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...圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...卡就陆续转账了420多万元，殊不知他已经成为电诈分子的帮凶。2021年6月，蒲江县公安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为了不法分子的帮凶，甚至涉嫌犯罪，最终，检察机关对其作出了附条件不起诉的决定。如何能让未成年人远离“帮信”犯罪？如何斩断伸向未成年人的电诈“黑手”？中国经济网记者跟...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...出所办案民警黄梦将介绍，在审讯第一起案件时，嫌疑人陈某某供述，其之前在某饭局认识刘某某，刘某某告知其可“翻墙”登录外网（国外网站）赚钱，其听后心动，通过外网联系到涉案主使人员。案发时，对方要求陈某某听...……更多
2024-07-23 10:50:00孙子,海口,心慌,出事,老人,孙子
...周水金带队前往1600公里远的广西桂平，寻找一级卡卡主陈某某。根据先前研判线索，钦枭斌来到陈某某家中调查，当听到自己涉嫌诈骗时，陈某某夫妻二人感到十分震惊，表示自己不会干违法的事。“银行卡有没有借给别人？...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...民警说明，张三才恍然大悟，竟然在无意间成为了洗钱的帮凶。提示：其实，发布优惠信息的人只是代理，他们扣掉拉单佣金之后，会把钱和订单转给诈骗团伙。之后诈骗团伙会用刷单、奖励、套现等理由，诱骗受害者进行电费...……更多
2024-11-27 18:25:00临沂,套路,建行,支行,诈骗,诈骗
...账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...得款项由平台方及代理方按约定比例分成。经查，被害人陈某某、沈某某等100余人在上述平台充值后损失440余万元。【检察履职】本案由浙江省杭州市公安局余杭区分局立案侦查。经公安机关商请，余杭区检察院提前介入，引导...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...要不回来”五指山市教育局：正在调查▲徐某某：多次给陈某某转账共计10.71万元。本报讯 2020年，五指山市市民徐某某经老乡介绍认识了“能人”陈某某，想通过他花钱让即将小学毕业的儿子读一所好中学。然而，陈某某陆续...……更多
2023-10-13 01:30:00要不,陈某,陈某某,转账,五指山,五指
...进心不强，你想继续和他凑合着过吗？……”几句话，让陈某甲佩服得五体投地。陈某甲是80后，在无锡经营一家母婴用品店，家境优渥。2015年，怀孕的准妈妈孙某某常来光顾，一来二去和陈某甲熟了起来。在孙某某介绍下，陈...……更多
2023-02-02 20:46:00泰国,美国,女强人,骗局,姐姐,大师
...助，“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。
陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始，陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡，先后5次带领“帮信...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...4月25日，俞某某向妻子转账2万元时，误将该笔款项转至陈某某的某银行账户。某银行将案涉2万元从陈某某的上述银行账户中划扣，用于抵扣陈某某欠某银行的贷款。因多次协商还款事宜未果，俞某某遂将某银行及陈某某诉至法...……更多
2024-06-01 08:15:00银行,责任,陈某,陈某某,银行,转账
...霍。目前，案件正在进一步侦办中。9月22日，犯罪嫌疑人陈某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...同时，请求县局给予技术支撑，最终锁定边阳镇董油村的陈某某具有重大作案嫌疑。当办案民警准备对其开展抓捕工作时发现，陈某某已畏罪潜逃至广东省。为将陈某某及时抓获归案，经电话联系陈某某，向其讲政策、讲法律、...……更多
2023-05-08 16:27:00罗甸,锦旗,损失,群众,陈某,陈某某
...、从事电信诈骗……”日前，回想起自己在缅北的生活，陈某某懊悔不已。2020年7月，陈某某、邱某某等人在境外人员高额薪资的诱惑下，决定拉拢杨某某、林某某等人一起偷渡缅北务工，实现“来钱快、收入高”的梦想。在境...……更多
2023-04-17 08:49:00偷渡,噩梦,人员,陈某,陈某某,诈骗
...000元。2021年4月1日，某诈骗分子通过工程公司法定代表人陈某某邮箱向沈某发送如下信息：“人员变动较大，整理一份在职人员花名册发到我这个邮箱，备注好部门名字。”沈某以为对方就是公司老总陈某某，遂按其要求将公司...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...北随州市公安局曾都区分局西城派出所的大厅里，当事人陈某送来锦旗，感谢西城派出所办案民警为其追回被骗钱款。送锦旗现场（通讯员供图）2024年3月22日，受害人陈某急匆匆地走进西城派出所，一脸焦急地向民警诉说：“...……更多
2024-07-30 13:29:00男子,项目,朋友,陈某,梁某,民警
本文转自：人民网-四川频道陈某某要求文先生给其转账截图（部分）。新都公安截图近日，成都新都公安龙桥派出所接到市民文先生报警称，与其网恋2个多月的女友突然失联，文先生担心女友出了意外于是前往派出所寻求帮助...……更多
2024-11-29 11:30:00网恋,工友,万余,诈骗,男子,陈某
...南人刘某本来在广州中山打工，在微信上结识了一名网友陈某，陈某向刘某介绍了一个赚钱的路子，让其用自己的银行卡取现，取现1万元有50元的报酬，捉襟见肘的刘某听说能赚钱，马上答应陈某的要求，并在其安排下不远千里...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...旗。上城检察 供图据了解，2021年11月开始，犯罪嫌疑人陈某某通过原始绑定信息破解被害企业亚马逊店铺账户登录密码，获取了被害企业经营账户信息，并将店铺账户资金转入其控制的资金账户内，实现财产秘密转移。检察机...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...重点人员，经过三个昼夜的侦查，最终锁定了犯罪嫌疑人陈某某。3月18日上午，乌坡所民警依法传唤犯罪嫌疑人陈某某，陈某某到案后刚开始拒不承认其犯罪事实，后在大量证据面前终于意识到自己的错误并如实供述了自己的犯...……更多
2024-03-26 17:16:00屯昌,诈骗案,熟人,诈骗,警方,陌生人
...18年并处罚金。谎称关系通天能捞人 大肆骗取委托人钱款陈某某今年43岁，大约10年前，他与同行合伙在厦门成立了一家律师事务所。据其前妻证言，前几年，他的年收入大约五六十万元。出入境记录显示，2019年陈某某频繁出入...……更多
2023-02-12 16:36:00歪路,律师,陈某,陈某某,小芳,判决
...检察院提起公诉，法院以妨害信用卡管理罪判处田某某、陈某某、王某某等7人有期徒刑三年六个月至一年二个月不等，并处相应罚金。这一伙人在嘉定区某临时窝藏地点，看管着一批从各地骗来的“卡农”，每当他们要帮境外...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
...4人。警方5日发布消息，2022年初，呼和浩特铁路公安处接陈某报警称，他通过手机浏览股票走势时，看到屏幕上的“稳赚不赔”和“高额回报”等广告字眼，忍不住动了心。随后他结识了一名所谓的资深“炒股专家”，并下载了...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接接触被诈骗人群，却是电...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...人滕某某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。陈某某通过QQ软件认识滕某某，滕某某隐瞒其真实身份，谎称自己为一名叫“杨玉玲”的女性，系江苏人，并与陈某某发展为情侣关系。滕某某利用二人的情侣关系，多次以...……更多
2023-01-13 10:16:00骗局,网恋,男儿,柔情,女友,陈某
...，民警赶赴山东省青岛市，成功抓获了犯罪嫌疑人刘某和陈某。据调查，刘某联合男友陈某，在网络上化名李某某，与董某某“网恋”并实施诈骗。当前，犯罪嫌疑人刘某和陈某已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步...……更多
2023-02-17 09:24:00网恋,诈骗,情侣,陈某,刘某,转账
...，随即报警。今年1月28日，类似的案例同样发生在受害人陈某的身上，陈某被他人以刷单返利为由诈骗了8万余元。经公安机关侦查，发现了艾某某、何某某等人提供银行卡帮助转移犯罪所得资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
本文转自：左江日报大新讯 男子陈某某因利用微信冒充美少女与男网友“网恋”骗取钱财涉嫌诈骗罪，近日被移送检察机关审查起诉。2021年某日，陈某某在某聊天软件上注册账号，并冒充美少女寻找男性聊天，与他人进行所谓...……更多
2023-02-24 08:53:00诈骗,男子,少女,陈某,陈某某,被害人
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