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...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...鲜，大量诈骗犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移。而其中不乏一些人为了蝇头小利，提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款。检察官提醒，面对“购买黄金寄送”的新型诈骗手法时必须要...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...要增加银行流水，就能通过资格认证，“这样吧，我给你银行卡打一笔钱，再转出来，流水就差不多了。”周毅犹如抓住救命稻草，立即照办，将对方转入自己银行卡中的27万元转出至对方指定账户内。可在完成操作后，周毅等...……更多
2024-06-11 13:48:00温宿县,温宿,新疆,荒野,警方,男子
...明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为他人提供银行卡、手机卡用以进行支付结算。他们本是风华正茂的年纪，却存在侥幸心理，走上了犯罪的道路，在庭审中纷纷表示对自己的行为感到十分的懊悔，深刻认识到自己的...……更多
2024-01-15 16:56:00铁东区,铁东,四平市,四平,法院,工具
...保持审慎态度参与虚拟货币投资，同时做到不出售、出借银行卡、身份证等个人证照给他人使用，保护个人信息安全。 ……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...边人”，运用身边鲜活案例向商户普及出租、出借、出售银行卡、收款码等行为的危害及需要承担的法律后果，并强调在日常经营中要注意保护自身信息安全，避免自身信息泄漏被不法分子利用。“我以为我只是好心帮助别人简...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...低、收益高，吸引了大批人员参与其中。尤其是手机卡、银行卡（简称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...民送上一场反诈和金融知识盛宴。“如果有人让你用你的银行卡‘刷流水’并承诺支付报酬，一定要警惕，千万不能被利益诱惑，当心被骗子利用，成为电信网络诈骗的‘工具人’。”活动现场，民警通过设置宣传展台、摆放宣...……更多
2024-09-18 16:38:00铜梁,聚合力,重庆,商圈,宣传,诈骗
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...型违法犯罪典型手法及应对措施、参与非法贩卖手机卡与银行卡的危害及后果、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护、支付结算常识、反电信网络诈骗法等内容。今后工作中，招远农商银行将继续加大宣传...……更多
2024-08-05 09:51:00招远,农商,钱袋子,钱袋,全民,群众
...安局沙湖水陆派出所民警在办理犯罪嫌疑人汤某利用名下银行卡帮助转移电信网络诈骗犯罪所得案件时为关联受害人追回被骗款2万多元其中，涉及张女士被骗款1万余元“前面发还很顺利，但张女士警惕性非常高”4月10日，向辉...……更多
2024-04-26 14:20:00民警,仙桃,电话,民警,女士,沙湖
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...23年7月下旬，李某为非法获利，将自己名下的农村信用社银行卡出售给他人，后又将该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
10月10日讯 只需要出借银行卡，就能“躺着赚钱”？有人以为自己碰上了“美差”，殊不知将走上违法犯罪的道路。近日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额人民币20余亿元。9月26日，上海市公安局举行新闻发布会，通报了上述案例。涉案礼品卡兑换记录 上海市公安局 供图国际通用礼品卡低...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...，想通过兼职来减轻家里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...“刨根”等集群打击专项行动，凡发现本地涉诈电话卡、银行卡线索，必快速落地打击并深挖严查，以“不刨根到底决不罢休”的决心持续掀起打击整治高潮。今年来，抓获涉诈“两卡”违法犯罪嫌疑人2089人，惩戒“两卡”失...……更多
2024-11-08 19:04:00桂林,阶段性,成效,犯罪,公安,阶段
...罪，犯罪形式除虚构事实诈骗他人、为获得蝇头小利出借银行卡为犯罪活动“跑分”刷流水等常见的形式外，还涉及通过境外网站及“火币”App、“U码头”App低买高卖U币为犯罪分子转移赃款、架设“手机口”帮助上线拨打诈骗...……更多
2024-07-28 09:20:00案件,典型,犯罪,犯罪,诈骗,法院
...，进行“跑分”洗钱。消保提示：请大家妥善保管好个人银行卡和银行账户信息。如有贷款需求，应通过银行等正规金融机构申请，切勿轻信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...47万元。2021年7月26日，鲍某钰听从姜某花指示，给某指定银行卡上转账79.06万元。第一单“生意”来钱这样快。这伙人心想：这钱赚得快，想继续“干一票”大的。
他们做“生意”还引入了“高科技”。肖某九专门买了3套GPS定...……更多
2023-10-17 02:28:00团伙,姜某,肖某,货车,桐柏,桐柏县
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
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12月12日下午18时17分许，市消防救援支队接报警，辽源市一小区门市房发生疑似燃气爆炸，目前明火已扑灭，住院治疗13人，其中重伤 2人，事故原因正在调查中。辽源市应急管理局20
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日前，由中国舞蹈家协会等单位主办的“繁花竞放”2024中国舞蹈“荷花奖”巡演在先后在南京、长沙、沈阳等地巡演结束。原创舞蹈《冰凌花》荣登巡演舞台
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多彩贵州网讯 今年以来，贵州金元鸭溪电厂积极探索创新，以制粉系统检修维护作为试点项目，大力推行项目经理制，提升了设备检修的效率与质量
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多彩贵州网讯 为贯彻国家电投“均衡增长战略”工作部署，全面落实贵州金元“一分钱行动”专项方案，贵州金元鸭溪电厂着眼于发电主业强基固本
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中新网多伦多12月12日电 加拿大温哥华市长沈观健提出的一项建议将温哥华打造成“比特币友好城市”的动议，11日获该市市议会通过
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1934年12月，中央红军长征进入贵州，开启一段具有伟大转折意义的行程，召开了挽救党、挽救红军、挽救中国革命的遵义会议
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出租自己的网络账号，便能日赚400元？只要这个账号能正常使用，你无需任何操作，钱就能轻松落袋。注意了！这不是“发财路”
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12月8日，江西省九江市公安局濂溪区分局发布警情通报称，11月28日，群众报警称某幼教机构工作人员在卫生间内发现微型摄像头
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12月11日，第26届哈尔滨冰雪大世界园区主塔顺利封顶，进入精细打磨与灯光效果调试等收尾阶段。夜幕下，哈尔滨冰雪大世界园区灯火通明
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相信大家都知道驾驶证期满需要及时更换《驾驶证到期不换？小心变成无证驾驶！补换证全攻略→》（点击上方文字即可查看“期满换证”攻略）但如果换了新的身份证号
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门店播放热门的俄语歌时不时会听到典型的俄语“乌拉”显眼位置摆放着长面包、套娃以及写有俄语的商品……最近，这样的商店在重庆不少地方涌现三峡广场
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在胖东来打碎东西不用赔偿，反而被免单？“在胖东来打碎了东西后续……这是我见过最良心的企业，还以为得赔偿，没想到连买的东西都免单了
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近日一条热搜冲上top112月10日周黑鸭创始人周富裕发视频称前几天他在户外用卡磁炉烧开水时遇到爆炸被炸伤之后去了医院接受治疗他在视频中称希望引起大家的警惕和重视在正规的场所买正
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