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银行卡里莫名多了50万元，很快又“离奇失踪”；一男子在济南一家派出所门前徘徊，后报警称“被诈骗”——可随着警方调查深入，这名男子却被抓了，这到底是怎么一回事？新黄河记者针对该案，进行了追踪。10月12日，济...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...止付。3月15日，民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内，并且在孙女士被骗当天，这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定，宋某的银行卡被用于电信网络诈骗，其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断，...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...，被要求证明是本人近期，男子曹先生去银行取钱，因为银行卡太久没有用，已经忘记了银行卡密码，无奈之下只能来到窗口办理。坐到银行窗口时，曹先生把银行卡递给工作人员，对方查询后告知，银行卡已经失效了，需要重...……更多
2024-04-09 11:35:00退伍证,久见,取钱,退伍,户口,身份证
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...转自：通辽日报本报讯（记者 李肖峰）“贷款需要邮寄银行卡和手机卡，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...作人员为防止被告人蒋某取用这10万元，将被告人蒋某的银行卡予以扣留。次日，本该按约签订购房合同的蒋某、姚某二人乘车到贵阳挂失补办了存有10万元的银行卡，随后二人将10万元取出用于归还欠款及消费。裁判结果长顺县...……更多
2023-10-20 17:25:00蒋某,被告人,长顺,被告,长顺县,吴某
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...只见了两次男子起诉离婚女子提出复婚男子又花了十几万彩礼女子又反悔了并拒绝退还彩礼上海男子车某在长沙旅行时认识了王某，男方在不知晓女方有孩子的情况下，仅见一次面后就迅速闪婚。随后，陆续向女方支付了二十万...……更多
2024-05-10 11:16:00上海,一家人,妻子,一家,男子,彩礼
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...，发现转账限额不足，于是来到银行柜面办理，想把自己银行卡上的2.4万元存款转给异地开户的某电子商务公司账户。“大姐，这不是投资，这是骗子！”了解情况后，民警耐心向李大姐宣讲电信网络诈骗的各种手段以及类似的...……更多
2024-04-18 07:57:00万余,损失,大姐,诈骗,民警,银行
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...终于意识到自己被骗，停止了继续“刷单”，成功保住了银行卡中的4万余元。在民警的指导下，丁先生卸载了手机中的涉诈APP，下载注册使用“国家反诈中心”APP。“非常感谢你们的劝阻工作，如果不是你们的及时制止，我都...……更多
2023-12-29 12:59:00民警,诈骗,损失,男子,先生,民警
...查，在逃人员叫杨某。2023年9至10月，杨某伙同他人使用银行卡帮助转移电信网络诈骗犯罪所得19万余元。10月中旬，芜湖市公安局鸠江分局将此案破获，10月19日，依法将杨某上网追逃。目前，杨某被依法移交办案单位审查处理。...……更多
2023-12-12 15:57:00户籍,身份证,大厅,身份,人员,杨某
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...晚上，李某某趁小雨熟睡之际，偷偷窃取其放在衣服里的银行卡，并连夜取现人民币15100元，存入自己账户。第二日，李某某陪小雨逛街，用前一天取出的钱为其购买手机、衣服等花费1万余元。之后，小雨通过手机短信得知钱被...……更多
2024-04-05 08:14:00荒唐,羞涩,女友,男子,盗窃罪,小雨
...也就放宽了心。法网恢恢,当李某某再一次为钱所困,提供银行卡帮助电信网络诈骗时,露出了马脚,被沂源警方抓获。11月12日,记者从沂源县公安局获悉,李某某已经被沂源县人民检察院批准逮捕。大众日报淄博融媒体中心记者任灵...……更多
2023-11-13 07:24:00沂源,警方,沂源县,沂源,银行,嫌疑人
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...，是赔付流程，郭某在中国银行手机APP中输入代码后，其银行卡中的197666元随即被转走。此时郭某询问“客服”其银行卡中的钱款为何被转走，“客服”表示自己也不清楚，后又称用相同的流程操作3遍，钱款就可以返还了，郭...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...金手镯2个、铂金项链2条、钻石戒指2个、翡翠玉佩1个、银行卡2张等物品，共计价值6万余元人民币。广州东站派出所民警清点被盗赃物 涂德辉 摄综合指挥室民警与龙女士详细沟通了解相关情况后，调看公共区域视频，很快发现...……更多
2023-01-14 18:43:00财物,铁路,男子,公安,广州东站,邹某
...能力，容易犯错。也有网友称，男孩才15岁，是怎么得知银行卡密码，长辈们监督不到位。
还有网友们站在另一角度，为什么姐姐的彩礼钱全部都留下来?15岁，年龄不小了，该为自己的行为负责，只充了15万，剩下5万多都吃喝...……更多
2024-03-11 09:25:00花光,本想,彩礼,直播,姐姐,男孩
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将其移送县人民检察院审查起诉。4月，何某某在重庆某...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
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