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据国家外汇管理局天津市分局披露，招商银行股份有限公司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对烟台银行股份有限...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示，建设银行保定分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇账户管理规定等违法事...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；违反规定办理结汇、售汇业务的”等违法事实，被国家外汇管理局内蒙古自治区分局作出“没收违法所得2305.85元，处150万元人民币罚款。”的处...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...殊监管区域企业贸易收支手续，银行可自主决定审核交易单证的种类；多措并举提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境近年来，作为开放型经济重要平台的海关特殊监管区域加快发展，区内贸易涉及主体多、业务链条...……更多
2024-06-25 06:50:00用汇,外贸,企业,外汇局,外汇,业务
...金融机构（以下简称银行）可按照规定通过线上审核电子单证的方式，为符合条件的机构或个人（以下称经营主体）办理相关资本项目业务（以下称资本项目数字化业务）。本通知所称电子单证，是指经营主体提供的具有法律效...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...巴巴跨境电商平台办理资金结算过程中遇到收款周期长、单证审核多等痛点问题后，中信银行滨州分行联合市局专家量身定制跨境集中收结汇服务系统，实现单证审核和国际收支申报的全流程电子化，缩短业务办理时间，精简办...……更多
2024-07-23 22:55:00中信银行,滨州,中信,涉外经济,县域,涉外
...准调整为银行直接办理。通知发布后，为切实贯彻新政，招商银行烟台分行高度重视，进行了一系列为名录登记工作落地的准备工作，并于6月1日成功为一家新拓展跨境业务的客户STR完成了烟台地区首笔贸易外汇收支企业名录登...……更多
2024-06-01 20:00:00招商银行,新篇,烟台,新篇章,收支,时差
“现在太方便了，有跨境收支业务时，可直接通过中行网银申请，两分钟就可完成办理，而在此前最快也要半天时间才能搞定。”近日，贵州亚狮龙体育文化产业发展有限公司（简称贵州亚狮龙）财务负责人说。贵州亚狮龙位...……更多
2024-11-20 11:28:00凯里,中国银行,加速度,分行,中国,外汇
...企业可通过“兴业银行企业网上银行”进入“兴业管家（单证通）”，点击“单证通签约中心”进入“企业名录登记”，进行线上登记。“线上办理支持7*24小时，可随时满足企业的办理需求。”“新政落地以来，温州、义乌、...……更多
2024-06-13 15:40:00杭州,收支,分行,落地,外汇,名录
...企交流桥梁，2024年9月，中国银行山东省分行举办2024年“单证巴士（烟台专场）”活动，邀请烟台50余家重点外贸企业参与。活动中，中国银行总行单证业务专家详尽讲解了国际信用证结算方式中单据缮制和审核要点，剖析了现...……更多
2024-10-15 18:57:00中国银行,巴士,山东省,单证,山东,分行
...感，同时也通过实现客户线上指令即达、业务实时办理、单证审核电子化等方式为银行柜面经办人员实现“减负”。据悉，该公司今年2月到农行保山分行办理第一笔贸易外汇付汇业务。在业务办理过程时咨询：“我们公司每次...……更多
2024-05-14 15:00:00保山,便利化,分行,外汇,客户,体验
...点企业在南浔银行办理贸易外汇收支业务时，可享受优化单证审核、特殊退汇免于事前登记、服务贸易项下便利化、免于办理进口报关单核验等便利化措施，大幅提升了外汇企业的结算效率。该便利化政策让优质企业体验了“越...……更多
2024-01-12 07:25:00便利化,收支,试点,外汇,资格,贸易
...保名录登记办理工作顺利进行，兴业银行济南分行升级“单证通”业务系统，确保线上化登记申请做到无缝对接；同时，提前制作外汇政策宣传直通车短视频、宣传折页，通过微信公众号、微信视频号、抖音账号等渠道进行政策...……更多
2024-06-11 09:44:00万家,济南,收支,分行,外汇,名录
...务竞赛+政策推广”考核机制，推动辖内银行推出“兴业单证通”“国际商业转贷款”“出口信保快捷贷”“一键付汇”等多种创新外汇产品，满足不同企业发展需求。 精细化管理，助力支柱产业茁壮成长 聚焦外汇便利化业务，...……更多
2024-03-27 09:42:00新发,新余,助推,外汇,产业,服务
...已将7家企业纳入便利化试点名单，为企业提供包括优化单证审核、货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续等便利化措施。“现在我们账户的汇入汇款资金终于可以实现快速到账，再也不需要我们提前准备合同、发票...……更多
2023-11-27 12:07:00文登,便利化,威海,快车道,收支,结算
...跑路了！”6月3日上午，随着营业大厅柜员的复核办结，招商银行贵阳分行首笔由银行直接办理的货物贸易外汇收支企业名录登记业务成功落地，与系统办结提示一起响起的，还有客户的连连赞叹。此次是招商银行贵阳分行在国...……更多
2024-06-06 21:26:00招商银行,贵阳,分行,落地,货物,名录
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款40万元。2021年12月，华夏银行北京分行又因为支行行长轮岗严重违反审慎经营规则，被原北京银保监局罚款50...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...力“提质增效” 目前，兴业银行天津分行已通过网银“单证通”平台为贸易外汇收支企业名录登记业务提供线上办理渠道，确保线上化登记申请在政策实施首日即可做到无缝对接。兴业银行天津分行践行“金融为民”理念，不...……更多
2024-06-11 05:37:00天津,新政,分行,货物,外贸,银行
...支便利化试点的资质。实行便利化措施后，企业可以简化单证提交或直接凭借收付汇指令即可办理业务，大大缩短了业务办理时间，提升了工作效率，提高了资金使用效率。
济宁某农产品企业因出口金额小、单据笔数大、工作...……更多
2024-09-25 16:12:00济宁,运河,分行,外贸,银行,企业
...业办理外汇收支业务时，需耗费大量时间和精力准备各类单证资料，并前往银行柜台逐一办理，增加了企业的运营成本，影响了资金的使用效率。针对这一难题，泰安中行主动出击，推荐该企业加入贸易外汇收支便利化试点，并...……更多
2024-09-03 11:16:00长新,便利化,泰安,中国银行,跨境,分行
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定被罚款60万元。（港湾财经出品） ……更多
2023-11-16 11:47:00南京,新低,增速,银行,增速,银行
...会计报告、统计报表等资料的；(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；(四)违反外汇账户管理规定的；(五)违反外汇登记管理规定的；(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。以下为原文： ……更多
2023-11-03 14:44:00哈尔,营业部,证券,哈尔滨,营业,资料
...清算机构调整商户类别码，由中国银行、中国工商银行、招商银行在调整生效前30天向国家外汇管理局书面报告。国家外汇管理局根据商户类别码调整情况，更新和发布境内银行卡在境外使用的商户类别码分类目录。
以上所称...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...年为超过3000多家跨境企业提供金融服务，累计实现国际收支收付汇量突破600亿美元，代客外汇资金交易量超400亿美元，在当地股份制银行中始终保持领先地位。落地多功能自由贸易账户业务中信银行跨境金融综合服务再添“新...……更多
2024-05-15 16:51:00中信银行,启动会,中信,跨境,南京,金融服务
...在银行办理资本金和外债收入业务时，无需事前审核任何单证的权利，直接办理入账用于境内支付。试点以来，累计发生金额达20.2亿美元，占全省34%，业务量位居全省首位。外贸引导再贷款再贴现规模居全省首位。充分利用央...……更多
2024-01-26 14:55:00跨境,烟台,口径,收支,新高,资金
...求，认定该公司为展业一类客户，对其跨境收支业务优化单证审核，改为“凭指令”办理，配合网银线上化结算产品，企业跨境结算实现“秒申请、分钟办”，无需逐笔审核，解决了企业批量办理外汇资金收付、结售汇等业务时...……更多
2024-09-30 18:02:00青岛,落地,试点,外汇,改革,服务
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