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...问联合消息，2023年12月28日，因贴现资金回流至出票人、个人消费贷款管理不到位至信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责...……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月02日，因企业划型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位，国家金融监督管理总局赣州监管分局对中国民生银行股份有限公司赣州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-03 09:18:00民生银行,赣州,不力,分行,民生,处罚
...与控制不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项负有责任，对时任云南会泽农村商业银行...……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
...1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...相关抵押物价值审查不严格，抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控事项负有责任，对时任中国进出口银行吉林省分行客户经理侯佛欣进行警告并罚款5万元处罚。因对中国进出口银行吉林省分行相关贷后...……更多
2024-03-04 13:55:00进出口银行,抵押物,吉林,抵押,分行,处罚
...域”“个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力”等。而有领导责任的李志明、贵州银行行长许安以及多名副行长在内的15名责任人同被处以警告或罚款，处罚金额总计500万元。
“老东家”湖北银行多名领导和同...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...该分行处以30万元罚款。闽清县农村信用合作联社存在“个人消费贷款管理不到位；‘万通宝•小微贷’自助循环类贷款业务贷后管理不到位，导致超自主支付限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...行10月25日拒收现金专项整治会议要求，近日，兴业银行曲靖分行在人民银行曲靖市分行和兴业银行昆明分行的指导下开展整治拒收现金专项行动，认真组织落实整治拒收现金各项工作。行动中，曲靖分行加强各项任务分工和实...……更多
2023-12-03 13:48:00曲靖,分行,专项,人民币,银行,人民
...罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被处警告并罚款6万元；时任中信银行厦门分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行呼和浩特分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行厦门...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...联合消息，2023年12月21日，因贷款“三查”不尽职；监控不力贷款资金被挪用；贷款资金回流借款人，国家金融监督管理总局合川监管分局对重庆农村商业银行股份有限公司合川分行罚款120万元，对时任重庆农村商业银行股份有...……更多
2023-12-27 10:52:00合川,重庆,分行,处罚,商行,合川
...金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...业环境。同盾旗下企业征信机构被罚根据人民银行浙江省分行日前披露的行政处罚信息公示表，中博信征信因违反征信管理相关规定，被处6万元罚款。时任中博信征信法定代表人兼执行董事吴磊，违反征信管理相关规定，被处0....……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因委外催收业务管理不到位，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款200万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监管,信用
...付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷福建分公司...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...前调查、贷后管理不尽职、不到位，是银行信贷业务风控不力的一个表现，可能会导致贷款风险增加。而信贷业务的风控不足，从光大银行长春分行与亚泰集团的往来中，也能窥见一二。2024年1月4日，A股上市公司亚泰集团发布...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月18日，因对中国工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行发生客服经理诈骗、盗窃客户资金案件负有责任，国家金融监督管理总局松原监管分局对时任中国工商银行股份有...……更多
2023-12-27 10:47:00蒙古族,罗斯,蒙古,不力,行长,自治县
...罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
因对信用卡业务异常交易行为监控不力，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款400万元处罚。因对此负有责任，对时任平安银行信用卡中心客户风险管理部总经理王暮松进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监控,行为
...罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...构是“一正二副二助理”，如今两名副行长各自因为管理不力收到一张监管罚单，合规水平可见一斑。据企业预警通平台统计数据，2023年全年齐鲁银行(含控股子银行)收到10张罚单，累计罚款金额超过了2000万元。罚款事由主要是...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...融监管总局盐城监管分局、盐城市银行业协会、建行盐城分行联合走入社区开展“金融护老，温情相伴”金融知识宣传活动。3月15日下午，金融监管总局盐城监管分局、盐城市银行业协会、建行盐城分行走进凌桥社区开展金融知...……更多
2024-03-18 09:49:00盐城,为民,金融,建行,分行,本色
...杂，例如银行是否尽到了合理的谨慎义务，是否存在监管不力等问题；企业是否严格按照财务管理规定发出了交易指令等。三是赔偿金额难确定，这类案件中受害人的损失通常比较严重。但在确定最终赔偿金额时，需要综合考虑...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...在监管不严、食品检测抽样不足、检测手段不完善、处罚不力等问题，客观上也导致了食品安全问题屡禁不止，部分案件造成恶劣的影响，严重侵犯了消费者的知情权、选择权、公平交易权。防范假冒伪劣食品，我国法律有哪些...……更多
2023-12-22 19:32:00舌尖,牛肉,美味,怎么办,生活,食品
...元；因个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力，被罚款40万元。此外，李志明个人因对贵州银行逆程序调整内部机构设置问题负有直接领导责任，被罚款5万元。红星新闻记者 姚永忠 ……更多
2023-10-11 18:26:00贵州,李志,银行,董事长,董事,贵州
本文转自：曲靖日报经国家金融监督管理总局曲靖监管分局核准，同意中国农业银行股份有限公司富源营上支行开业，现予以公告。机构名称：中国农业银行股份有限公司富源营上支行机构简称：中国农业银行富源营上支行业...……更多
2024-01-03 01:00:00中国农业银行,富源,中国,支行,银行,股份
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