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因违规问题未整改等,江西庐陵农商行被处罚80万元
...开表显示,因贷款管理不审慎;违规问题未整改,对江西庐陵农村商业银行股份有限公司处罚款80万元。因对贷款管理不审慎事项负有责任,对时任该公司营业部总经理刘琰、周小斌分别进行警告并处罚款6万元处罚。因对违规问...……更多
因出借资金给客户使用等,江西吉水农商行被重罚130万元
...客户资金、出借资金给客户使用”四项违法违规行为,对江西吉水农村商业银行进行罚款130万元处罚。因对落实现场检查整改要求不到位事项负有责任,对时任该行董事长颜斌进行警告并处罚款12万元处罚;对时任该行董事长刘...……更多
因违规发放借名贷款,江西安远农商行被罚款25万元
...分局发布行政处罚信息公开表,因违规发放借名贷款,对江西安远农村商业银行股份有限公司(原安远县农村信用合作社联合社)进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任安远县鹤子农村信用合作社主任赖永发进行...……更多
江西监管局开出31张罚单,总罚金543万元,涉多家农商行
近期,国家金融监督管理总局发江西监管局发布31张罚单,涉及多个城市农商行,罚单总金额543万元,此外另有多名员工被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东...……更多
因贷款管理不到位、资金被挪用等,江西东乡农商行被处罚70万元
...贷款资金被挪用,国家金融监督管理总局抚州监管分局对江西东乡农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因贷前调查不尽职、贷后管理不到位,贷款资金被挪用事项负有责任,对时任江西东乡农村商业银行股份有限公...……更多
因虚报小微企业贷款数据等,江西赣县农商行被处罚60万元
...性贷款违规流入房地产市场;虚假小微企业贷款数据,对江西赣县农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对贷后管理不到位,个人经营性贷款违规流入房地产市场事项负有责任,对时任该行营业部副总经理吴文斌、...……更多
银行财眼|江西两农商行合计被罚款250万元
...经讯 8月23日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,江西两农商行合计被罚款250万元。江西吉水农村商业银行因落实现场检查整改要求不到位等4项违规,被罚款130万元。具体违规如下:1、落实现场检查整改要求不到位;2、...……更多
因未按规定报送案件信息等,江西进贤农商行被重罚120万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局江西监管局披露的行政处罚信息公开表显示,因未按规定报送案件信息;三户联保贷款管理严重失职;违规发放贷款,掩盖不良;贷款管理严重失职,对江西进贤农村商业银行股份...……更多
温岭农商行被罚220万,涉向银行员工发放经营性贷款等7项违规
...贷款管理不到位,对公信贷资金未按约定用途使用且问题整改不到位被罚款35万元;2022年9月,温岭农商行被罚款70万元,涉及的主要违法违规事实为:贷款管理不到位,对公信贷资金被挪用于购房且问题整改不到位;贷款管理不...……更多
因违规开展同业业务等,贵州清镇农商行被罚款60万元
...监管局发布行政处罚信息公开表,因违规开展同业业务;整改落实不力、内审有效性不足,对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任,对时任贵州清镇农村商业银行股份有...……更多
重罚206.5万元!江南农商行再现反洗钱违规
...之后,至今IPO还处在上市辅导期。辅导期间,内控管理的整改一直是该行的上市辅导机构中信建投证券的关注重点,一直到今年1月披露的第20期江南农商行上市辅导工作进展报告,中信建投证券在每一期的辅导经过表述中都提到...……更多
江西湖口农商行收130万罚单!违规发放贷款、抵押物调查不尽职
...实授信审批条件发放贷款;信贷资金流入房地产领域,对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款事项负有责任,对时任该行营业部总经理吴斌警告并处罚款5万元。因未落实...……更多
农商行成违规“重灾区” 2024年银行持续严监管
...均发生在2019年及以前年度,已根据监管意见,全部完成整改,并对相关责任人进行了严肃处理。”2023年10月末召开的中央金融工作会议指出,要清醒看到,金融领域各种矛盾和问题相互交织、相互影响,有的还很突出,经济金...……更多
上市银行合规透视:上半年37家银行被罚 总罚没金额降逾五成
...证监会及其派出机构开出4张罚单,主要为警示函或责令整改,未产生罚款。 城商行及农商行总罚没金额降逾七成从上市银行的类型来看,2024上半年,股份制银行的总罚没金额超过国有银行,城商行及农商行的罚单总数及被罚...……更多
重罚560万!鄞州银行140亿消费贷退潮,疑似牵扯京东金融
...看,鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱,监管统计数据差错较多;违规转嫁经营成本等多项违法违规事实,...……更多
...载县人社局、万载县医疗保障局、吉安市吉州区城管局、庐陵新区综合行政执法局、安福县住建局、泰和县公安局、遂川县交通运输局、抚州市人社局、都昌县交通运输局、新余市公安局交警支队、上饶经开区社会发展中心、信...……更多
因会计科目使用不正确等原因被罚,网商银行:诚恳接受,已基本完成整改
...,针对监管检查发现的问题,本行诚恳接受并已基本完成整改,后续将举一反三,加强内控合规管理,促进本行提升合规管理水平。记者了解到具体的处罚内容,例如,迟报涉刑案件信息,系2020至2022年,有四起外部人员针对网...……更多
...盘资金流入债市形成一定支撑,但仍需警惕信托理财合作整改后理财净值波动加大带来的赎回风险;报告还提醒,7月债券净买入规模再回本轮资产荒以来高位,后续资产荒格局仍将延续主导债市,警惕后续积极政策超预期带来...……更多
...经讯 7月30日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,江西上饶农商行因个人经营性贷款违规流入房地产领域等3项违规,被罚款100万元。具体违规如下:1、个人经营性贷款违规流入房地产领域;2、贷款“三查”不到位,导致信...……更多
罚单密集落地:17家机构合计被罚超1700万元
...浦发银行、南昌农商行、福建福州农商行、国家开发银行江西省分行、长汀汀州红村镇银行等商业银行分支行,以及罗源县农村信用合作联社等三家农信社,共计17家银行业机构。部分罚单则对违法违规事件的相关责任人做出处...……更多
确保贷款发放安全规范
...。这将有力遏制金融从业人员的违规行为,推动行业内部整改,促使从业人员自觉遵守法律法规和行业规范。银行内部也应建立严格的责任追究机制。一旦发现违规行为,应立即严肃处理,决不姑息迁就。要加大对违规行为的处...……更多
银行财眼|浙江路桥农商行被罚款300万元 因虚假整改资金被挪用的贷款业务等7项违规
...融监督管理总局披露的罚单显示,浙江路桥农商行因虚假整改资金被挪用的贷款业务等7项违规,被罚款300万元。具体违规如下:1、贷款管理不到位,虚假整改资金被挪用的贷款业务;2、向银行员工发放经营性贷款;3、贷款管...……更多
因虚增存贷款等涉多项违规,浙江海盐农商行被处罚300万元
...;虚增存贷款;与准入名单外的交易对手开展同业业务;违规保管有签章的空白合同,对浙江海盐农村商业银行股份有限公司进行罚款300万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任海盐农商银行百步支行行长富瑜进行警告并处罚...……更多
因违规增加融资成本等,江苏仪征农商行被罚140万元
...监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息公开表显示,因违规增加融资成本;违规开展本行股权质押授信业务;信用风险暴露不充分;不良贷款责任认定和责任追究不到位;信贷资金用途管控不到位,对江苏仪征农村商业银行股...……更多
江苏监管机构全面加强金融监管 今年来32家银行被罚没超3600万元
...显示,包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区,共收到罚单49张,受处罚机构16家,其中,江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
因违规发放贷款,湖北潜江农商行被处罚80万元
东方资讯、含光素问联合消息,2023年12月14日,因违规向房地产开发企业发放流动资金贷款、集团客户授信管理不审慎、违规持有非金融企业股权,国家金融监督管理总局湖北监管局对湖北潜江农村商业银行股份有限公司进行罚...……更多
因违规发放贷款,山西孝义农商行兑镇支行被处罚30万元
东方资讯、含光素问联合消息,2024年01月04日,因违规发放贷款,国家金融监督管理总局吕梁监管分局对山西孝义农村商业银行股份有限公司兑镇支行罚款30万元处罚。对时任孝义农村信用合作联社兑镇信用社主任任永东和王剑...……更多
因违规发放项目贷款,安徽黄山下辖三农商行被处罚共计115万元
...前,国家金融局黄山监管局发布行政处罚信息公开表,因违规发放项目贷款,对黄山屯溪农村商业银行股份有限公司、安徽祁门农村商业银行股份有限公司分别进行罚款30万元处罚;对安徽歙县农村商业银行股份有限公司进行罚...……更多
年内十余家机构收罚单,理财违规缘何频发
...相关违法违规事实于2019年原银保监会检查时发现,目前整改工作已全部完成。不过,相关行为仍暴露出银行在开展相关业务时曾出现的问题。自2022年“资管新规”正式实施,理财产品全面迈入净值化时期后,监管对理财业务的...……更多
因贷款形成不良等,江西金溪农商行被处罚70万元
...致贷款形成不良,国家金融监督管理总局抚州监管分局对江西金溪农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对此事项负有责任,对时任江西金溪农村商业银行股份有限公司行长黄建春、营业部负责人饶吉华分别进行警...……更多
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