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...含了“富国基金”、“博时养老”、“中信建设”等多个金融机构类“李鬼”。对于仿冒App、假借公司或员工名义实施诈骗等行为，多家金融机构日前均进行了澄清与警示。业内人士表示，投资者应当提高警惕性和辨别能力，不...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...告表示，发现近期有不法分子假冒公司及员工名义，伪造金融机构证照，打着“教育平台退费”旗号诱导投资者点击来源不明链接及下载“信达澳亚”等手机应用程序，实施非法牟利行为，骗取投资者钱财。同日，长城基金也发...……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...院受理的涉金融理财类纠纷案件较2020年增长约40%，各类金融机构都有涉诉，产品类型多。除去涉金融理财类纠纷，金融“李鬼”也嗅到市场行情回暖的气息，纷纷出没。3月12日，东兴基金发布防诈骗提示称，有不法人士冒用公...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
中国江苏网5月9日连云港讯 随着在线导航地图业务走进我们的日常生活，手机点一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...升风险防范意识和合规水平。一方面，充分发挥典型案例警示作用，推动机构加强内部风险防控机制建设，强化责任意识、风险意识。同时，支持支付清算协会等专业机构和团体组织开展合规培训、法治宣传，共同研究完善第三...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...施电信诈骗的目标。诱导消费者进行积分兑换的运营商“李鬼”，踩踏了法律底线和诚信底线，涉嫌虚假夸大宣传、价格欺诈、销售假劣商品、仿冒混淆销售。引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系等违法行为，扰乱了...……更多
2023-01-13 15:39:00李鬼,山寨,陷阱,积分,积分,消费
多家央企遭遇“李鬼”碰瓷。4月10日晚间，国家能源集团公告称，近期发现有不法分子通过伪造相关材料等方式，将国恒基业控股集团有限公司（下称“国恒基业”）等17家企业注册为国家能源集团下属子公司，并以该集团子公...……更多
2023-04-13 17:49:00望京,蜗居,办公室,联合,办公,公司
...闻网中新网昆明3月16日电 (罗婕 刘冉阳)16日，云南省64家金融机构在国家金融监督管理总局云南监管局指导下，联合开展“消保云南行精彩‘3·15’金融消保City walk公益教育宣传活动”，引导金融消费者提升金融素养和金融安全...……更多
2024-03-16 18:51:00金融,云南,金融机构,机构,金融,云南
...、反洗钱、预防电信诈骗、倡导理性投资等。为达到宣传警示效果，工作人员聚焦新形势下新出现的常见诈骗形式，如网络贷款、冒充子女、冒充公检法等老年人易上当的案例，以案说险，帮助老年人轻松识别诈骗陷阱，提高防...……更多
2024-02-13 09:59:00平安,防护,诈骗,宣传,康保,电信
...场。招数四：“移花接木”。在书面材料确认阶段，被骗金融机构用EMS快递方式发送函件给京东，而承兴系则通过收买EMS快递员拦截邮件并加盖假公章的方式蒙蔽诺亚财富等金融机构，实现“移花接木”，确保虚假合同无懈可击...……更多
2024-01-22 11:51:00罗氏,拆解,骗局,诈骗,萝卜,姐妹
...4万人，同比增长48.4%。银行是打击犯罪的前沿阵地之一，金融机构通过严格开户、实名认证、降额等方式筑起了“防火墙”。不过，以大数据模型建立起的风控手段也给一些用户的正常使用带来了麻烦。业内人士认为，对于银行...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...行业风险防控网，维护良好金融生态。此次专项行动要求金融机构及时完善可疑交易风险监测系统、缩短系统响应处置时间，提升监测处置精准性、及时性；加强存量账户风险排查，坚持账户源头治理；充分发挥大数据治理作用...……更多
2023-05-04 16:23:00福建,攻坚,诈骗,行动,资金,电信
...督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔...……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...公布举报电话，广泛征集线索，同时，组织公安宣讲团到金融机构开展“以案为镜、警钟长鸣”法律教育讲座，帮助金融机构提前防范风险、堵塞管理漏洞。同时，充分发挥金融机构“前哨”作用，压实金融机构防范金融风险工...……更多
2024-01-09 10:44:00双滦区,双滦,安全网,宣传教育,风险,宣传
...”的旗号吸引用户，不仅造成了消费者的资金损失，也让金融机构大为头疼。直至2022年3月，国家发展改革委强势出手，要求全面整治征信修复相关乱象。2024年3月5日，北京商报记者调查发现，在经历两年的整顿后，征信修复乱...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
...转自：南湖晚报年关将至，电信网络诈骗层出不穷看嘉兴金融机构如何“花式”反诈
N晚报记者 孔嘉敏 通讯员 龚萱 郑胜众 龚靖怡 照片由受访银行提供岁末年初往往是电信诈骗发生的高峰期。为有效预防和遏制电信网络诈骗案...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...益的“第一责任”，不给诈骗犯罪分子可乘之机。为此，金融机构加大宣传力度，帮助广大群众更好地识别防范金融投资骗局。工商银行镇江扬中新坝支行开展“远离非法集资 防止电信诈骗”宣传活动，提升客户的反诈与自我...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...海西晨报由晨报主办的银行业保险业消保宣传活动昨举行金融机构联袂 奉上消保知识“大餐”消保教育宣传活动现场，厦门多家金融机构齐聚。本版图片 记者 唐光峰 摄反诈小品《反诈银行》寓教于乐。
晨报记者 钟宝坤在银...……更多
2023-03-16 13:21:00金融机构,大餐,机构,金融,知识,金融
...员工掉包且不属于以上二者范畴的产品，它通常由非正规金融机构发行，存在很大的风险隐患。“飞单”具有隐秘性，不易被察觉，因为它在银行网点内由银行员工销售，不少消费者将其默认为银行自有或代销的正规理财产品。...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
冒充金融机构工作人员诱骗款项、以修复不良征信记录为由骗取费用、以退款理赔为由骗取用户资金……这是现实中花样层出的诈骗手段，也是微众银行微粒贷携手南山公安反诈中心推出的首款金融反诈剧本杀《请你入局》中...……更多
2023-02-24 19:36:00微粒,妙招,剧本,银行,金融,诈骗
...电信网络诈骗法》。其中规定,电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络...……更多
2023-02-21 17:41:00运营期,成效,运营,诈骗,用户,网络
...传折页、讲解金融知识、对万达商圈购物消费者进行案例警示、答疑解惑，普及金融消费者八大权益、防范非法金融活动，提高广大消费者金融安全意识。进敬老院。泰康人寿许昌中支宣传小队来到蒋李集镇张宋养老院做预防养...……更多
2023-10-11 10:07:00泰康,许昌,人寿,宣传,金融,活动
...出发，进行警示和教育。宣传活动结束后，警方、校方和金融机构方共同进行座谈，针对宣传活动的具体实施方案展开讨论，最终达成共识，对在校学生开展反诈宣教势在必行，各方要发挥自身职能优势，全力开展反诈宣教活动...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...强监管下，私募行业正经历大洗牌，对于整个行业来说是警示和提醒。为提升整体业务的合规性，私募还应确保自身各项业务操作符合法律法规要求。四季度66张罚单剑指私募私募违规典型案例公布。12月4日，上海证监局联合上...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...业务的行为。多银行提示风险无论在民间借贷市场，还是金融机构之间，贷款中介已存在多年，他们以“银行内部有关系”“走内部流程审批”“低利息、高额度、无抵押”为幌子，吸引消费者贷款。为了防范风险，10月8日，北...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...贡献力量。聚焦重点群体 推进金融适老化近年来，电信诈骗、传销等案件时有发生，不法分子作案手段层出不穷，令人防不胜防，老年群体是主要受害人群。中国银行上海市分行重点关注这一群体，积极推进金融适老化服务，...……更多
2024-03-15 07:23:00为民,金融,生态,金融,诈骗,中国银行
...他人透露家庭住址、宿舍地址、父母联系电话。要找正规金融机构贷款。未经银行业监督管理部门或地方金融监督管理部门批准设立的机构不得为大学生提供信贷服务。大学生如果确需申请贷款的，建议先和父母沟通，认真评估...……更多
2023-04-29 08:56:00莫让,河南省,河南,透支,警示,消费者
...用途做好政策管理，强化第三方监管制度，并引导银行等金融机构介入，形成“专项资金专项管理专项用途”。此外，教育机构企业本身应该强化经营管理，提升抗风险能力和防控意识，加强行业自律意识，应当用心提高整体服...……更多
2023-03-07 21:10:00北京,诈骗,学员,机构,学员,监管
...全年555宗的两倍。金管局将推出“转数快”可疑识别代号警示，在转账前提示用户。金管局副总裁阮国恒表示，在今年收到的涉及诈骗的银行投诉个案中，约七成与信用卡交易有关，其余涉及汇款交易、支付交易和银行贷款等。...……更多
2023-10-12 22:04:00金管局,香港,诈骗,年前,投诉,金管局
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本文转自：新民晚报“上海中心大厦工程关键技术”“中国第一高楼”荣登创新巅峰上海中心大厦高632米，是中国第一高楼，也是我国唯一突破600米高度的建筑
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根据国家金融监督管理总局河南监管局办公室《关于开展2024年防范非法集资宣传月活动的通知》精神，平安产险灵宝支公司于6月13日组织开展“守住钱袋子
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