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...国人民银行营业管理部、北京外汇管理部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...支队通过串并线索、循线深挖、集中攻坚，成功破获涉案金额达330余万元的“1.29”系列保险诈骗案，捣毁诈骗窝点3个、抓获犯罪嫌疑人26人，查明破获保险理赔诈骗关联案件99件，涉案诈骗金额330余万元，追赃挽损140余万元。目...……更多
2023-05-15 19:42:00成都市公安局,诈骗案,成都,诈骗,成功,团伙
...叙述方式，全景式展现案件从侦查到审理的全过程。悬疑外壳包裹的不仅有“热血、正义、燃情”，更有对人性的深层拷问和探寻。跟其他的检察剧一出场就以各类复杂的棘手案件展开不同，《公诉》首播的剧集中，将镜头对准...……更多
2023-05-31 02:35:00检察,成都,犯罪,题材,剧集,检察官
...式吸引人员参赌，造成我国大量资金外流，更滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。由于赌博平台的资源服务器、数据等全部在境外，为全链条打击该犯罪集团，专案组集中多警种合成作战，...……更多
2024-10-12 14:42:00跨境,重庆,特大,资金,网络,吕某
...交处置近5000条。
针对重点领域加大监测力度。聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域，定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，总结提炼案件运作模式和关键异常特征，研讨形成更具操作性、通用性的...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...营造境外买家支付货款的假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后，胡某团伙...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
...企业、窝点9个，扣押假劣电动自行车3200余辆，初查涉案金额7000余万元，成功斩断一条集假劣电动自行车生产、运输、储存、销售及租赁为一体的特大跨省地下产业链条，取得专项整治重大战果。该案为目前四川省侦破的最大一...……更多
2024-12-04 12:28:00大案,自行车,电动,电动,自行车,成都
...目前掌握的情况，该团伙在成都多个区域作案6起，涉案金额达50余万元，案件仍在进一步审理中。警方提示岁末年初是入室盗窃案件的高发时节，犯罪分子多选择在凌晨、深夜时段作案，必须提高警惕、引起重视。成都武侯警方...……更多
2024-01-02 09:54:00武侯,成都,团伙,链条,警方,金额
...电诈及关联犯罪案件同比分别上升32.7%、107.0%。破获受损金额百万以上案件47件，破获“802”VOIP组网专案，打掉涉诈窝点43个，对违法犯罪分子形成了强大震慑。深化警企协作，自主研发“蓉城反诈卫士”微信小程序，与“国家...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...罪嫌疑人307人，挽回经济损失2000万余元。严厉打击地下钱庄、洗钱犯罪活动。全省共立案27起，破案43起，涉案金额2.94亿余元。严厉打击虚开骗税专项行动。全省共立虚开骗税类案件502起，破案396起，抓获犯罪人数268人，挽回税...……更多
2024-05-22 08:05:00经济,经济社会,高质量,犯罪,公安,机关
...亿余元。新疆公安机关组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”行动，对洗钱、地下钱庄和恐怖融资犯罪始终保持严打高压态势，阻断一批非法资金跨境转移通道，遏制非法资金滋生现实风险。2023年以来...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...出“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”，先后侦破地下钱庄和洗钱案件300余起，打掉多个团伙，摧毁了各类违法犯罪资金转移通道；此外，广西公安机关联合税务部门开展行业综合整治，统筹组织波次收网打击，共破获涉税犯...……更多
2024-05-21 18:57:00广西,重拳,依法,犯罪,公安,经济
...公安局高新区分局破获了一起特大职称代评诈骗案，涉案金额5000余万元，涉及被害人6000多人。受害人是怎样落入犯罪团伙圈套的？该如何防范此类诈骗？客服称教师资格证能“免试评定”受害者付费8000元后对方一再推诿今年年...……更多
2024-10-24 10:28:00受害人,诱导,评定,职称,金额,高达
...今专案组已侦破此案，抓捕犯罪嫌疑人130余名，核实涉案金额5000余万元，涉及被害人6000余人。1.2万元免试拿高中物理教师资格证小伙支付定金后发现被骗“警官，我要报警，我在网上找人帮我办教师资格证书，好像被骗了。”...……更多
2024-10-17 13:45:00成都,物理教师,犯罪嫌疑人,余名,嫌疑人,资格证
...序，累计抓获犯罪嫌疑人1700余名，查处涉虚拟币、地下钱庄、证券期货等新型经济犯罪案件30余起。强化宣传服务 全面排查风险今年1月，锡山开发区科技创业园经盾服务站民警接到辖区企业报案，称与“某公司业务人员”签订...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...数百亿元的赌资汇集到无数个内地银行卡内，再通过地下钱庄流向境外。·太阳城网络赌博平台。图片来源：经济参考报具体数额可能超出想象。据《经济参考报》当年报道：太阳城集团的网络赌博平台已成“吸金黑洞”，运营4...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...摇身一变的“黑”身份则是奎州市不折不扣的地下皇帝。开地下钱庄洗钱，囤地强买强卖，围猎官员，杀人放火无恶不作，甚至敢当面威胁市长！那么究竟是谁？在现实中像电影里的这位“双面黑老大”，曾在中国的法治大地上...……更多
2024-06-02 02:47:00教父,中国式,中国,双面,势力,决不
...了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。“下一步，公安部将继续对‘换钱党’衍生违法犯罪保持严打高压态势，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深...……更多
2024-07-06 12:42:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,措施
...骗取医保局和乡镇、村委会的信任，这个过程他们称为“开地”。河南南阳邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队民警 张健行：他自己的人如果干不过来了，他还会往外“卖地”。有别的代理过来可以买，一个村子是700元。
该团...……更多
2024-12-24 20:25:00医保卡,医保,村民,激活,电子,个人
...新型洗钱犯罪案例，支行工作人员警示广大市民远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，此次宣传活动共发放宣传单40余份，达到了预期效果，受到周围群众一致好评。“洗钱犯罪”给我们的金融环境、...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...023年，山东省公安机关深入推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”专项行动，立案288起，抓获犯罪嫌疑人231名；开展“清源”行动，严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...直播平台“粉丝福利社”抽奖模块，在事前设置抽奖奖金金额及份数，组织直播间粉丝进行抽奖。付某龙等人在直播抽奖活动中通过“一个办卡五万带回家”“搏一搏单车变摩托”等大量煽动性语言鼓动直播间观众参与抽奖，并...……更多
2023-02-15 18:16:00成都中院,斗鱼,成都,典型案例,赌场,直播
...，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。由此判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原...……更多
2023-03-17 14:18:00内江,四川,团伙,退税,链条,出口退税
...等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
...得了巨大成就。到光绪二年(1876年），焦家的“恒丰荣”钱庄，已在川陕设有10余处商号、23处分号。在渭南和四川多地开设杂货、京货、棉花、皮具、皮货等店铺几十处，员工近千人，资银超过300万两，总资产近400万两，成为陕...……更多
2023-11-24 00:49:00渭南,焦村,万盛,四川,恒丰,布庄
...、奶嘴8000余个、仿冒防伪标识1.3万余个，初步查明销售金额1100万余元，涉案的9名犯罪嫌疑人已被全部抓获。案件回顾今年3月初，成都武侯区公安分局食药环侦大队接到线索反映，辖区某商贸部涉嫌通过网络平台销售假冒某知...……更多
2024-06-03 16:02:00武侯,婴儿用品,成都,大案,假冒,婴儿
...，恶意抬高医疗设备销售价格，非法牟取高额利润，涉案金额3000余万元。2021年11月，专案组成功抓获犯罪嫌疑人15名并移送检察机关审查起诉，同时向纪委监委移送涉嫌违纪违法公职人员6名。目前该案已提起公诉。典型意义：...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...费、办证费，每证14980元到25000元不等，至案发时，诈骗金额已逾千万。目前，该犯罪团伙20余人因涉嫌诈骗罪均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。【来源：池州公安在线】 ……更多
2023-11-15 11:35:00池州,窝点,千里,嫌犯,诈骗,警方
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2025-03-05 08:39:00
近年来， AI内容爆发对传统创作构成了巨大冲击，出现了版权争议、原创性认定、“文化快餐化”等问题。对此，全国人大代表、原重庆市作协主席冉冉建议，在AI艺术平台增加“AI生成”强制
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