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...对您违规承诺预期收益。对此，我局已责令上海银行进行整改，并要求对相关人员进行违规责任追究。”截至2023年6月22日，王某认购的这款基金产品本金及利息损失合计176.25万元。随后，王某以上海银行虹口支行未履行适当性...……更多
2024-10-09 18:07:00上海银行,银行,上海,过错,投资者,损失
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...盘资金流入债市形成一定支撑，但仍需警惕信托理财合作整改后理财净值波动加大带来的赎回风险；报告还提醒，7月债券净买入规模再回本轮资产荒以来高位，后续资产荒格局仍将延续主导债市，警惕后续积极政策超预期带来...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...收集个人信息，强制、频繁、过度索取权限，被责令限期整改。通信管理局表示，其应在4月8日前完成整改及反馈工作。逾期不整改的，广东省通信管理局将依法依规采取下一步处置措施，切实维护APP用户合法权益和网络安全秩...……更多
2024-04-02 15:50:00农商,东莞,整改,违规,银行,个人
...中存在的违规乱象，协会将不定期进行通报，对存在问题整改不力的单位，协会将上报国家金融监督管理总局南阳监管分局及各单位上级主管行（农信社），并对存在的问题约谈网点负责人，确保问题整改到位，进一步推动各会...……更多
2024-01-05 03:04:00不正当竞争,依法,经营,南阳,检查,银行
...融监督管理总局披露的罚单显示，浙江路桥农商行因虚假整改资金被挪用的贷款业务等7项违规，被罚款300万元。具体违规如下：1、贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；2、向银行员工发放经营性贷款；3、贷款管...……更多
2024-08-29 20:29:00路桥,浙江,整改,违规,虚假,商行
...之后，至今IPO还处在上市辅导期。辅导期间，内控管理的整改一直是该行的上市辅导机构中信建投证券的关注重点，一直到今年1月披露的第20期江南农商行上市辅导工作进展报告，中信建投证券在每一期的辅导经过表述中都提到...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
本文转自：人民日报2023年度审计工作报告显示，审计整改总体格局日益成熟定型做好常态化“经济体检” 全力护航高质量发展本报记者 齐志明6月25日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第十次会议作...……更多
2024-06-26 06:30:00常态,高质量,全力,发展,经济,审计
...否有计划将浙江航天电子全部股权收入囊中、本张罚单的整改进度和影响，北京商报记者向PingPong方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。业务重心仍在跨境支付PingPong入主浙江航天电子后，浙江航天电子官网名称也同步变...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...起正式施行，早前这一时间节点也被认作是业内支付机构整改的关键时刻。不过，从《实施细则》来看，存量支付机构将有较为充足的换证过渡期。根据《实施细则》，支付机构的过渡期为《实施细则》施行日至其支付业务许可...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...，加强消费者合法权益保护；同时，加强防范消费贷资金违规使用风险等。”周茂华认为，从银行角度，需要提升依法合规开展业务意识，加强业务员培训；优化业务流程，压实业务各环节主体责任，完善考核机制；进一步完善...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...。
林翔不知道的是，他接触到的这一POS机推销，已走在违规的红线上。北京商报记者注意到，早在多年前，人民银行就发布通知明确，POS机属于金融服务专用设备，网上随意买卖可能导致不符合技术标准、被非法改装过的终端...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...测等流程严加把控，防范贷款资金被挪用至炒房、炒股等违规领域，以及“以贷转贷”这样的套利行为；同时，向金融消费者充分告知，内容包括但不限于消费贷资金不能用于违规领域及违规后果。对银行来说，要规避风险，做...……更多
2024-01-11 00:31:00价格战,消费,价格,利率,银行,消费
...没有取得基金从业资格，对光大银行长春分行采取了责令整改措施的决定，要求该行在一个月内提交书面整改报告。从信贷业务到表外票据业务再到基金销售业务，光大银行长春分行的业务合规问题不仅涉事机构多(4名时任支行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...验。此外，不正规的金融现象可能会增加，民间各种违法违规的金融行为会集中出现，可能造成某区域、某行业的社会性金融风险。“利率倒挂可能会出现跨市场的套利行为，被某些不法贷款中介利用，唆使消费者套取消费贷。...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
...供什么资料的话肯定都会配合。”记者调查：消费贷如何违规流入楼市？从林女士已经拿到的合同复印件看，这份合同是以林女士名下的房产为抵押物，以“装修住房”的名义贷款20年。让人疑惑的是，抵押的房产就是当时交易...……更多
2023-11-07 10:07:00房贷,濮阳,消费,存量,河南,购房者
...示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...盟副理事长柏文喜对红星资本局表示，代抢行为可能涉嫌违规，违反了银行的销售规定和金融监管政策。风险性在于投资者需要提供个人敏感信息，如账号密码给黄牛，这可能导致个人信息泄露、资金安全风险以及身份被冒用。...……更多
2024-08-28 13:54:00存单,大额,黄牛,存款,收费,调查
...持续承压，对LPR报价下调空间构成了影响。年初以来，“手工补息”高息揽储等行为扰乱市场秩序，贷款和长债利率中枢明显下行，存款市场竞争加剧。在资负两端共同挤压下，2024年一季度，主要上市银行加权平均净息差为1.57%...……更多
2024-05-21 21:53:00政策性,条件,政策,利率,银行,政策
...险管理水平。建立年度检查“回访”机制，督促金融机构整改措施落实落地，巩固检查成果，注重“治病救人”，杜绝“一罚了之”。四、坚持依法行政，确保外汇行政执法规范有序规范行政处罚程序。公布实施《国家外汇管理...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...市分行因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金违规流入限制性领域和向客户收取贷款资金受托支付划拨费两项违规，被罚款70万元。时任建设银行保山市分行公司业务部经理权敏对建设银行保山市分行“贷款支付管理...……更多
2024-08-28 18:24:00保山市,保山,建设银行,银行,分行,违规
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费，互联网贷款信息披露不规范、为企业指定增信机构两项违规，被罚款52万元。 ……更多
2024-08-16 19:08:00恒丰,违规,银行,信贷资金,青岛,信贷
...违规收取费用的问题，各级监管部门已责令相关银行及时整改退费，并对违规机构和相关责任人予以行政处罚。典型案例7：非法获取或使用消费者个人信息某消费金融公司利用格式合同强制授权，无差别地获取借款人关系人、...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...被罚没3661万元。其中，高汇通被处罚金额最高，其因6项违规被警告并罚没超2787万元。高汇通是中国有赞旗下第三方支付公司，资本运作而来。该公司在介绍与高汇通关系时，解释为“有赞和高汇通签订了协议，约定有赞可以使...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...化资本市场投融资改革。吴清：过去一年没有出现扎堆、违规减持现象中国证券监督管理委员会主席吴清18日在2024金融街论坛年会上表示，允许合法合规减持，但坚决打击违规、绕道减持。对近期发现的违规行为，已要求回购、...……更多
2024-10-18 18:33:00组合拳,落地,组合,政策,存款,进一
...取制发监察建议书、开列问题清单跟踪督办等方式，压实整改主体责任。在督促该市交通运输局与租车公司解除车辆租赁协议的基础上，督促市机关后勤服务中心健全落实租车管理制度，堵塞监管漏洞。既要“点上改”，也要“...……更多
2023-10-10 09:38:00租车费,福利,公车,车辆,陈某,荔浦
...洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、资金链断裂等风险。多机构发布风险提示“转贷降息”看似省钱，但银行...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...、超范围收集个人信息。同时，《通报》要求本批被要求整改的APP应在2021年9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。据悉，宇谷科技已积极完成整改，相关违规行为已终...……更多
2024-01-08 12:06:00费用率,毛利率,毛利,霸王,条款,费用
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 19:13:00银行,平安,中国,中国,平安,保费
“我儿子现在还在银行征信‘黑名单’上，能通过征信修复解决这个问题吗？”近两日，来自湖北地区的读者李阿姨向北京商报记者提出了这样的疑问。征信修复，在金融市场上并非陌生概念。过去的几年间，不法分子在各类...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
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