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...细，逐笔审核放贷资料完整性，贷款企业是否正常经营，核查业务办理合规性。与员工进行面对面交谈，了解员工基本情况，结合员工在工作和生活上具体情况进行分析总结，并做好监管排查工作。最后通过走访贷款企业和个人...……更多
2024-06-15 11:33:00平邑,内控,建行,支行,员工,行为
...罚决定依据充分、量罚适当。强化内外部执法监督。定期核查全国外汇案件执法规范性、法律文书质量，强化内控监督检查，及时提示执法风险，推动各级外汇管理检查部门严格依法履职。五、扎实推进强监管和防风险，维护外...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...实维护医保基金安全，系山西全省率先应用医保药品鉴证核查服务，基于新华网循证医保鉴证核查平台信息化手段规范医保用药。平台作为吕梁市医保局创新监管的重要抓手之一，自上线以来，核查药品数量5263.64 余万件，核查...……更多
2024-04-11 09:53:00医保,吕梁,新华网,新华,底座,药品
...不定期开展在岗员工状态检查，通过询问员工去向、电话核查外出情况、发送外勤定位图片等方式进行督查，严禁上班期间空岗、离岗，严禁从事与工作无关的事情。对发现的劳动纪律问题及时出具通报在全公司进行点名批评，...……更多
2024-08-25 18:00:00益阳,助推,集团公司,效率,员工,人力资源
...累计交易金额达9.08亿元。不过扣除相关税费后，杨爱民违规的股票交易并未实现盈利，反而还亏了钱。2023年1月9日，北京证监局发布行政处罚书指出，先后在招商证券、华福证券、国开证券等3家券商投行部工作的田某桥，作为...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...应，该局对宝新能源员工持股计划资金去向等问题进行了核查，后续将依法依规进行处理，有关处理情况将于公司公告及该局官网披露。
此外，宝新能源证券部日前对湾财社记者表示，“暂时不知道这个情况。如果有的话，后...……更多
2024-03-18 17:13:00新能源,亲属,董事长,收益,董事,宁远
...的牛肉面馆办理登记注册后说，“证照联办真方便，现场核查也有专人指导，感觉很踏实。”今年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，明确了“高效办成一件事”第...……更多
2024-07-07 05:36:00进一,主体,方位,经营,经济,市场
...用户筛查，对用户用量增幅较大的，通过线上沟通、上门核查等方式，逐一进行复核，并及时解决。新闻发布会现场（央广网记者 王海 摄）重庆市场监督管理局局长唐英瑜表示，市市场监管局对近期群众反映燃气表更换后燃气...……更多
2024-04-13 21:48:00筛查,重庆,计量,燃气,通道,用户
...，中金公司及2名保代在幺麻子IPO保荐过程中涉及未充分核查发行人关联方情况、资金流水核查程序存在瑕疵、经销商下游客户走访程序存在瑕疵。幺麻子曾是被开展现场检查的IPO项目。深交所此番披露，证监会现场检查发现，...……更多
2024-08-27 19:49:00国信,中金,中信,券商,龙头,监管
...经纪有限公司河南分公司聘任不具有任职资格人员的违法违规行为负有责任，对时任陕西电广传媒保险经纪有限公司河南分公司主要负责人李雅男警告并处罚款10万元处罚；因对陕西电广传媒保险经纪有限公司河南分公司编制虚...……更多
2024-04-16 10:34:00电广,陕西,河南,违规,经纪,负责人
...发表明确意见，说明对推广服务商及推广服务费真实性的核查程序、核查比例及核查结论。自去年以来，监管多次提到医疗企业IPO市场推广费问题。业内人士表示，对医药企业而言，市场推广费向来是一项颇为重要且敏感的支出...……更多
2024-03-21 07:23:00带病,医药,医药,推广,市场推广,别为
...报讯（记者 刘宇阳 郝彦）“0折”产品再现。11月13日，明亚基金发布公告表示，决定自11月13日起开启申购（含定期定额投资）费率优惠活动，相关费率低至0折。同日，兴证资管同样对旗下部分产品打出0折优惠。若拉长时间至11...……更多
2023-11-13 23:55:00费率,基金,费率,基金,投资,投资者
...公司在参与首次公开发行证券网下询价过程中，存在以下违规行为:一是内部研究报告撰写不规范，未体现出在充分研究基础上理性报价。部分内部研究报告撰写不规范，存在逻辑推导过程缺失、计算错误较多等问题。最终报价...……更多
2024-09-03 14:52:00广发,净利,业绩,证券,广发,证券
...货周边楼盘开盘价格低于项目楼面价的情况予以审慎分析核查；在“22格地02”期后事项核查中，未对存货可变现净值的评估进行持续关注和尽职调查；未制作咨询审计机构工作底稿；未对发行人重大损失披露临时受托管理事务...……更多
2024-04-30 23:11:00中泰,格力,海通,中信,证券,债券
...险公司和保险经纪公司。经过反复比较后，老陆选择入职明亚保险经纪公司。保险经纪模式也不同于代理人模式，类似一个保险超市，销售上百家保险公司近千款的产品。保险经纪人，帮客户货比三家，挑选产品。更重要的是，...……更多
2024-01-11 05:04:00销售员,顶尖,理工,销售,老陆,销售
...出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载，包括未审慎核查硬件设备生产情况、未审慎核查软件销售情况、客户走访程序执行不到位、资金流水核查程序执行不到位、未审慎核查关联方借款利息计提事项。
证监会认为，中金...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...实的案值进行奖励。（三）确认时限、提高效率举报线索核查部门在核查完毕5个工作日内将举报材料和核查报告报同级医疗保障行政部门，各统筹区医疗保障行政部门在5个工作日内完成奖励审批工作。医疗保障行政部门应当在...……更多
2023-01-12 20:40:00政策解读,河北省,河北,实施细则,细则,违规
北京商报讯（记者 胡永新）6月17日，国家金融监督管理总局上海监管局发布的行政处罚信息显示，长城保险经纪有限公司上海分公司因超出承保公司的经营区域从事保险经纪业务，被责令改正，并给予警告，处罚款3万元。时任...……更多
2024-06-17 20:02:00长城,上海,违规,经纪,分公司,上海
...下违规行为，一是对皓吉达实控人认定和控制权稳定性的核查程序执行不到位，二是未督促皓吉达准确、完整披露控股股东的重大股权转让情况。中伦所未对相关事项执行充分有效的核查程序及核查过程，相关核查工作不充分。...……更多
2024-11-09 11:16:00券商,监管,吉达,黄国,小象,保荐
...，公司强化对借款人贷款用途真实性、合理性及合规性的核查，提升贷款用途风险防范能力，持续强化销售人员贷前调查能力。“整体来看，此次罚单充分暴露了受罚机构存在的内控问题。早前就已经有外部市场观察发现兴业消...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
北京商报讯（记者 胡永新）6月17日，国家金融监督管理总局云南监管局发布的行政处罚信息显示，友太安保险经纪有限公司云南分公司因未按照规定开立独立的保险佣金收取账户，被警告并处罚款5000元。时任友太安保险经纪有...……更多
2024-06-17 20:01:00太安,云南,违规,经纪,分公司,云南
北京商报讯（记者 胡永新）6月17日，国家金融监督管理总局上海监管局发布的行政处罚信息显示，北京赛福哈博保险经纪有限公司上海分公司因未按规定在开展业务过程中出示规范的客户告知书；未按规定进行执业登记和管理...……更多
2024-06-17 20:02:00哈博,赛福,北京,上海,违规,经纪
...该员工在陈志朋公司工作两年，陈志朋不给签劳务合同，违规解散公司，拖欠员工工资以及赔偿金。
还爆料陈志朋经常辱骂员工，不尊重员工，满嘴脏话。陈志朋与多个合作公司也都有矛盾，收钱很快直播却不认真，还欠品牌...……更多
2023-12-01 13:02:00工资,员工,更多,员工,直播,爆料
...业信息。三、消费者发现不具备保险中介业务资质的机构违规开展保险中介业务，请持相关证据线索及时向国家金融监督管理总局广西监管局举报；遭受非法集资、诈骗等违法违规活动侵害，请注意保留相关证据线索并及时向公...……更多
2024-07-29 13:17:00资质,中介,提示,业务,中介,机构
...医保局发布《关于对复方阿胶浆药品追溯码重复情况开展核查的公告》（下称公告）。公告称，近日，国家医保局接到企业反映和群众举报，对各地上传的药品追溯码开展分析后，发现部分定点医药机构在售卖医保报销的东阿阿...……更多
2024-11-03 12:22:00阿胶,核查,医保,结算,药品,国家
...即对照该煤矿图纸资料，分析可能存在的违法区域，制定核查方案，组织监察组到煤矿现场，监察人员分组对该煤矿地面、井下开展系统检查。经监察组核查发现，该煤矿共存在3条暗道，巷道内铺设有轨道、电缆、刮板输送机...……更多
2024-05-04 22:40:00暗道,煤矿,监管,违法,生产,煤矿
...被交易所书面警示；在保荐恒达智控项目中，因研发费用核查不充分、函证程序执行不到位等被交易所予以监管警示；在保荐中兴新材过程中，因对发行人内控缺陷整改及运行情况核查不到位、研发费用核查不到位等被予以监管...……更多
2024-08-14 21:28:00罚单,监管,力度,升级,保荐,交易所
... 李林晓 潍坊报道近日，潍坊市社保中心通过精准的数据核查，成功追回了一笔20年前的违规重复领取养老金，数额高达5.3万元。这一行动不仅彰显了社保中心对基金安全的严格监管，也展示了其利用现代技术手段提升管理效率...……更多
2024-06-26 12:56:00潍坊市,潍坊,养老金,核查,养老,社保
...等打擦边球开展学科培训。为维护家长资金安全，各地要核查培训收费行为，重点核查预收费资金监管专用账户、风险保证金专用账户、培训收费专用账户的开立和使用是否规范；是否存在通过监管部门规定以外的方式收取培训...……更多
2024-04-17 08:57:00百日,培训,四川,攻坚,违规,学科
证券从业者违规炒股不仅被罚且实际亏损的情形再添新例。日前，重庆证监局披露行政处罚决定书称，2016年入职光大证券股份有限公司（下称“光大证券”）重庆李家沱证券营业部、涉案期间系《证券法》规定证券从业人员的...……更多
2023-12-20 18:40:00违规,员工,股票,证券,证券,曹阳
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