳平台”，不仅获得中国船级社和挪威船级社认证，也已...……更多
2024-06-05 15:31:00中信集团,中信,金融,金融服务,体系,力量
...拨打95533客服电话办理账户临时挂失。网点工作人员立刻核查客户账户，发现客户银行卡账户已发生3笔预授权冻结，总金额9万余元，交易对象均为国外商户，工作人员立即协助客户拨打银联反诈部门客服电话95516 说明详细情况...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...，券商也“降息”了。粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。据悉，券商利率的调整源于银行利率的调整，7月25日起，银行活期存款利率下调5bp至0...……更多
2024-07-31 19:56:00券商,步伐,多家,银行,利率,券商
...个百分点；逾期贷款率3.61%，较上年末上涨1.16个百分点。多家银行招聘催收人才实际上，不止三湘银行，目前有多家商业银行正在面向社会招聘催收相关人才，有的是亲自下场招聘，有的则是通过相关外包公司招聘。
比如，5月...……更多
2024-06-05 23:33:00多家,学历,本科,银行,人才,招聘
本文转自：南京日报多家中小券商“跟降”资金利率下调至年化0.2%本报讯（记者 曹丽珍） “降息潮”正在蔓延。记者日前了解到，继各地中小银行前不久先后下调人民币定存利率后，多家中小券商纷纷“跟降”，下调人民币...……更多
2024-04-16 06:38:00券商,多家,中小,利率,券商,资金
...信息安全风险的底线。一是强化征信制度执行，建立按日核查、按月监测、按季自查自纠、按年自评的常态化管理机制，提升征信合规与信息安全管理水平。二是持续完善征信相关管理制度文件，结合工作实际，明确职责分工和...……更多
2024-05-06 06:19:00征信,主体,权益,保障,服务,信息
...)有限公司。花旗目前服务在华约70% 的财富500强企业、300多家本地领先大型企业和众多新兴中型企业。花旗在华还有一家以提供金融信息服务为主的公司。花旗目前在华共有约7500名员工，分布在12个城市。而对于外资机构，中国...……更多
2023-11-08 21:50:00花旗银行,花旗,中国,几何,银行,市场
...任后，使用客户重要信息，在未经客户同意的前提下，向多家机构申请贷款业务。新网银行获悉该情况后，迅速跟客户一起在该不法中介的展业现场将其挡获，并扭送至公安局。经公安机关审讯，朱某如实供述了使用伪造证件冒...……更多
2024-04-01 18:21:00新网,成都,警方,案件,中介,银行
...款机构、贷款中介服务商、第三方催收机构”等等。因与多家持牌金融机构合作，开通借钱服务时，还需一并同意《翼支付“甜橙借钱”用户服务协议》、马上消费贷款合同及相关的信息授权、征信授权协议等。用户授权向合作...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
本文转自：无锡日报剑指智能化便民化锡城多家银行App升级近期，锡城多家银行手机银行App迭代升级。11月7日，交通银行个人手机银行8.0版本焕新发布；12月3日，招商银行App12.0版本焕新上线；12月1日，邮储银行正式发布手机银...……更多
2023-12-28 07:01:00锡城,多家,升级,银行,银行,手机银行
...定力量，同时也对跨境金融服务提出差异化需求。记者从多家银行了解到，为更好支持外贸新业态发展，各银行强化政策引导，加大信贷投入，加速产品与服务创新。作为服务外贸发展的主力金融机构，中国进出口银行将外贸新...……更多
2024-04-04 06:51:00业态,金融服务,多家,外贸,银行,支持
...解释需进一步核实，按流程审批后方能解控。隔日，该行核查发现，该账户已被异地公安进行冻结止付，上述“客户”实为涉诈人员，涉嫌电信诈骗。该行成功拦截了11万余元涉案资金。兴业银行海口分行一名负责人表示，“科...……更多
2024-05-14 21:22:00海口,分行,前台,协作,资金,银行
...高度重视，第一时间成立专项工作组，立即开展全面深入核查，采取有力措施，坚决保护消费者合法权益。根据澎湃新闻报道，有消费者表示，自己在人保财险石家庄市分公司办理了一份银行的助贷后，他手机通讯录里的所有联...……更多
2024-03-18 18:04:00人保,财险,分公司,客户,手机,信息
...量房贷降息的呼声再起。据北京商报报道，近日，记者从多家银行总行处获悉，“目前未有下调存量房贷的相关举措”，更有银行人士坦言，若下调将对银行息差带来更大的压力。存量房贷利率的调整并非易事，背后涉及银行的...……更多
2024-06-11 13:45:00本金,银行,房贷,多家,不用,银行
...人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行加大对“睡眠账户”的清理整顿。多位银行人士对记者表示，反诈要求下的个人银行卡管控升级，是为了保障持卡...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...通国际贸易业务，辅助银行机构进行国际贸易业务真实性核查。目前，中国工商银行廊坊分行、中国建设银行廊坊分行、中国银行廊坊分行等银行机构完成了首批业务测试，通过该平台对多家知名外贸企业跨境业务进行真实性核...……更多
2023-12-05 09:19:00经济区,公共服务,区域,经济,服务,平台
...不高，下架或收紧相关服务对银行来说是一种“减负”。多家国有大行调整无卡取款业务5月21日，交通银行发布公告称，该行将于5月24日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。“这次调整，主要是为了推进业务...……更多
2024-05-24 09:40:00存取,调整,业务,银行,银行,存取
...术，上线个人贷款审核发放、国际收支申报、假币冠字号核查等RPA项目，通过打造数字化“劳动力”，实现日常工作自动化、降低人力成本、提升自动化管理水平与运营效率。除此以外，深化人工智能技术赋能基层，上线“工小...……更多
2024-05-23 15:57:00新发,无锡,分行,工商,银行,数字
近日，多家银行发布公告表示，取消旗下通知存款产品的自动转存功能。4月30日，渤海银行发布公告称，渤海银行自动转存个人通知存款产品于2024年5月1日起自动终止，终止后存量自动转存个人通知存款产品统一变更为“通知...……更多
2024-05-04 12:37:00存款,多家,银行,公告,存款,产品
...忘了。”吴女士表示，这次偶然想起便立即联系保险公司核查，很快证实其确实有一份保单，而且业务一切正常，等到6年后就可以领取保险金和相关收益了。其实，吴女士的这份保单还并非睡眠保单，因为其购买的产品期限较...……更多
2024-01-10 20:35:00保单,新海,海南,睡眠,观察,财经
...账户资金活动情况进行实时监控，达到风险标准的应组织核查。特别是对其中大额、异常的资金收付应做到逐笔监测、认真核查、及时预警、及时控制”；第十五条规定：“商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，贷款用途真实性核查不到位，导致个人经营性贷款资金违规流入房地产市场；未按照项目工程进度发放房地产开发贷款；房地产开发贷款未按规定将土地使用权和在建工程纳入抵押担保，...……更多
2024-04-08 11:35:00莆田,招商银行,罚单,大额,分行,违规
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