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本文转自【榆林公安】；把银行卡、电话卡借给别人把闲置的卡卖个“好价钱”用自己的卡帮朋友转几笔钱既能捞人情还能赚取“好处费”？注意！这不是发财的门路而是走上犯罪的道路！！！10月27日，榆阳公安反电诈中心民...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
出借银行卡就能“日赚斗金”？“躺平赚钱”？不存在的！“帮信”，也是犯罪！出售闲置银行卡低风险、高回报、来钱快？殊不知你可能已经成为诈骗分子的帮凶！2月8日大武口警方精密研判合力攻坚成功打掉一个层级分明的...……更多
2023-02-11 20:51:00大武,大武口,窝点,警方,犯罪,帮助
...后，沈女士立刻向大连警方报案。经查询，这笔钱转入的银行卡归属地在青海。2月初，互助县公安局南门峡派出所接到了来自国家反诈中心的一条诈骗线索，辖区一张银行卡牵扯其中。民警在调查后发现，银行卡持有人靳某因...……更多
2024-03-21 07:55:00女士,银行卡,电商,青海,公安,大连
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
本文转自：菏泽日报收卡收账号啦！出租银行卡、手机卡出售支付宝以及相关的个人信息躺在家里就能“收钱”！真有这种好事？当心被骗子利用！涉嫌“帮信罪”（帮助信息网络犯罪活动罪）近日菏泽警方连续抓获17名因出租...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
...已逐渐成为重要一环。据悉，全国起诉非法买卖电话卡和银行卡、帮助提款转账等犯罪从2018年的137人增至2022年的13万人。其中，青年群体已经成为该犯罪领域重要组成部分。青年群体沦为“重灾区”“你感觉这是孩子犯了个小...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
帮人办几张银行卡不要本钱，动动手指，刷刷流水帮人提取几笔现金就能轻松赚到“好处费”倘若真的这样做你可能已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪成为诈骗犯罪分子的“帮凶”必将受到法律的严惩近日，崇左警方成功摧毁...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息，搭建“跑分”链条，为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。“刷单”被骗12万元2022年12月25日，唐河县公安局祁仪派出所接到辖区王某...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...话，称其名下的国际邮包被海关查封，并从里面查出大量银行卡与电话卡。“海关工作人员”将其电话转接给警察，警察提出通过视频电话方式进行案件调查，表示该案涉及跨国犯罪集团，并暗示存在不法分子盗用其身份信息参...……更多
2024-04-10 17:55:00海关,词典,海关,进出境,免税品,电话
...。马某添加了对方微信，聊天后，马某将自己名下的一张银行卡、一张手机卡邮寄给对方并告知密码。随后几日，马某发现其银行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈...……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
...”。4、不将自己的手机卡、QQ号、微信号等通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人，拒绝做电信网络诈骗的“工具人”。5、谨防木马病毒和钓鱼链接，不点击可疑的网站链接，不扫来历...……更多
2024-05-13 13:41:00京都,上海,老年人,警方,报警,东西
...伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案手机4部、电话卡1张、银行卡3张。2023年10月初，家住重庆市渝北区的王女士在网上看到一个“百万医疗保险”的广告，出于好奇，王女士点击进入浏览了几分钟，随后便退出了该网站。几天后...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...无法贷款，这时有人给了你一个贷款“偏方”，只要提供银行卡，就能解你的“燃眉之急”，你心动了么？2024年4月16日，急需贷款的刘某某突然接到一通电话，对方声称是某“大公司”业务员，能够办理网上贷款业务，且低息...……更多
2024-05-21 19:17:00班房,偏方,结果,银行,银行卡,账户
...反诈中心APP，同时也给她留了网点的咨询电话，以后遇到银行卡、转账等问题可以打电话咨询。案例二：乡村振兴扶贫款，虚假信息不可信
近期，客户万先生向平安银行某支行营业部咨询,表示其刚收到了一份文件，请工作人员...……更多
2024-06-25 16:37:00平安,南京,分行,全民,春风,格局
...并处罚金人民币三万五千元。2023年7月，康某某在明知将银行卡提供给他人可能被用于从事信息网络犯罪资金结算的情况下，仍通过快递将自己的中国邮政储蓄银行卡和手机卡邮寄到上游犯罪团伙指定地点。经查康某某所办理的...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...人获取其亲属微信或支付宝账号及支付密码，进而对绑定银行卡财产实施转账、骗取钱财。假明星发“假福利”
现在很多小朋友喜欢追星，特别相信偶像的话。骗子们一般会分工合作，或一人扮演多个角色，有的冒充明星，以...……更多
2023-05-22 10:54:00警方,孩子,犯罪,软件,转账,诈骗
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
...体报道，家住深圳的陈女士此前就遇到了类似骗局。“我银行卡里的1.2万元就这样被盗刷，在联系对方的时候发现，对方迅速把我拉黑了。”陈女士介绍，此前有人给她电话，自称是快递公司的客服人员，说其快递由于物流的原...……更多
2023-02-15 13:06:00套路,诈骗,全民,所有人,行动,诈骗
...自己的车辆或ETC卡真的出了问题。若按页面上的提示填写银行卡号、预留手机号、密码等信息，随后你就会收到银行发来的交易提醒。类似的诈骗短信还有这些：【车辆中心】尊敬的车主，您的“ETC通行卡”9月16日已冻结，请立...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。目前犯罪嫌疑人谢...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...频，引导陈女士将名下所有钱款集中转移到受害人的一张银行卡上，之后诈骗分子利用一个陌生的支付宝账号绑定陈女士的银行卡，再使用该支付宝账号在某平台上购买4万余元的黄金。了解情况后，民警将情况上报，公安部门...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...链”，主要原因在于电信诈骗汇款终端多在境外，涉案的银行卡、电话、网站信息都是假的。从地域因素上考虑，作案地点分散境内境外遍布全球，不管是追赃还是抓捕犯罪嫌疑人，侦破难度非常大。正所谓“骗子在境外，警察...……更多
2024-04-17 06:28:00淄博,消费警示,警示,意识,部门,联合
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
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