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...本溪监管分局发布行政处罚信息公开表，因经法院判决犯诈骗罪；对内控制度执行不到位负有直接经办责任，国家金融监督管理总局本溪监管分局对时任农行本溪分行桓仁县支行个人金融部经理李军进行终身禁止从事银行业工作...……更多
2024-03-08 10:51:00李军,本溪,诈骗罪,判决,分行,诈骗
...有责任、对职务侵占资金事项负有责任等，1人被指犯有诈骗罪，1人被指代客理财、代客操作以及诈骗客户财产。值得一提的是，上述被终身禁业的29人中已有多人被判刑，部分形成“窝案”。比如，象山县农村信用合作联社及...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...本溪分行桓仁县支行个人金融部经理李军，经法院判决犯诈骗罪、对内控制度执行不到位负有直接经办责任，被终身禁业。3月12日，监管披露，中信银行西安分行原员工高义飞，对该行“员工骗取银行贷款，个人贷款贷前调查违...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...规核保”的违法违规事实负有直接领导责任。原支行长犯诈骗罪被判14年据裁判文书披露，王某明于1972年9月17日出生于黑龙江省鹤岗市，大学文化，本是中信银行哈尔滨分行中山路支行行长。2018年11月7日，王某明因涉嫌犯违规...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...失2485.74万元。一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金30万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。 ……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
据红星新闻报道 因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，新三板上市企业山东烟台海德尔节能环保股份有限公司（以下简称为“海尔德公司”）董事长冯元士，一审被判处有期徒刑16年。目前，冯元士已上诉，正等待本案的...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。综合考虑被告人彭某犯罪的事实、犯罪的性质及具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，依法判处其有期徒刑2年3个月，并处罚金4万元，责令其退赔受害人赵某经济...……更多
2024-08-17 09:54:00诈骗罪,判决,诈骗,法院,大学,赵某
...骗案，被告人王某通过刷单诈骗朋友8万多元，被法院以诈骗罪判处有期徒刑3年，并处罚金3万元；与前罪犯诈骗罪判处的有期徒刑10年、并处罚金10万元并罚，决定执行有期徒刑10年2个月，并处罚金13万元。2020年2月，被害人吴某...……更多
2023-12-12 00:06:00诈骗,朋友,王某,吴某,诈骗,诈骗罪
...果。一审判决认定被告人冯波犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、帮助伪造证据罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。二审改判上诉人冯波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元；...……更多
2024-05-15 15:22:00诈骗罪,二审,徒刑,诈骗,证据,帮助
...罪线索。近日，经浙江省东阳市检察院提起公诉，法院以诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪判处被告人滕某有期徒刑十年，并处罚金4万元。2021年1月，滕某以自己从事建筑行业可低价购买到某楼盘房产的名义骗取被害人陈某信任，...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
...发票税额143万元。据派生科技此前公告，派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...始作案，今年11月该案宣判。被告人王某犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑十六年，并处罚金人民币40万元。被告人王某被判有期徒刑16年，图为法院的判决书（受访者供图）
蹊跷的是，案发后涉事信用社曾向王某及其母亲...……更多
2023-12-15 17:52:00咸阳,一信,陕西,信用社,诈骗,母亲
...后，林耀昌被刑满释放的当天，又被汕尾警方以涉嫌贷款诈骗罪依法刑事拘留。2019年10月，汕尾市中院认定林耀昌构成贷款诈骗罪，判处其无期徒刑。林耀昌不服判决，提起上诉。此后，举报人林键国仍继续举报称，林耀昌尚有...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...8400元，实际诈骗金额为10050元。另查明，被告人张某因犯诈骗罪，于2021年10月14日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。法院判决法院认为，被告人张某以非法占有为目的，利用封建迷信手段，骗取他人财物，数额较...……更多
2023-11-21 09:26:00大仙,焦作,映象,刑罚,封建,诈骗
...取电信网络诈骗所得的诈骗资金，而小林因此成为了电信诈骗罪的帮凶。根据相关法律规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。一旦卷入此类犯罪...……更多
2024-10-12 16:43:00汕头市,汕头,建行,分行,诈骗,陷阱
...业务员，隐瞒真相配合“交易”。这两人均被法院以合同诈骗罪判刑。这起刑案造成的上千万元货款损失，谁来承担？买卖双方企业打起了民事官司。作为卖方的山东淄博春江成环保开发有限公司（以下简称“淄博春江成公司”...……更多
2024-10-22 09:01:00榆林,诈骗案,柴油,诈骗,双方,损失
...活动罪等罪名。具体情况为：偷越国(边)境罪（25起），诈骗罪（12起），组织他人偷越国境罪（3起），帮助信息网络犯罪活动罪（15起），掩饰、隐瞒犯罪所得罪（12起），妨害信用卡管理罪（3起）以及走私、贩卖、运输、制造...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...以有期徒刑15年；判决二级经销商陈某某、刘某某等6人犯诈骗罪，分别处以有期徒刑5年、3年；判决楚某犯倒卖公民信息罪，处以有期徒刑3年。至此，涉及全国25个省、206家经销商的养老诈骗案宣告终结。案件回顾2022年6月21日，...……更多
2024-01-01 16:47:00淀粉,售价,成本,只有,景德,景德镇市
...第二中级人民法院对罗静案作出一审判决，罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，被判处无期徒刑。这一判决还认定，京东、苏宁两家公司对承兴系诈骗行为均不知情，相关合作合同、印章、材料均系伪造；诺亚财富...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...，林道钦因涉嫌骗取其同乡潘某某180万元投资款，以涉嫌诈骗罪被捕，此后被审查起诉。案件经历一审，发回重审，重审一审，再发回重审的“马拉松式”审判。红星新闻记者注意到，林道钦两次被一审法院以犯诈骗罪，判处有...……更多
2024-10-23 13:50:00刑责,羁押,被害人,福建,诈骗,纠纷
...人马先生钱款，浦东法院已于2023年6月对该节犯罪事实以诈骗罪作出有罪判决，因王某某处于哺乳期暂予监外执行。此外，王某某还有前科，曾因诈骗罪被判处刑罚。王某某与被害人的聊天记录案件移送至上海市静安区人民检察...……更多
2023-11-15 09:46:00执行期,诈骗,交往,男友,妈妈,先生
...名通过网络恋爱交友来实施诈骗的犯罪分子。曹阿良因犯诈骗罪被石台县人民检察院提起公诉，经法院判决，曹阿良被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
这本是一起近年来较为高发的恋爱交友类诈骗案件，但...……更多
2023-12-20 16:41:00网恋,诈骗,男友,手术费,男子,女子
...求退款无果后，小李最终向警方报了案。法院：行为构成诈骗罪，违法所得上缴国库一审法院经审理后认为，被告人吉某、王某以非法占有为目的，数额特别巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且构成共同犯罪，故以诈骗罪分别...……更多
2024-04-10 14:37:00父母,女儿,小李,王某,诈骗罪,诈骗
...20年9月27日、2022年8月29日，上海市检察院第一分院分别以诈骗罪对刘某某、张某某、何某某提起公诉，并认定刘某某为诈骗犯罪集团首要分子，张某某、何某某为主犯。2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级法院先后作出...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...。近日，经江苏省扬州市邗江区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人朱某有期徒刑七年，并处罚金15万元。冒充法警被识破2023年4月，一名身穿警察制服、头戴帽子和口罩的男子敲开了吴女士的家门，对吴女士说，“我是...……更多
2024-01-02 15:39:00法警,诈骗,男子,朱某,刘先生,法院
...移送公安机关。12月29日,公安机关依法对尹某某等人涉嫌诈骗罪立案侦查。针对该系列案件中存在的股权变更、土地解封、抵押手续异常等问题,桂林市检察院经分析研判,认为可能存在国家机关工作人员职务违法犯罪嫌疑,遂向纪...……更多
2024-06-13 11:06:00民事纠纷,工程款,势力,刑事,纠纷,犯罪
...，于2023年9月分别以田某、李某某、赵某某、邱某某涉嫌诈骗罪向北京市朝阳区人民法院提起公诉。2023年12月，朝阳区法院一审判决田某、李某某、赵某某、邱某某犯诈骗罪，分别判处有期徒刑四年至四年六个月不等，并处相应...……更多
2024-07-17 10:32:00诈骗,号码,电话,诈骗,田某,手机
...托”团伙诈骗案的两名主犯作出一审判决：被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十...……更多
2024-07-17 08:01:00三甲,三甲医院,多名,病人,医院,医托
...法占有为目的，组织、实施多起诈骗活动，其行为已构成诈骗罪。该案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确，形成以谢留卿为首要分子，刘艳芳、张红芳为主犯，其他参加者为一般成员的犯罪集团。该犯罪集团以...……更多
2024-05-23 09:27:00诈骗案,二审,套路,艺术品,特大,诈骗
...基金骗取报销医疗费用28899元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人付某某犯罪情节较轻，确有悔改表现，同时具有自首、自愿认罪认罚、主动退缴全部违法所得等情节，遂作出上述判决。 ……更多
2024-05-29 17:31:00长汀,诈骗罪,福建,医保,诈骗,第三方
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