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...业务的部门负责人无证上岗等问题，被出具警示函并责令整改。8月15日，国家金融监管总局官网又公开了几张“陈年”罚单，显示温州银行因违规发放贷款等违法违规事实被罚款150万元，温州银行乐清支行则因为客户经理利用职...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...以及商户的管理等现象仍然存在，同样表明相关支付机构整改不到位，仍要增强后续合规建设。机会与危机并存刚刚过去的2023年前三季度里，支付行业消息不断。有机构主动注销牌照黯然退出，也有机构大举增资；有支付机构...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...究力度，对存在重大风险隐患的行社班子立即调整，彻底整改。今年9月9日消息，根据新疆维吾尔自治区党委关于巡视工作统一部署，近日，自治区党委第十二巡视组巡视自治区农村信用社联合社党委工作动员会召开。当时，巡...……更多
2023-12-11 11:34:00李鹏新,李鹏,新疆,老虎,区域,公告
...机制，审慎开展准入前评估。而在新规明确了消金公司的整改方向的情况下，中原消金的合规性又是否会得到改善呢? ……更多
2024-04-26 16:26:00贷款人,利息,法院,消费,金融,中原
...，必要却艰难。02 黄金爆发期奇富科技在被监管约谈要求整改之前的2021年，经历了一段黄金爆发期，业务规模和收入快速扩张。这得益于平台新开发了更多客户，甚至是风险相对较高的客户，而这些客户，往往也能接受较高的...……更多
2024-03-20 09:50:00刀口,生意,互联网,互联,金融,科技
...好奇，农业银行究竟是为何被“批评”？其实主要是因为违规收费额度比较大的缘故，与之前相比要高出52倍，这完全属于性质比较恶劣的操作。除此之外，还有一家银行也出现违规的操作行为，那就是邮政储蓄银行。据了解，...……更多
2023-01-11 11:58:00五家,银行,储户,批评,一家,问题
...“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查调查通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...指出，紧抓公司治理“牛鼻子”。强化公司治理领域问题整改督导力度，推动形成“风险预警―问题整改―早期干预”的工作闭环。紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化，严肃市场纪律。防范化解保险...……更多
2024-01-10 12:58:00公司治理,总局,监管,金融,公司,金融
...消费潜力，同时，拓展金融机构业务发展空间。但消费贷违规流入楼市的危害显而易见，可能导致消费者杠杆过快上升，反而抑制消费潜力释放；资金违规流入楼市助长投机炒作，导致楼市价格非理性上涨。警惕“额度已批”“...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...管套利、无序扩张、侵害消费者权益等突出问题扎实开展整改。马贱阳介绍，目前，14家大型平台企业大多数问题已基本完成整改，企业合规经营、公平竞争，消费者保护意识明显增强，金融业务不断规范。与此同时，金融管理...……更多
2023-01-13 17:45:00人民银行,台企,整改,蚂蚁,银行,集团
...涉事银行快速做出回应称，\"针对贷款办理过程中存在的违规问题，将从严处理\"。经北京商报记者调查发现，在和银行多次沟通下，已有部分购房者通过签订协议或口头约定的方式下调了贷款利率，最低为4.2%，与现阶段存量房...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
...损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不尽职，项目贷款挪作他用”事项负有责任，对时任中国进出口银行云南省分行公司...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...不得超过本行全部贷款余额的50%，并规定银行在过渡期内整改完毕。 ……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...通辽市医疗保障定点医疗机构服务协议》规定，做出立即整改、追回违规费用处理。依托医保基金监管智能审核系统，经对系统推送疑点数据进行审核发现，通辽血液肿瘤医院存在超医保支付范围用药、过度诊疗等违规问题，涉...……更多
2024-01-02 19:17:00通辽市,通辽,内蒙,内蒙古,定点,违规
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...收集个人信息，强制、频繁、过度索取权限，被责令限期整改。通信管理局表示，其应在4月8日前完成整改及反馈工作。逾期不整改的，广东省通信管理局将依法依规采取下一步处置措施，切实维护APP用户合法权益和网络安全秩...……更多
2024-04-02 15:50:00农商,东莞,整改,违规,银行,个人
...中存在的违规乱象，协会将不定期进行通报，对存在问题整改不力的单位，协会将上报国家金融监督管理总局南阳监管分局及各单位上级主管行（农信社），并对存在的问题约谈网点负责人，确保问题整改到位，进一步推动各会...……更多
2024-01-05 03:04:00不正当竞争,依法,经营,南阳,检查,银行
...起正式施行，早前这一时间节点也被认作是业内支付机构整改的关键时刻。不过，从《实施细则》来看，存量支付机构将有较为充足的换证过渡期。根据《实施细则》，支付机构的过渡期为《实施细则》施行日至其支付业务许可...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...，加强消费者合法权益保护；同时，加强防范消费贷资金违规使用风险等。”周茂华认为，从银行角度，需要提升依法合规开展业务意识，加强业务员培训；优化业务流程，压实业务各环节主体责任，完善考核机制；进一步完善...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...测等流程严加把控，防范贷款资金被挪用至炒房、炒股等违规领域，以及“以贷转贷”这样的套利行为；同时，向金融消费者充分告知，内容包括但不限于消费贷资金不能用于违规领域及违规后果。对银行来说，要规避风险，做...……更多
2024-01-11 00:31:00价格战,消费,价格,利率,银行,消费
...没有取得基金从业资格，对光大银行长春分行采取了责令整改措施的决定，要求该行在一个月内提交书面整改报告。从信贷业务到表外票据业务再到基金销售业务，光大银行长春分行的业务合规问题不仅涉事机构多(4名时任支行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...验。此外，不正规的金融现象可能会增加，民间各种违法违规的金融行为会集中出现，可能造成某区域、某行业的社会性金融风险。“利率倒挂可能会出现跨市场的套利行为，被某些不法贷款中介利用，唆使消费者套取消费贷。...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
...供什么资料的话肯定都会配合。”记者调查：消费贷如何违规流入楼市？从林女士已经拿到的合同复印件看，这份合同是以林女士名下的房产为抵押物，以“装修住房”的名义贷款20年。让人疑惑的是，抵押的房产就是当时交易...……更多
2023-11-07 10:07:00房贷,濮阳,消费,存量,河南,购房者
...示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...险管理水平。建立年度检查“回访”机制，督促金融机构整改措施落实落地，巩固检查成果，注重“治病救人”，杜绝“一罚了之”。四、坚持依法行政，确保外汇行政执法规范有序规范行政处罚程序。公布实施《国家外汇管理...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...违规收取费用的问题，各级监管部门已责令相关银行及时整改退费，并对违规机构和相关责任人予以行政处罚。典型案例7：非法获取或使用消费者个人信息某消费金融公司利用格式合同强制授权，无差别地获取借款人关系人、...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...取制发监察建议书、开列问题清单跟踪督办等方式，压实整改主体责任。在督促该市交通运输局与租车公司解除车辆租赁协议的基础上，督促市机关后勤服务中心健全落实租车管理制度，堵塞监管漏洞。既要“点上改”，也要“...……更多
2023-10-10 09:38:00租车费,福利,公车,车辆,陈某,荔浦
...、超范围收集个人信息。同时，《通报》要求本批被要求整改的APP应在2021年9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。据悉，宇谷科技已积极完成整改，相关违规行为已终...……更多
2024-01-08 12:06:00费用率,毛利率,毛利,霸王,条款,费用
...洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、资金链断裂等风险。多机构发布风险提示“转贷降息”看似省钱，但银行...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
“我儿子现在还在银行征信‘黑名单’上，能通过征信修复解决这个问题吗？”近两日，来自湖北地区的读者李阿姨向北京商报记者提出了这样的疑问。征信修复，在金融市场上并非陌生概念。过去的几年间，不法分子在各类...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
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