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据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
据国家外汇管理局天津市分局披露，招商银行股份有限公司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条，国家外汇管理局保定市分局依据《中华人民共和...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...等综合展示，在此次排名中，交行首次掉出前五，排在了招商银行之后。但根据2024年一季报，当期，交通银行实现营业收入670.59亿元，微降0.03%；归母净利润为249.88亿元，同比增长1.44%。这一表现是优于其他国有大行的。今年上...……更多
2024-08-27 10:33:00交通银行,人事变动,分行,变动,人事,调整
...市的股份制行均有超百万元的罚单。其中，2024年4月8日，招商银行股份有限公司郑州分行因：“房地产开发贷款被挪用于支付土地出让金；房地产开发贷款被挪用形成大额不良；贷款资金违规流入房地产领域；违规办理“假首付...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...准调整为银行直接办理。通知发布后，为切实贯彻新政，招商银行烟台分行高度重视，进行了一系列为名录登记工作落地的准备工作，并于6月1日成功为一家新拓展跨境业务的客户STR完成了烟台地区首笔贸易外汇收支企业名录登...……更多
2024-06-01 20:00:00招商银行,新篇,烟台,新篇章,收支,时差
...跑路了！”6月3日上午，随着营业大厅柜员的复核办结，招商银行贵阳分行首笔由银行直接办理的货物贸易外汇收支企业名录登记业务成功落地，与系统办结提示一起响起的，还有客户的连连赞叹。此次是招商银行贵阳分行在国...……更多
2024-06-06 21:26:00招商银行,贵阳,分行,落地,货物,名录
中信银行南京分行举办“信外汇+”跨境金融服务论坛暨“走进自贸”系列活动启动会 5月14日，在100余位江苏企业家的共同见证下，中信银行南京分行“信外汇+”跨境金融服务论坛暨“走进自贸”系列活动启动会在无锡举行。...……更多
2024-05-15 16:51:00中信银行,启动会,中信,跨境,南京,金融服务
...该公司最大的融资难题。基于企业的需求，中国银行凯里分行相关人员往返凯里、锦屏两地接近20次，对企业进行充分沟通与调研，积极向省分行汇报项目情况，并邀请审批人至现场考察，最终以设备抵押的方式进行授信，于2024...……更多
2024-11-20 11:28:00凯里,中国银行,加速度,分行,中国,外汇
...银行海南省分行和国家外汇管理局海南省分局的指导下，招商银行海口分行成为海南首批上线的商业银行之一，成功上线多功能自由贸易账户。2023年6月，中国人民银行、国家外汇管理局印发《海南自由贸易港、横琴粤澳深度合...……更多
2024-05-08 00:38:00招商银行,海口,分行,账户,招商,银行
王旭奎 聊城报道 通讯员 王艳华招商银行聊城分行积极响应国家外汇管理局聊城市分局“优汇畅‘聊’”外汇政策宣传服务活动，聚焦涉外企业，持续普及汇率风险中性理念，坚持“全面覆盖”和“靶向宣传”相结合开展汇率...……更多
2024-07-04 17:29:00聊城,汇率,分行,水平,宣传,服务
...元据北京商报记者不完全统计，综合人民银行总行以及各分行、国家外汇管理局信息，2023年前三季度，围绕第三方支付机构共计产生至少26张罚单，其中1张来自国家外汇管理局，2张来源于人民银行总行，剩余罚单则由各地人民...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...地区，作为国有大型商业银行驻鲁机构，中国银行山东省分行（以下简称“中行山东省分行”）始终将助力山东巩固外资外贸基本盘、服务高水平对外开放作为首要任务，切实发挥自身全球化、综合化优势，当好服务实体经济的...……更多
2024-03-12 12:27:00山东省,山东,中国银行,金融服务,以高,分行
...该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报案例1：浙江籍刘某非法买卖外汇案2022年1月至2023年3月，刘某通过地下钱...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...十五条第三款”，处罚依据则是“《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十一条”。大皖新闻记者查询发现，《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有...……更多
2024-06-27 16:53:00国家外汇管理局,青岛市,青岛,分局,所得,处罚
...传先进机构奖中国农业银行山西省分行兴业银行太原分行招商银行太原分行工银安盛人寿山西分公司大家人寿山西分公司合众人寿山西分公司人保寿险山西省分公司国任财险山西分公司大同证券银行类山西消费者满意银行中国农...……更多
2024-03-15 11:53:00山西,金融服务,获奖名单,第三届,获奖,口碑
...高水平对外开放，在国家外汇管理局烟台市分局指导下，招商银行烟台分行分别于6月25日联合龙口市商务局、6月26日联合莱州朱桥镇政府成功举办两场“优汇服务进百县”主题宣讲活动。两场活动共邀请到县域70余家重点企业代...……更多
2024-06-27 15:48:00百县,招商银行,行动,招商,银行,服务
...全方位满足客户的跨境业务需求，7月26日，中信银行济南分行联合海口分行举办“自贸全球 有信天下”高端论坛。会议共邀请山东省近20家大型企业代表齐聚海口，并邀请中国人民银行海南省分行、海口市投促局、洋浦投资相关...……更多
2024-08-20 18:14:00信天,中信银行,中信,济南,分行,高端
...行已累计为310涉外企业制定个性化汇率避险方案 385 个。招商银行聊城分行积极利用其总行推出的“避险易”业务，实现衍生交易专项额度的申请、审批全流程线上化的快捷授信，为企业提供可循环使用的信用额度。下一步，外...……更多
2024-11-20 10:15:00国家外汇管理局,聊城市,聊城,助推,汇率,分局
...数据，而无需人工登录数字外管平台进行名录新设登记。招商银行充分发挥金融科技优势，率先响应便利化政策，在国家外汇管理局和深圳市分局的指导下，高效完成系统开发与业务流程改造，通过接口直联，推动企业名录新设...……更多
2024-12-16 11:09:00服务,名录,外贸,升级,企业,招商银行
...合作区（下称合作区）举行。此次研讨会由中信银行沈阳分行精心筹备，共邀辽宁地区17位企业界人士参会，共同研讨中信银行在推动跨境金融服务创新、加速合作区建设进程中的重要金融举措。合作区金融发展局副局长鲍伟春...……更多
2024-07-19 20:07:00中信银行,业务研讨,中信,跨境,沈阳,分行
...。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对烟台银行股份有限公司没收违法所得9625.94元人民币，并处罚款410000元人民币。相关法规：《中...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...条、第十五条第三款，处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十一条。汇发〔2014〕37号文第七条规定，特殊目的公司完成境外融资后，融资资金如调回境内使用的，应遵守中国外商投...……更多
2024-06-27 17:20:00青岛,违规,外汇,公司,外汇,青岛
...被处罚。8月13日，北京商报记者注意到，人民银行四川省分行日前公布的行政处罚信息显示，因两项业务违规，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。罚单的另一边，拉卡拉...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。八、外国银行（港、澳、台地区银行比照适用）境内分行参照本通知执行。本通知自2023年12月20日起实施。执行过程中如遇问题，请及时向中国人民...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...。本次活动由国家外汇管理局山东省分局和威海市分局、招商银行股份有限公司威海分行共同举办，现场共邀请60余家涉外企业高管参会。招商银行威海分行主要负责人在致辞中提到，多年来，招行威海分行稳健开展外汇工作，...……更多
2024-07-22 09:24:00中资企业,宣讲会,中资,全球化,经营,发展
...活动期间，该行利用晨夕会组织员工学习外汇知识、外汇管理条例和违规案例，大力宣传收支、经常、资本等外汇管理项下相关政策法规以及《民法典》关于民事活动平等、自愿、公平、诚信等基本原则，提升外汇市场主体合法...……更多
2023-11-05 10:53:00宣传月,专项,外汇,宣传,政策,活动
...打造具有重要影响力的改革开放新高地。中国银行安徽省分行依托全球渠道优势、外汇专业优势，充分发挥金融力量，持续助力本省高水平对外开放。该行坚持“集团一盘棋”，成立综合化经营协同办公室，建立“一点接入 全...……更多
2024-03-29 16:31:00中国银行,安徽省,安徽,合力,分行,中国
...来自江西省纪委省监委官方微信廉洁江西信息，经批准，招商银行股份有限公司南昌分行纪委、会昌县监委对招商银行股份有限公司南昌分行监察部巡察工作办公室原资深业务经理陈凡严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经...……更多
2024-05-17 19:22:00监察部,招商银行,南昌,分行,监察,办公室
...持涉外经济高质量发展主题宣讲会。会议由建设银行聊城分行承办，国家外汇管理局聊城市分局局长赵向东同志主持。建设银行山东省分行副行长包建军、市政协副主席、市工商联主席张芙蓉出席会议并讲话。8家政府部门负责...……更多
2024-08-24 14:35:00涉外,聊城市,聊城,万家,支持,涉外经济
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