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...6月29日消息（记者 李波）记者获悉，海口近期电信网络诈骗警情呈上升趋势，案件高发以刷单返利、机票退改签、消除不良记录为主。案例一：从事刷单返利被骗74456元6月14日，李某在美兰区新埠岛家中使用微信时看到由“海口...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...！最近骗子盯上了它！8月以来，福州已发生多起“百万诈骗”案件，有人被骗走20万元！通过共享屏幕诱导诈骗最近，有诈骗分子利用部分市民不了解微信、支付宝支付“百万保障”的弱点，以“百万保障”已到期、需要缴费续...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...称，降低非柜面渠道的交易限额是加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动的工作要求，也是防范资金遭受诈骗损失的必要手段等。星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，银行调整账户非柜面渠道支付限额主要...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...“支付宝推广”等旗号。支付宝官方辟谣：此类活动均为诈骗，请勿信。据介绍，支付宝没有“蚂蚁推广”“支付宝推广”等项目，也没有“朋友圈出租”等赚钱活动。此类活动均为诈骗。扫描二维码进入的网站是诈骗团伙模仿...……更多
2023-05-30 08:20:00支付,支付,小董,二维码,账户,诈骗
...利用数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
近年来，公安机关侦办的电信网络诈骗案件里，涉及“两卡”犯罪的人员，学生占了很大一部分，一部分涉世未深的学生，在利益诱惑面前更容易迷失方向，陷入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...阱“搬出”正规公众号 骗你上当近期不少市民接到此类诈骗电话，有人被骗一万八本报记者 柯恺筠 通讯员 洪恒亮春节假期返乡、出游的机票买了吗？小心“改签”电话主动找来。近日，记者从市打击治理电信网络新型违法犯...……更多
2024-01-14 07:25:00公众,航空公司,银行,账户,对方,银行卡
...华坪路派出所与辖区银行联合出手成功拦截一起电信网络诈骗近日，市民罗先生收到一封邮件，提示他早些时候在某投资平台理财被冻结的200多万元理财项目可以通过债权转让的方式提现。但要再支付相当于本金50%的保证金才能...……更多
2023-02-28 10:41:00华坪,辖区,派出所,诈骗,电信,联合
...可能隐藏着安全隐患，公安机关这几年都在大力整治短信诈骗活动。第一个隐患就是个人隐私泄露，一开始大家都不明白隐私泄露会有什么风险，直到电话推销准确的说出你的银行账户，并诱骗你贷款。在银行保密措施严格的情...……更多
2024-06-04 16:54:00银行,银行卡,回事,员工,短信,短信
...者从海口市公安局反诈中心获悉，春节前后海口电信网络诈骗警情发生趋势总体趋于平稳，案件高发以虚假网络投资理财、虚假购物、虚假贷款、刷单返利四大类为主。案例一：参与虚假网络投资理财被骗47800元1月14日，陈某接...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
每年暑假都是学生被诈骗的高峰期据湖北省宜昌市公安局消息6月以来，未成年人被诈骗案持续高发湖北省宜昌市15岁以下受害人已有27名奶奶银行卡上2.9万元瞬间没了短短2小时内被转账超14万元......诈骗分子的各种新型手段防不...……更多
2024-08-05 18:53:00受害者,警方,学生,然然,小吴,韩某
...反诈安全屏障人民银行厦门市中心支行深入推进电信网络诈骗“资金链”治理工作，金融领域反诈工作取得显著成效 人民银行厦门市中心支行及厦门农行、厦门建行、厦门招行获得市公安局颁发的“履行反诈主体责任成效突...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
近期，多名中国公民反映遭遇“换汇”诈骗。诈骗分子通过微信群散布信息，自称专业换汇中介，或出于自身需要急需换汇，承诺以较高汇率进行交易。诈骗分子有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任，...……更多
2024-03-22 07:49:00中国,荷兰王国,王国,荷兰,大使馆,大使
...走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪洗钱的行为,依照刑法第191条规定以洗钱罪定罪处罚。为上述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
近年来，诈骗案件层出不穷，广大市民深受其害，为了共同营造和谐稳定的金融环境，近日，中国民生银行潍坊寿光支行到当地移动公司开展了防范网络电信诈骗系列宣传活动，帮助企业员工提高金融风险防范意识，增强金融...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...高薪的心理，对于求职者而言，应该怎么做？应记住以下攻略：1.需警惕低门槛且高薪的职位。尤其要更加谨慎看待招聘信息中出现的“月入过万”“高薪日结”等词汇。2.需尽可能了解清楚公司情况，例如使用专业的求职中介...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
...案正在进一步办理中。据介绍，“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，为违法犯...……更多
2023-05-28 16:11:00重庆,银行卡,金额,对方,男子,银行
...020年反诈工作深入推进以来，银行根据打击治理电信网络诈骗工作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...子利用国家的扶贫政策，受害人迫切寻求帮扶的心理实施诈骗，以假借发放、解锁“扶贫金”的名义，诱骗被害人转账实施诈骗。注意了！千万不要相信，这是诈骗分子的“洗钱”陷阱，别一不小心沦为“电诈工具人”。
揭秘...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...支付了19.9元咨询费后，一位“黄牛”发来了所谓的抢单攻略，攻略中是一家民营银行的大额存单产品信息，这家银行每天早晨8：00会发放一笔大额存单额度，利率为3.65%，产品期限为5年，这位“黄牛”称，“频繁刷新即可”。...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
随着互联网和通信技术的飞速发展，电信诈骗案件不断增加，给人们的生活、财产和个人信息安全造成了严重威胁，为了提高广大民众对电信诈骗的认识和防范能力，加强公众对防范电信诈骗的关注度。近日，民生银行泰安岱...……更多
2024-05-28 17:22:00民生银行,泰安,岱岳,支行,账户,诈骗
...做法，制作山寨网页，借此收集大量个人信息，进而实施诈骗。以下是反诈民警揭露的诈骗套路，大家务必掌握。套路一：不法分子以“限时购”“红包”为诱饵，大量传播含有木马病毒的诈骗短信。用户点击后，轻则被窃取隐...……更多
2023-11-03 06:30:00骗子,套路,双十,用户,分子,诈骗
...很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机票退改签”诈骗，分以下三步：第一步：诈骗分子首先通过非法渠道获取包括受害人姓名、身份证号、登机时间、航班班次等在内的乘机信息。在受害人登机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...也不得不“替”骗子偿还。近年来，类似的“百万保障”诈骗案件多发。有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
4月7日，中信银行济南分行成功堵截一起电信诈骗，为客户避免了近10万元的经济损失。当天，一名60多岁的客户神色慌张地来到中信银行济南分行营业部，先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...着向值班人员求助，称自己支付宝里的二十多万元刚刚被诈骗分子转走了。看到曹女士慌张的神情，值班民警赶紧先安抚曹女士的情绪，然后详细地询问了曹女士被骗的过程。据曹女士介绍，当天下午5点多，曹女士在网上购买...……更多
2024-06-25 15:47:00民警,诈骗,女子,女士,民警,余额
... 记者从海口市公安局反诈中心获悉，海口近期电信网络诈骗警情呈下降趋势，案件高发为机票退改签、刷单返利、虚假服务类诈骗。案例一：炒股领红包被骗151358元近日，陈某在龙华区金垦路家中接到一通陌生来电。对方询问...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...24日，北京商报记者注意到，北京反诈等多平台相继披露诈骗高发案例。2024年5月，江苏无锡男子王某在家中收到一条低息贷款的短信，王某点击其中的链接，根据操作指引下载了一款App。王某在该贷款App上填写个人信息注册后...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...被转走。办案人员告诉记者，这是一起典型的机票退改签诈骗案件。天津市公安局刑侦总队四支队支队长 芦健：诈骗分子会通过一些非法渠道获取乘客个人信息、航班信息，再冒充航空公司工作人员，通过短信或电话的方式通...……更多
2024-06-15 10:00:00骗局,机票,屏幕,屏幕,手机,受害人
...近日，山东菏泽警方通过群众提供线索破获一起电信网络诈骗案件，涉案资金流水达3200多万元。3月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。接报“刷单”诈骗案警方迅速开展调查前段时间，张女士在某...……更多
2023-03-18 14:11:00手机卡,银行卡,租赁,女子,银行,手机
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