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...否落实、合规操作是否规范。针对检查出的问题现场下达整改通知书，落实整改责任人，要求限期整改，并及时通报合规检查结果，建立问题整改台账，将存在问题督促整改到位。开展合规警示。该行坚持从开展合规警示教育入...……更多
2023-11-06 00:05:00汝南农商银行多举措增强员工 合规意识
...在梅梦生的职责之内。不过去年以来，九江银行还多次因业务违规被开出监管罚单。从通过同业投资隐匿不良资产等8项违法违规事实被罚款330万元，到该行靖安支行因违规宣传违规吸存被罚款30万元，再到今年宜春分行提供虚假...……更多
2023-11-11 10:32:00九江,内控,江西,僵尸,业绩,银行
...得注意的是，上市公司被ST并不必然走向退市，个别问题整改高效的企业仍然可以“摘帽”。Wind数据显示，5月份以来，有2家公司由*ST成功蜕变至不再被给予任何风险警示；3家公司由*ST调整为ST。4月12日发布的新“国九条”明确...……更多
2024-05-24 00:15:00警示,上市公司,月份,风险,公司,投资
...导督查，形成督查通报3期，对发现的突出问题进行督办整改。联合合规管理部，围绕员工行为、运营管理、信贷管理等关键环节，持续开展专项检查和整治。协同人力资源部开展证件上交和登记备案“双自查”工作，利用“移...……更多
2024-05-21 23:07:00涟水,农商,组合拳,组合,银行,监督
...假退市情形；新增财务造假ST情形；严重资金占用且不予整改纳入规范类退市，切实增强对大股东侵占监管震慑。另外，公司治理存在缺陷、内控被出具非标意见的上市公司都可能面临退市风险。此外，沪深交易所对于股份减持...……更多
2024-04-13 01:58:00门槛,情形,分红,交易,指标,公司
...上升，银监会下发了专题通报，特别提示，要求尽快进行整改。当时新网银行认错态度积极，也很快做出了回应，表示银行处于开业初期，确实存在诸多不足，已经成立专项整改小组，全面开展开自查和整改工作。时至今日，根...……更多
2024-04-08 12:51:00新希望,新网,小米,慈善,暴力,朋友
...行罚款875.4万元。
对于本次处罚所涉事宜的具体原因和整改进度，北京商报记者向拉卡拉方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。素喜智研高级研究员苏筱芮指出，近年来，第三方支付行业大额罚单频出，特约商户管理、...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...降息降准空间、改善优质房企资产负债表计划、平台经济整改、未来通胀及人民币走势等诸多重磅热点问题。发布会现场来源：中国网关于社会融资规模情况和金融数据2022年12月，社会融资规模增量为1.31万亿元，同比少增1.05万...……更多
2023-01-13 21:41:00重磅,房地,热点,经济,平台,金融
...责任，相关人员均被监管出具警示函。另有国盛资管时任业务分管领导、常务副总经理蔡向彤、时任合规总监刘国宁2人被监管谈话。若再向前追溯，早在2020年，国盛资管也曾被监管处罚。国盛金控2020年年报显示，因国盛资管业...……更多
2024-01-24 20:16:00董事长,终身,董事,证监,监管,公司
...理长期不动卡、规范发卡营销行为与分期业务等方面发力整改。有分析人士向南都·湾财社记者表示，当前行业管控持续增强，信用卡业务供需双方均会逐步回归理性，“以挖掘存量客户为导向、以拉动消费为目的”将成为银行...……更多
2023-02-25 00:50:00重灾,重灾区,信用卡,睡眠,信用,信用卡
...层、管理层，帮助其更好地做出决策。(四)完善审计问题整改机制，强化审计结果运用内部审计揭示问题后，关键还要强化审计结果运用，标本兼治推进审计问题整改。中小银行要强化内部审计结果运用，将审计结果作为干部考...……更多
2023-10-20 23:46:00内部审计,路径,审计,增值,体系,中小
...自查工作，查找系统、流程、制度、执行漏洞，提出有效整改措施。此外，还通过开展操作风险全面检视工作、信息科技自查和信息科技风险管理自评估工作，聚焦梳理系统流程，实现了操作风险管控要点与日常业务、内控合规...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...改得深。”胡兴国介绍，作为老农信人，他真切感到专案整改触及农信系统方方面面，并且特别有针对性。“就拿我来说，作为董事长不得分管人财贷等具体业务。整改后省联社作出明确规定，以此防止‘一言堂’问题再次发生...……更多
2023-10-12 12:08:00农商,山西,背包,银行,系统,农信
...告中指出，九江银行房地产业的信用风险敞口较大，面临业务集中风险。同时，该行非标资产规模仍较大，且相关资产质量面临一定下行压力。此外，非标债权投资资产质量有所下行及减值损失计提力度加大对九江银行净利润的...……更多
2024-04-10 20:01:00九江,银行,江西,跌幅,年报,董事长
...加强企业结算账户全流程管理，风险账户得以有效治理、整改，风险及时闭环。围绕网点案防、合规履职等运营风险关键环节和领域，充分发挥二道防线作用，积极推进数字化转型，着力深化“融安E核”“融安E账”、智能督导...……更多
2024-07-22 20:46:00潍坊,分行,网点,运营,改革,工商
...重视，严格对照基金销售相关法律法规，采取切实有效的整改措施落实整改，并于30日内提交书面整改报告。与此同时，两位违规员工被出具警示函。2015年12月至2019年10月，陈金清在中国银行青田县支行任职期间，未取得基金从...……更多
2024-07-22 11:58:00青田县,青田,中国银行,银行,中国,支行
...作会议。会议要求，推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。(中新财经) ……更多
2023-02-15 17:23:00整改,业务,金融,平台,企业,中新
...负面舆情，出现重大安全事故，或存在安全隐患未按要求整改的服务点，及时进行整改，必要时暂停或终止社保服务，以严的监督管理推动社保服务标准化、规范化、质效化。抓好“按规服务”关键，确保安全办理。制定《贵定...……更多
2024-05-28 15:57:00一体化,一体,关键,模式,服务,社保
...管部门全面排查机构风险漏洞和人员异常行为；压实机构整改责任，督促制定整改方案，建立健全自上而下的责任认定和追究机制；根据反馈案件核查结果，分类施策推动问题整改处置。甘肃省委金融办（原甘肃省地方金融监督...……更多
2024-05-13 06:21:00甘肃,合力,司法,风险,建议,金融
...17年至2021年期间，该行对此高度重视，及时推进落实各项整改措施，并依规对相关责任人开展责任追究。将通过健全制度体系、优化管理流程等措施，持续加强内控建设和合规管理，依法稳健经营，推动业务可持续发展。在合规...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...身靠前的审计监督，促进制度执行、规范管理。优化审计整改，打通审计“一公里”。永年联社对照以往审计发现的问题，紧扣“发现一个、整改一个、销号一个”目标，健全“建账、交账、督账、销账”模式台账管理机制，建...……更多
2024-03-31 14:34:00永年,联社,审计,审计,永年,联社
...部位、薄弱环节开展排查，抓实节前安全检查督导。强化整改提升，持续完善安全生产机制。常态长效机制是安全生产的坚实保障。各单位负责人是各支行、各部室安全管理的第一责任人，以强烈的责任感、紧迫感，以身作则带...……更多
2024-10-20 21:08:00农商,南通,防线,安全生产,银行,生产
...走越远。
有的放矢，直击“七寸”。在专案查办和推动整改过程中，山西省纪委监委紧扣坚持党的领导这个“命门”，抓住定位回归这个关键，督促涉案金融机构以党建引领纠正考核导向。2021年8月，山西省纪委监委向农信系...……更多
2023-10-12 16:18:00提款机,山西,老板,百姓,银行,农信
...细化排查要点，确保排查范围全面，积极构建\"发现问题-整改问责-源头治理-检验成效-巩固提升\"的全闭环整治长效机制，一体推进\"不敢违规、不能违规、不想违规\"的内控合规管理体系建设。三是常态化开展合规宣讲活动。将...……更多
2023-11-13 13:48:00强本,商河,农商,内控,机制,银行
...规操作每笔业务，并按季度开展风险排查，发现问题及时整改，并制定下一步工作措施，提升风险防范能力。该行始终将国际收支申报和数据统计质量做为重要工作来抓，在上年度外汇局外汇监管评级考评中，国际收支申报和结...……更多
2024-06-27 16:28:00河东,农商,临沂,国际业务,保障,业务
...来，徽商银行高管变动频繁，此前亦有3任董事长落马，业务也频繁因违规被开罚单。尽管坐拥万亿资产规模，但不管是内部治理还是经营业绩，都与头部城商行存在一些差距，或许新行长孔庆龙只有来一次彻底的求变，才能革...……更多
2024-04-12 12:07:00徽商,蹒跚,董事长,董事,银行,地产
...与宣传教育相结合的方式，对存在安全隐患的责令其立即整改，对查处无牌无证的电动三轮车、四轮车一律予以扣留，并且耐心向电动三轮车、四轮车驾驶员宣传交通安全法，讲解无证驾驶、闯红灯、逆向行驶等存在的安全隐患...……更多
2024-10-26 00:05:00陵水,非标,四轮,电动车,违规,电动
...推动环境管理往往都是监管部门发现问题后，企业再落实整改。现在生态环境部门会结合企业环保信用评价指标、企业环境管理水平及企业环境安全风险状况等，进行每日评价。再将评价结果、环境问题、违法案例、企业依法应...……更多
2023-01-18 05:37:00涉企,整改,整合,友情,业务,问题
...主动辞职而是以稍显得不那么体面的“解聘”的方式?在业务操作与经营上有违规情况之外，大连银行的高管履职也面临合规问题。今年1月31日，该行董事长辞职，由副董事长、行长王旭代为履行董事长职责，及至目前已有近10个...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
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