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...报道了多起因售卖劳力士手表，导致银行卡被警方冻结的案件。10月23日，南京的马先生称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...处罚信息公开表，因员工行为管理不到位，发生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东...……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...是个骗局。”骗子套路深如何识别客服真伪针对这类诈骗案件，银行专家提醒市民，要识别银行客服真伪，首先要保持冷静，不要轻信陌生电话和短信。其次，可以通过拨打银行官方客服电话核实信息，不要直接回拨对方提供的...……更多
2024-06-13 15:54:00假冒,骗子,陷阱,百姓,银行,诈骗
...用功能。3.被司法冻结。如果银行卡持有人涉及相关司法案件的，账户可能会被司法冻结。4.账户存在安全风险被管控。当银行预警到账户存在安全风险，如，被他人盗用、银行卡信息泄露等情况，银行就会冻结账户限制交易。...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...我们是公安局的民警，你的银行卡账户涉嫌一起重大刑事案件！”无端接到“警方”的一通电话后，吴阿姨（化名）人被吓懵了，钱也被转走了！银行卡涉嫌重大案件？接到“警方”来电 杭州阿姨吓懵吴阿姨今年60多岁，老家是...……更多
2024-06-13 10:56:00杭州,惊魂,警方,阿姨,银行卡,银行
...，建行高唐金城路支行成功拦截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当时一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向高唐金城路支行柜员张若涵表示，自己接到了...……更多
2024-06-25 10:38:00高唐,聊城,建设银行,钱袋子,钱袋,支行
...票后，骆某某宣称自己也是被害人。经法官深入了解，该案件另有隐情。此前，汪某某找到骆某某表示，可以帮助他办理退税，骆某某就把自己的手机给了汪某某，让汪某某扫了自己的脸。所谓的退税款项不久之后到账，骆某某...……更多
2024-04-09 06:14:00债务,手机,被害人,银行,案件,法官
...本文转自：嘉兴日报■钟信近年来，我国金融领域的犯罪案件呈持续高发态势，同时向低龄化发展。为全面践行“金融为民”理念，有效传递个人信息安全知识，帮助青少年群体提高防范意识。近日，中信银行南湖支行与嘉兴国...……更多
2023-12-20 06:59:00中信银行,南湖,中信,之声,支行,银行
...户经理张利云，被警告。中国银行深州支行因迟报、漏报案件信息、贷款管理不审慎两项违规，被罚款60万元。时任中国银行深州支行行长隋毅对中国银行深州支行迟报、漏报案件信息负责任，被警告。时任中国银行深州支行行...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
...息公开表显示，因对该单位员工行为管控不到位导致发生案件，对中国银行长沙赤岗支行员工李小龙禁止从事银行业工作2年处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-10 06:39:00中国银行,长沙,不力,中国,支行,案件
...济南分行营业部成功阻止了一起涉及国际汇款的疑似诈骗案件。当日下午，一位客户急匆匆地来到中国银行济南分行营业部，要求办理一笔国际汇款业务。该客户表示，其远在国外的孩子申请攻读博士学位，需要在海外账户中存...……更多
2024-11-13 17:30:00营业部,中国银行,济南,分行,中国,诈骗
近期，一位特殊的客户来到建行东营东营港支行进行咨询。一进大厅，老师傅便掏出手机说道，“你们建行给我发短信，说点击链接就可以领礼品，我这个应该怎么领啊？”听完客户的问题后，大堂经理第一反应这个短信是诈...……更多
2024-05-06 16:48:00东营,建行,支行,案件,客户,成功
...银行账户依法采取冻结措施。根据《公安局机关办理刑事案件程序规定》，冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起诉，现予以公告。公告期为60日。请附件内所列银行账户的权利人、利害关系人，在公告期限内，持合法手续...……更多
2023-01-30 09:15:00禄丰,账户,公安局,案件,依法,公安
...招商银行威海高新支行成功拦截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当天上午，一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向大堂经理小邹表示，接到了一位自称是...……更多
2024-08-27 17:47:00招商银行,支行,招商,银行,幸福,小邹
...老人一起到派出所进一步核查。5月30日，上海警方通报了案件办理情况。图片来源/上海警方“深入交流后发现，王女士最近刚购买了一部新手机，在征得同意后，民警检查了手机，发现这款新手机只安装了微信和某银行的APP，...……更多
2024-05-30 13:19:00七旬,险些,养老,诈骗,骗子,老人
...支行成功识别客户的可疑交易，堵截了一起电信网络诈骗案件。案件经过王阿姨是该行的老客户，每个月都会来该行支取退休金和补助金。临近下午5点，阿姨来网点要取走49600块钱，说家里有人得病了，急需现金。由于钱当天到...……更多
2024-10-14 11:42:00珍珠泉,珍珠,济南,建行,支行,诈骗
近日，张家口农商银行开发区支行营业大厅工作人员接待了一对夫妻。经了解，该客户刚被电信诈骗两万元。支行工作人员认真了解事情经过并协助客户收集银行流水、转账记录等线索。据了解，骗子通过该客户孩子的手机游...……更多
2024-03-14 11:40:00张家,张家口,农商,支行,诈骗,案件
...息显示，招商银行北京分行新增2项起诉状副本送达，2个案件的案由均为金融借款合同纠纷，合同规模超百万元。根据披露，案件A，招商银行北京分行的诉讼请求为，判令两名被告偿还截至2024年7月2日借款本金77.28万元，当月正...……更多
2024-09-13 13:16:00贷款率,购房者,房贷,北京,购房,房地
...发展。紧接着，北京大学经济学院系主任周建波教授以“晋商金融创新及其启示”为主题，探讨了晋商的金融创新对现代商业的启示。特别值得一提的是，为感怀潮商“三江出海，一纸还乡”深含的厚重情谊，著名词作家徐荣凯...……更多
2024-11-12 21:14:00浦江,南京,报告会,对外开放,工业大学,对外
... 我们先从北京市顺义区人民法院审理的一起信用卡纠纷案件说起。用户信用卡欠款16万余元 被银行起诉家住北京市顺义区的金先生就是这起案件的被告，将他告上法庭的是当地一家银行，起诉的理由是金先生此前办理的一张信...……更多
2024-03-01 11:36:00开卡,分文,欠款,信用卡,纠纷,信用
...消息，腾冲市市场监督管理局公示食品经营违法行政处罚案件信息（202301）。本期公示六起行政处罚信息，包括腾冲市腾越镇小彭茶铺店涉嫌在食品经营中在标签上标注虚假SC标志及编号案、腾冲市佳锦食品经营部涉嫌经营不符...……更多
2023-01-31 11:36:00腾冲,行政处,云南省,云南,案件,管理局
...索进行处置，成功阻止可能正在发生的各类电信网络诈骗案件，为群众减少损失，维护了群众合法权益。 ……更多
2023-11-13 10:35:00西溪,西湖区,西湖,熟人,派出所,分局
...来，本市实现了电诈犯罪立案数和损失数分别下降，破获案件数和抓获嫌疑人数分别上升的“两降两升”任务目标，2023年累计避免群众经济损失73亿余元。检查发现，目前网络侧引流问题比较突出，互联网社交平台和具备社交属...……更多
2024-06-01 09:12:00立案数,市电,北京,损失,犯罪,检查
近年来，诈骗案件层出不穷，广大市民深受其害，为了共同营造和谐稳定的金融环境，近日，中国民生银行潍坊寿光支行到当地移动公司开展了防范网络电信诈骗系列宣传活动，帮助企业员工提高金融风险防范意识，增强金融...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办。近日，台江分局新港派出所成功抓获2名洗钱嫌疑人，截住诈骗款20万元。原来，林某、吴某革2人来到台江一家银行柜台办理取现业务，柜台工作人...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
...及的虚构情节，而是随时可能在我们身边发生的现实风险案件。不法分子为使赃款逃避追查，需要将赃款 “洗白”，多手转账、分散提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中，银行卡成为重要的流转渠道。如果...……更多
2024-11-08 16:07:00石家,富德,风险,石家庄,银行卡,人寿
...电 据中国驻丹麦大使馆微信公众号消息，近期各类诈骗案件频发，诈骗分子手段多样，为增强大家的防范意识，使馆提醒在丹麦中国公民警惕以下诈骗套路，避免造成经济损失。套路1：通过“改号软件”冒充使馆名义致电，通...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...政处罚信息显示，赣州银行股份有限公司因为按规定报送案件信息，被罚款20万元。此外，易世俊对赣州银行股份有限公司未按规定报送案件信息的违法行为负直接责任，处以罚款5万元。中国银保监会赣州监管分局近期披露行政...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
...执行标的为0元。湘财Plus查询多个平台后确认，这起执行案件关联（2023）粤0304民初3216号的民事案件。据开庭公告，原告杨某以信用卡纠纷为由起诉招商银行，此案已于2023年3月在深圳市福田区人民法院互金第七审判庭开庭。湘...……更多
2024-08-08 16:52:00招商银行,被执行人,招商,银行,招商银行,湘财
本文转自：北京日报法院披露多起收集老年人信息施诈案件警惕“个人信息”型养老诈骗套路本报讯（记者 林靖）北京四中院近日发布，当前养老诈骗呈现出新样态，犯罪分子骗取老年人信任，使用通过各种手段获取的个人信...……更多
2024-01-09 03:46:00套路,养老,诈骗,个人,信息,诈骗
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 马小杰 通讯员 袁萍挥毫泼墨书盛世, 群英荟萃叙乡情。12月21日，“致敬故乡——李玉成朱乐朋双人书法作品展”在寿光市文化中心举行
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人民日报客户端 “澳门是祖国的掌上明珠，我一直惦念着这里的发展和全体居民的福祉。”2024年12月18日，习近平主席在澳门国际机场发表讲话时说道
2024-12-22 17:38:00
中新网北京12月22日电(赵方园)全国首家外商独资三级综合医院在天津落地；最新一轮耗材国采落地，人工耳蜗降至5万上下
2024-12-22 17:45:00
本网12月22日重庆武隆讯（记者岑峻岭报道）人善被人欺，马善被人骑。此文出自《增广贤文》，意思是善良的人往往被别人欺负
2024-12-22 18:02:00
五天前，中国吉林网制作首发了独家蹲点拍摄的《YES!长白山“三胞胎”虎仔宝宝“出山”了!》;四天前，中国吉林网联合长白山虎园
2024-12-22 18:04:00
河北新闻网讯（邢园园、石珉玮）12月19日，由晋州市文联、市文化广电体育和旅游局、市妇联主办，晋州市民间工美艺术协会、美术家协会承办的“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动成果展暨“迎元旦”系列文艺活动展演在该市规划展览馆举办
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消费日报网讯（记者 郑红梅）2024年12月21日，由中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称：中宝协）、海南省工商业联合会（以下简称
2024-12-22 18:19:00