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建行平邑浚河支行加强员工行为排查，做好内控合规工作
类别：财经 发布时间：2024-06-15 11:33:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为及时排除风险隐患，消除案件风险，夯实普惠领域合规水平，进一步提升风险内控管理基础水平，建行平邑浚河支行积极开展普惠金融领域员工行为排查工作。
该行排查工作主要从员工与客户发生资金往来、套取客户资金、融资牵线搭桥、控制账户或过渡资金和担保等方面开展排查工作。负责人与合规经理从系统调取相关员工放贷明细，逐笔审核放贷资料完整性，贷款企业是否正常经营，核查业务办理合规性。与员工进行面对面交谈，了解员工基本情况，结合员工在工作和生活上具体情况进行分析总结，并做好监管排查工作。最后通过走访贷款企业和个人，与他们进行沟通交流排查员工是否有异常行为。
通过在普惠金融领域员工行为排查工作，做到对风险隐患问题早识别、早预警、早发现、早解决，立查立改，消除隐患。对违规行为进行排查，让员工加强自身修养，从思想上绷紧合规这根弦，工作做到合规发展。
通讯员 贺珍豪
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快照生成时间：2024-06-15 16:45:01
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信息原文地址：
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