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...监管并有牌照准入，没有牌照准入从事金融服务本身就是违规，金融消费者权益也得不到保障。金融机构通过互联网渠道提供金融服务，需要建立专门渠道，机构合作时也需明确合作范围并严格遵守。小米集团创始人雷军在2017...……更多
2023-12-08 06:26:00生活服务,服务,生活,软件,金融,监管
...技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕14号）显示，...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...史问题、“四大行动”问题、数据治理问题、检查问题的整改和违规问题的处理工作，加强整改监督，确保整改到位；抓好行动方案、新拓展业务、项目团队建设评估工作，努力提升各项工作成效；认真做好年度考核、上级单位...……更多
2023-11-30 13:05:00建湖,新思维,新发,农商,新机制,红利
...法从事支付业务，有的非银行机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算，也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...于有了进展。早在2020年，快手就以3亿元的价格收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。彼时，快手还注册了“快手支付测试”公众号，测试提现和充值两个功能。北京达佳互联信息技术有限公司还在多个分类下申...……更多
2024-04-10 11:22:00电商,生意,支付,金融,牌照,快手
...同，约定借款期限为一年，借款年利率36%，利息每月15日支付。此后，大刘未支付利息，也未偿还本金。双方就还款事宜多次沟通无果，小黄为此向银行支付利息共计25000元，最后小黄无奈诉至法院，要求大刘立即偿还借款本金50...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...的并不多见。此外，不少业内人士认为，若贷款资金流向违规领域，则会对银行长期经营质效产生影响。高额消费贷缺乏对应的消费场景，资金有可能会流向违规领域。考虑到消费贷利率明显低于个人房贷，不少人会选择借消费...……更多
2024-02-02 02:01:00额度,银行,消费,消费,银行,大额
...收集与其提供的服务无关的个人信息，被通报批评并要求整改。然而近2年后，河北幸福消金的虚假征信问题仍未得到彻底解决。 ……更多
2024-03-08 00:01:00征信,河北,增速,虚假,业绩,幸福
...布设，“半小时朋友圈”成功构建。在营商环境的打造、支付手续费减费让利等方面，皆有着新的积极进展。“三板斧”建设国际一流金融营商环境“人民银行北京市分行对标国际一流营商环境，引导金融机构紧紧围绕提升企业...……更多
2023-10-29 19:37:00人民银行,存量,北京市,房贷,信贷,北京
...东资质审查，筑牢产业资本与金融资本防火墙，坚决纠正违规关联交易。加强系统重要性金融机构监管，健全集团治理和对境外子公司的风险管控。分类推进中小金融机构监管。优化金融机构风险控制指标计算标准。进一步完善...……更多
2023-10-21 20:24:00高风,高风险,行长,金融机构,重组,风险
...司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资；三、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，金融监...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...剑’，额度提高了，也就意味着一旦出现违约或资金流向违规等情况，将对银行的资产质量和声誉造成更大的影响。特别要注意，消费贷是否真的都流向了消费？对于违规流入股市和房市的消费贷资金，要及时采取相应措施。”...……更多
2024-02-23 23:41:00消费,噱头,大额,利率,还是,银行
...罚款53万元；对刘福山罚款3.8万元。中路保险表示已系统整改针对上述罚单涉及的违法违规问题,中路保险采取了怎样的整改措施?效果怎样?后续对于合规问题,又将采取怎样的改善举措呢?带着上述问题,10月8日上午,记者联系了中路...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...营业务市场份额持续扩大，银行卡收单、扫码交易、外卡支付受理规模和增速保持行业领先，“支付+科技”服务的商户价值有效转化，整体毛利率提升显著，公司盈利能力进一步增强。报告显示，公司2023年实现营业收入59.34亿...……更多
2024-04-22 10:22:00拉卡,毛利率,季报,毛利,年报,整体
...问题工业和信息化部表示，违规App及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，该部将依法依规组织开展相关处置工作。 ……更多
2023-11-30 20:27:00泰隆,商业银行,浙江,违规,银行,商业
...已注销”机构开展突击检查行动，发现问题，当场责令其整改。据悉，我市狠抓隐形变异培训治理。紧盯违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点区域场所，紧扣国家法定节假日、休息日及寒暑假期等重要时间节点，紧抓已转...……更多
2024-01-22 10:42:00满意度,家长,孩子,教育,培训,机构
大连银行因虚假整改等3项主要违法违规事实被罚550万元。国家金融监督管理总局12月29日披露的行政处罚信息公开表显示，大连银行被罚款550万元，主要违法违规事实（案由）有：超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
...相关问题及自律管理要求，被约谈单位均表示将积极进行整改，进一步建立健全风控合规管理制度，强化科技投入，不断完善交易监测模型和风控规则，合规开展各项支付业务。协会称，将继续按照《支付结算违法违规行为举报...……更多
2023-11-24 20:34:00清算,中国,负责人,支付,协会,机构
...先卖出手中流动性最强的资产，比如国债，来筹集现金，支付给储户。国债的市场交易价格，与市场的利率水平成反比，换句话说，当市场的利率水平上升时，国债的交易价格下跌。因此，2022年3月美联储开启升息模式后，银行...……更多
2024-02-06 17:03:00美国,银行业,危机,银行,银行,美联储
...为管理、领导干部监督、内部监督检查、追责问责、问题整改、举报处理、考核奖励、培训教育等环节的全链条防控体系。前瞻研判本机构案件风险防控重点领域，针对性完善案件风险防控重点措施，持续加大信息化建设力度，...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...收集个人信息，强制、频繁、过度索取权限，被责令限期整改。东莞农商行的资产规模大于东莞银行，并且东莞农商行早前已经在港交所IPO，2023年底，东莞农商行的资产总额首次突破7000亿元，被称为“地级市最大上市农商行”...……更多
2024-04-17 11:23:00东莞,错失,存款,董事长,商行,董事
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...贷款管理不到位，对公信贷资金未按约定用途使用且问题整改不到位被罚款35万元；2022年9月，温岭农商行被罚款70万元，涉及的主要违法违规事实为：贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于购房且问题整改不到位；贷款管理不...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
...照1999年出售公有住房的成本价购买共有分摊建筑面积。违规购买两套或以上公有住房的处理1、若第一次购房已达职务住房面积标准下限职工违反房改政策规定先后购买了两套或以上公有住房的，若第一次购买的公有住房已达本...……更多
2023-01-07 14:01:00广州,购房,违规,再次,意见,处理
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...粒贷”名义发送的短信，内容显示因lpr（贷款利率）利率整改，要求张女士拨打陌生电话400XXXX152进行处理，短信内容还声称如不及时处理，将导致名下账户支付功能冻结，直接影响征信。庆幸的是，该诈骗短信遇到了警惕性较...……更多
2024-03-19 18:37:00微粒,诈骗,电信,微粒,短信,诈骗
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...时代的到来，人们的生活发生了非常明显的改变，尤其是支付方式，过去人们都使用现金，而如今都通过手机完成付款。除此之外，移动支付的出现，还给人们带来了新的管理资金方式，比如余额宝等，而这给银行的经营带来了...……更多
2024-04-12 09:22:00余额,而是,原因,选择,银行,余额
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