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12月5日，国家金融监督管理总局江苏监管局对建设银行南京2家支行开出罚单，合并罚没60万元，此外一名员工被终身禁入银行业。中国建设银行股份有限公司南京樱驼花园支行、中国建设银行股份有限公司南京安怀村支行，因...……更多
2024-12-06 08:34:00建设银行,案件,终身,员工,银行,建设
...管禁业处罚据财联社机记者统计，今年3月份，还累计有建设银行、农业银行两家大行的员工遭遇红牌罚下，全国性股份制银行中也有两家银行的从业者遭遇终身禁业处罚，涉及华夏、中信银行。3月6日，监管披露，时任中国建设...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...监管局终身禁业。新疆金融监管局同时披露的罚单显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元，另有多名银行工作人员被罚。中国...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...管公布的“终身禁业”的罚单来看，被罚员工多涉及重大案件或金额特别巨大。比如，去年4月，中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行员工吕鹏玲被予以“禁止从事银行业工作终身”的处罚，其背后涉及数十起民间借贷、金...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...，国家金融监管总局系统在5月份累计对12名银行人开出了终身禁业的罚单，涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...到位、员工从事违法活动事项负有责任，分别对时任中国建设银行股份有限公司天津中山门支行客户经理李忠志、天津宁河支行客户经理武威禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-07-08 13:29:00建设银行,天津,支行,终身,违法,员工
...局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行副行长杨建明被禁止从事银行...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
近日，建设银行的两名客户经理因对员工管理不当及涉及员工从事违法活动而负有责任，遭到终身禁业的处罚。这起事件引发了公众对银行员工行为规范和客户信息安全的关注。据凤凰网财经《银行财眼》查阅相关裁判文书发...……更多
2024-07-12 10:38:00建行,诈骗,刑事,终身,犯罪,员工
...第一周，累计有12名银行员工被开出禁业罚单，其中6人被终身禁业，主要问题是违法放贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...合规银行建设三年规划指导下，姜堰农商银行一体推进“案件专项整治”、深化“内控合规管理建设年”“内控流程优化年”等活动，通过健全内控管理体系、厚植合规文化、加强风险排查等举措，持续扎紧筑牢内控案防篱笆，...……更多
2023-10-11 22:08:00姜堰,农商,内控,篱笆,防线,银行
...委班子成员述职述廉重点内容，开展“一把手”违规违纪案件专题警示教育4次，引导干部员工知戒惧、存敬畏、守底线。二是强化内控守合规。该行梳理制度，整合规章，根据最新法律法规、监管要求和行业管理制度等，梳理...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,聊城,内控,根基,文化建设,分行
...联社《贵州农信2023年合规大讲堂、案防重点交流学习及案件警示教育工作方案》，进一步压实各层级案防工作职责，树牢“合规创造价值”理念，培育合规文化。12月14日，赫章农商银行在总行15楼开展2023年高管上台讲合规培训...……更多
2023-12-16 13:54:00赫章,农商,银行,培训,内控,赫章
本文转自：人民网-江西频道为持续提升案件防控及内控合规管理效能，引导全体员工强化合规意识，实现“强内控、防风险、促合规”的目标与要求，邮储银行上饶市分行自2024年7月开始，针对信贷业务、个金业务、公司业务...……更多
2024-08-23 22:12:00上饶市,上饶,组合拳,分行,组合,银行
...功能，后期将增添绩效辅导、意见调研、数据统计分析、终身职业培训跟踪、专业技能需求画像等多项功能。邮储银行安徽省分行人力资源部总经理介绍，传统的人力资源管理基本上“以事为中心”，往往侧重于近期或当前的人...……更多
2023-11-29 06:10:00智化,人力资源,人力,资源,管理,平台
近日，建设银行潍坊坊子支行营业室刚上班，客户刘阿姨就火急火燎地来到网点营业大厅，恳请工作人员协助其办理微信端的保险到期续保业务，工作人员首先安抚刘阿姨的情绪，通过了解发现疑似伪造的“微信客服”主动电...……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
本文转自：上饶日报广信农商银行开展合规讲堂暨案件警示教育活动本报讯 黄镏芳 记者陈建报道：为不断强化合规理念，持续推进合规文化建设，全面提升员工职业操守与守规意识，确保全行安全稳健运行，近日，广信农商银...……更多
2024-06-02 07:28:00警示教育,讲堂,警示,案件,活动,教育
...参加人数共计96人次，通报违纪违法典型案例，加大重点案件剖析力度，详细讲解相关党纪、政务处分依据，用身边事警示教育身边人，让“写在纸上的教训”变为“记在心里的敬畏”。“反思自查”专题讨论。安排部署各级党...……更多
2024-10-18 16:11:00光大银行,滨州,清廉,廉洁,正气,根基
...”文化氛围，推动行为规范内化于心、外化于行，近期，建设银行泰安分行组织开展“建合规 致远行”主题创意作品征集活动，本次创意作品征集内容贴合工作实际，表现形式新颖，有效提升了员工参与度。为深刻感知合规文...……更多
2024-10-10 11:51:00建设银行,泰安,分行,意识,员工,宣传
...作，切实取得了文化建设开花结果、合规机制渐趋完善、案件防控卓有成效的喜人成就，为该行业务开展持续提供动能，同时有力促进企业良好形象塑造。培育法治文化，确保合规经营兴业银行海口分行充分发挥党建工作对规范...……更多
2023-12-17 22:06:00海口,分行,高质量,银行,支持,品牌
...的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单数量相呼应，农业银行的罚没金额也最多，达3931万元；交通银行的罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...过公开录用选聘通道，开展人才选聘工作，避免“一考定终身”，打通干部“能上能下”通道，创造条件让优秀年轻员工脱颖而出。明确重实干、重实绩、重担当的用人导向，为优秀年轻干部“搭平台、拓通道、压担子”。不断...……更多
2024-11-03 21:27:00灌云,农商,沃土,银行,人才,管理
...邮农商银行积极探索合规案防管理新思路，紧紧围绕“防案件、控风险、促发展”的目标，建立起“查、防、堵、惩、教”有机结合的立体化案防工作体系，努力识别和控制合规风险，培育员工合规操作理念，持续推进合规文化...……更多
2024-10-27 20:38:00高邮,农商,银行,发展,文化,整改
...才、关爱人才，始终关注人才入职后的发展规划，为人才终身成长持续提供养分。招商银行为员工设置“管理”和“专业”发展双通道，提供丰富的行内外人才交流计划，为员工提供多元培养路径，搭建广阔发展平台，鼓励员工...……更多
2023-12-18 22:59:00招商银行,雇主,中国,年度,招商,银行
...廉洁管理相关的领域主要有两部分：员工异常行为监测和案件风险防控。员工异常行为监测方面，工商银行加快模型建设，进一步优化系统功能，升级“管理维度”监测模式，构建“违规指数”体系，实现对基层管理单元的管理...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
近日，建设银行泰州莲花支行工作人员凭借其敏锐的反诈意识和对客户高度负责的服务态度，成功识别并拦截了一起针对中老年客户的非法集资诈骗案件，帮助客户避免经济损失20万元，有效保障了客户资金安全。9月6日下午4时...……更多
2024-11-11 14:49:00建设银行,泰州,莲花,支行,诈骗,案件
...《遵守招商银行正风肃纪十项铁律承诺书》和《廉洁从业案件防控安全保卫责任书》，层层压实主体责任，从严落实“一岗双责”，为清廉建设源源不断地注入“廉动力”，推动形成责任明确、权力规范、正气充盈的良好政治生...……更多
2024-02-26 09:53:00招商银行,威海,清廉,分行,招商,银行
...基础上，积极开展业务交流培训，引导分行干部员工树立终身学习的理念，增强综合专业素质，提升贯彻执行党中央各项重大决策部署的能力和水平，努力建设一支政治过硬、本领高强、勇于担当的干部队伍，为分行高质量发展...……更多
2024-02-07 17:15:00中国进出口银行,安徽省,安徽,买方,信贷,分行
...干部员工的履职水平。二要加强重点领域检查力度，实现案件风险排查线上化管理。针对违规问题多发的重点领域，利用省版合规管理系统，全力推动案件风险排查项目上线管理。三要深化员工异常行为监测，强化“三不”管理...……更多
2024-04-14 21:24:00盱眙,农商,会议,银行,工作,管理
...庭”体验活动更是让员工们亲身参与司法程序，直观了解案件审理全过程，感受法律的严肃性和公正性。在活动期间，分行还组织观看了警示教育片，通过典型案例的剖析，引导员工深刻认识腐败的危害性，筑牢思想防线。同时...……更多
2024-12-20 16:23:00进出口银行,河北省,河北,宣传教育,党风廉政,党风
...示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责人莫文林禁止从事银行业工作5年；对时任西山路支...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
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