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老板拉个小群让财务转账，一看俩人确实是好友，聊天习惯也十分熟悉，你能想到这是诈骗吗？这种新型骗局，要从一封陌生的电子邮件说起，一起了解↓突然被老板拉进群聊 对方称有业务需转账浙江台州的王女士（化名）是...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
...大队的协助下迅速研判，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人赵某。经查，赵某在明知其银行卡内资金是涉诈资金的情况下，为了好处费，仍然使用自己银行卡配合犯罪分子收取、转移、提现赃款。
2月9日，青城派出所在刑...……更多
2023-02-16 22:48:00高青,诈骗,公安,电信,网络,群众
...，但“老板”在工作群里不停催促，小娟只好照做。犯罪嫌疑人与财务人员聊天记录。万宁警方供图完成转款之后，对方仍继续要求小娟转账，小娟察觉到不对，便打电话给老板核实情况，这才意识到自己被骗，立马拨打电话报...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...进行了紧急止付冻结，并通过现有证据对资金流向、犯罪嫌疑人信息开展深度梳理研判，经过不断抽丝剥茧、循线追踪，发现涉案嫌疑人出现在浙江、四川、广东等地。民警迅速行动，立即展开了抓捕。经不懈努力，抓获涉嫌诈...……更多
2024-10-17 20:52:00万州,诈骗案,千里,诈骗,公安,电信
...来的电话。电话里，民警跟张先生核实了情况，并告诉其嫌疑人抓获了，现场查获25万元现金，被骗的钱一分不少追了回来。“接到马鞍山警方的电话，当时心里特别激动，没想到钱这么快就追了回来。”张先生说道。一条大额...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...号吴某名下的工商银行卡内10万元被止付成功，经研判，嫌疑人在江苏无锡。5月31日，民警将犯罪嫌疑人吴某抓获，案件还在进一步侦办之中。6月4日上午，六里坪派出所民警向受害人李女士发还被骗钱款10万元。警方提醒，企业...……更多
2024-06-05 12:55:00十堰,民警,诈骗,女子,丹江,丹江口市
...电信网络新型违法犯罪中心对本案“信息流”“资金流”嫌疑人进行进一步核查，继续深挖幕后诈骗窝点嫌疑人，同步开展涉案资金返还工作。 ……更多
2024-09-19 11:53:00永清,全额,警方,企业,刘某,永清县
...对于信息数据高度敏感，这也为破获其他类型案件、抓捕嫌疑人等工作提供了强有力的支撑。1998年，德州发生一起命案，嫌疑人何某在案发后潜逃，此后便没有了任何信息。受制于当时的侦查条件，公安机关始终未能找到有价...……更多
2024-05-07 07:38:00王震,民警,战斗,王震,预警,工作
...人偷走，这些信息是怎么发过来的呢？经侦查，原来犯罪嫌疑人李某某等人专门从事电信网络诈骗。他们先是在网上购买中木马病毒的手机号，在手机中毒的2个小时内，他们就能够看到手机内的所有短信内容，并且如果手机实...……更多
2023-10-30 05:29:00转账,指令,真假,老板,病毒,手机
...，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。2024年1月9日，反诈民警远赴广西马山县，抓获犯罪嫌疑人农某。据农某交代，其本人系国外某大学大三学生，10月份回国后无意间在微信群“HK（买）群”内，看...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...惊喜砸晕了脑袋，就疏于这些审核。此外，这些骗薪人员有时候还会提出带团队加入招聘的公司，按理说，人越多越容易暴露，那他们又为什么会这么做呢？办案检察官介绍，这背后仍然是利益的驱使。上海市浦东新区人民检察...……更多
2024-06-12 13:49:00单月,应聘者,骗局,背后,公司,公司
...追溯资金流向的过程中，民警采取紧急止付措施，与犯罪嫌疑人抢时间，成功拦截了247万余元被骗资金。同时，在民警的快速反应下，第一时间锁定涉诈账户犯罪嫌疑人的位置，成功抓获8名犯罪嫌疑人。目前，该案正在进一步...……更多
2024-08-26 01:59:00诈骗案,长春,诈骗,警方,人类,成功
...骗子冒充领导想诈骗，多亏了永兴派出所社区民警建的“财务人员防诈骗群”，平时传授的防骗知识，让会计吴女士多个心眼，机智守住了485.6万元，为认真学反诈的吴女士点赞。 2月9日下午2点多，永兴一企业的会计吴女士被拉...……更多
2023-02-16 14:05:00财务,温州,诈骗,人员,骗子,女士
...地把刚刚经历的一切告诉民警。原来，张先生是一名公司财务，当天他的手机中突然跳出一个“内部-高层”的三人群组，里面除了他还有“董事长”和“总经理”。刚拉完群，“董事长”便在群内指示张先生将295.7万转到指定账...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...分局破获了一起“订购定制塞钱蛋糕”洗钱案，2名犯罪嫌疑人落网。据警方介绍，这种最新的洗钱方式，已经有上升的趋势，提醒大家擦亮双眼，保护好自己的银行账户，莫让惊喜变惊吓。
订蛋糕顾客的要求有点怪近日，沈河...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...士针对此类诈骗进行反诈宣传。对于老板要求转账操作的财务人员一定要：不闻其声，不得转账套路解析
第一步诈骗分子通过盗用照片、姓名等冒充“老板”“同事”的社交账号，随后精准推送“加好友”或拉群信息，以“老...……更多
2023-11-17 05:04:00年检,看吧,转账,老板,女士,人员
橙柿互动消息 “老板”在群里要求财务转账93.6万元，结果财务拿着单子去找隔壁办公室的老板签字，老板却一脸懵……这是咋回事？小夏是东阳市画水镇一家企业的财务，前几天的一个中午，她突然被人拉入了一个只有三个人...……更多
2024-07-19 15:49:00回单,签字,老板,财务,小夏,转账
...局刑侦支队三大队教导员熊孟：你说处警的时间，还加上有时候一些群众可能自主耽误的一些时间，那10分钟、20分钟这个是很常见的。诈骗的犯罪嫌疑人，他们的手段越来越职业化，转移资金相当快，可以说是以秒来计算了。...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...了其犯罪证据。随后，在当地警方的大力协助下，成功将嫌疑人许某抓获。经审讯，嫌疑人许某承认了将银行卡非法出售给他人的犯罪事实。据了解，目前，北孝义派出所已经将追回的60万元被骗资金全部返还给了受害企业，并...……更多
2024-06-05 16:51:00济南,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方,财务
...所，成功抓获一名张贴招嫖小广告与盗窃车内财务的犯罪嫌疑人，收缴其全部作案工具，并依法予以行政处罚。10月17日上午，湖墅派出所接到辖区群众报警，称自己停在路边的私家车被贴上了不起眼的“小卡片”。这种小卡片...……更多
2023-10-20 22:31:00小广,私家车,杭州,私家,财务,湖墅
...分局洞井派出所称一陶姓男子在辖区某酒店内正面临一起财务诈骗金额高达140万元！情况紧急民警张文国、巡防队员李振祥立即赶往酒店进行劝阻拦截当民警见到陶先生时陶先生正准备对一笔高达140万的外贸付款转账申请进行审...……更多
2024-04-02 13:40:00长沙,转账,诈骗,公司,财务,民警
...前，全民反诈氛围日渐浓厚，群众防骗意识不断提升。“有时候刚搭上线就被识破骗局，有时候没来得及取现就被冻结。”犯罪嫌疑人小明对此深有同感，又深感后悔，“浪费了青春，伤害了同胞，留下了案底，但能回国回到家...……更多
2023-02-25 09:08:00仙桃,血亏,团伙,诈骗,警方,诈骗
本文转自：人民日报客户端常碧罗如今，网络信息飞速发展，电信诈骗手段也五花八门，令人防不胜防。近日，重庆两江新区鸳鸯街道辖区就发生了一起冒充“老板”的诈骗案件。“幸亏之前听民警介绍过类似的诈骗手段，不...……更多
2024-04-08 12:47:00两江,重庆,骗局,新区,警方,老板
...明确规定，帮信罪的后果非常严重。例如今年10月，犯罪嫌疑人王某在南岸区出售、出租银行卡被警方发现，警方顺藤摸瓜成功打掉一个向境外电诈团伙提供帮助的“黑灰产”售贩卡团伙。经查，该团伙涉案银行卡50余张，其中...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...，南京溧水公安分局的“反诈小溧”连续接到两家企业的财务工作人员咨询电话，称疑似遇到“冒充老板”诈骗，该财务人员觉得事有蹊跷，联想到平时警方的反诈宣传，于是立即联系“反诈小溧”进行核实。最终，在南京溧水...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
近日，聊城某企业财务人员张女士收到来自“老板”的微信信息，让她给某账户支付80万元，由用户对方的头像、网名、个性签名，还有说话语气都跟自己的老板一样，张女士不疑有他，立即照做，但紧接着她就收到了老板打来...……更多
2024-09-12 00:57:00聊城,诈骗,警方,电信,企业,老板
...20万元。经询问，民警了解到董女士是辖区某公司的一位财务人员，当天上午她收到一位陌生人添加QQ好友，对方头像、网名和公司老板一样，董女士没多想便添加了对方，随后她被拉到一个工作群聊中，群里只有“老板”、自...……更多
2024-10-17 18:26:00浠水,湖北,警方,反应,老板,财务
...分子“跑分”的两个“洗钱团伙”，抓获黄某等7名犯罪嫌疑人，缴获银行卡20余张、POS机等各类用于“跑分”的涉案物品4部。为进一步破案追赃，案件侦办期间，专案组积极联动多家外省市地方银行、通讯公司对多级嫌疑账户...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
...按照法律规定，将返还被害人。“在实践中，认定帮信罪嫌疑人主观上构成‘明知’，要综合多种情形进行考虑。从一般人的角度看，如果嫌疑人主观上对具体的上游犯罪不明知，但却多次从事相关行为或上游犯罪的犯罪人以明...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...到你们这么快就帮我们挽回了损失……”3月25日，某公司财务人员付女士来到武汉市公安局江岸区分局塔子湖派出所，激动地向民警表示感谢，并赠送锦旗。原来，付女士一时疏忽，没有识破假冒老板的骗子，从公司账户转出20...……更多
2024-03-27 15:06:00江岸,民警,行动,财务,人员,工作
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