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...银行卡，提供给境外电诈集团“洗钱”、“跑分”，涉案流水达200余万元。目前，案件正在进一步办理。【来源：腾冲警方】 ……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
...报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27日，...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...大队二中队办案民警在侦查中发现赵某的银行账户走诈骗流水28万余元，该嫌疑人另有两张银行卡走诈骗流水，共计6万余元。犯罪嫌疑人赵某到案后供述，其名下银行卡提供给他的上线杨某嘉，杨某嘉主动找到赵某，让其提供银...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...，警车、警灯、警服，无一不让他心生畏惧，然而在这些恐惧之下，他内心深知：警察迟早会出现在自己面前，善有善报，恶有恶报，一切都只是时间问题。“逃了21年，太累太苦了，现在终于解脱了。”在审讯过程中，李某忠...……更多
2024-01-02 15:41:00杀人,男子,李某,长子县,民警,长子
...赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公安局武昌区分局接到辖区一家公司报警，被电诈35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...人民法院审查认为，李某自伤自残行为会让王某产生紧张恐惧情绪，属于精神侵害，王某的申请符合人身安全保护令的法定条件。人民法院依法对王某申请人身安全保护令的请求予以支持。我国反家庭暴力法规定，家庭暴力“是...……更多
2023-11-25 14:52:00人身,武器,保护,法律,安全,李某
...共享。理赔工作人员表示，申请理赔金要先验证其银行卡流水是否达标。随后，理赔员指导刘某扫描二维码进入支付宝退赔中心聊天界面，以刘某流水不足为由，诱导虚拟转账提高流水金额。刘某先后两次转账，对方告诉刘某因...……更多
2024-01-24 07:39:00订购机票,火车票,诈骗,机票,火车,刘某
...、李某所提供的12张银行卡全被用于网络诈骗犯罪，涉案流水金额共计人民币61万余元。2022年8月16日，被告人张某、李某主动到公安机关投案，到案后自愿如实供述了自己的罪行。
法院审理南昌经开区人民法院经审理认为，被...……更多
2023-11-02 16:42:00入伙,岳父,女婿,张某,李某,被告人
...元，李某一不做二不休，把这些钱全部偷走了。他花钱如流水，这1500元只花了一天就没有了。次日晚上，李某想到父母房间里的钱已经被自己偷光了，就决定去父母开的水果店里偷钱。这天晚上，等父母收摊关店后，李某用钥...……更多
2024-04-20 09:37:00败家子,李某,父母,店里,警方,儿子
...闽南日报日前，闽南师大新闻传播学院广告学专业学生到南靖土楼开展社会实践——赋予“老”土楼“年轻化”表达师生到南靖土楼开展实地调研 说起南靖土楼，大家容易与建造年代久远联系起来。如何焕活世遗土楼，让“老...……更多
2024-04-26 05:13:00土楼,土楼,南靖,实践,闽南,课程
...承办的第十七届全国中学生创新作文大赛初赛结果揭晓，南靖一中学子取得优异成绩。全校共205名学生获奖，其中一等奖13人，获得晋级赛区决赛资格；二等奖64人；三等奖128人。近年来，南靖一中发挥党员教师先锋模范作用，...……更多
2024-04-26 05:12:00南靖,佳绩,中学生,作文,大赛,中学
...，提升了锦山村的村容村貌，助力乡村振兴。国网南靖供电公司树牢以人民为中心的发展思想，大力弘扬“支部建在连上”的光荣传统，从前期项目选点深入现场勘察、施工过程中现场跟踪、项目竣工后高标准验收，党员...……更多
2022-12-16 17:48南靖,建强,配网,振兴,供电,乡村
...金金额，以及是否将现金遗失在取款机中。经过查阅账户流水确定取款金额确为两万元。随即工作人员立刻为客户调阅监控，经过反复调阅，发现客户未将取款机中的1万元现金取走，随即被后续前来取钱的客户顺手拿走了。经...……更多
2023-10-21 11:35:00失而复得,现金,银行,服务,李某,现金
...人李某于10月初将其银行卡租借给电诈犯罪团伙使用涉案流水达50余万元目前，李某已依法移交四川警方处理警方提醒当心在不知不觉中你已成为犯罪分子的“帮凶”“只需出借手机卡、银行卡，就有好处费......就是跑个分，包...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...也是走的她的私人账户，她却不向公司财会人员提供银行流水，资金往来全凭她自己说。”彭娱权说，感觉公司账目不对劲后，他们就要求对游某梅进行查账，但被游某梅拒绝。天权星公司投资人要求游某梅对一些有疑问的推广...……更多
2023-01-17 20:20:00争夺战,创始人,账号,职务,公司,游某
...立马取现36000元，与其陈述相吻合。经核对当事双方银行流水，检察官发现陈大妈曾多次转账给案外人李某，而李某又与刘某之间存在多次资金往来。结合陈大妈所提供的其按照刘某短信指示转账给李某的证据，检察官认为，刘...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...一起电信网络诈骗案件。曾某感到很震惊，根据银行交易流水，曾某如实向民警反映：“今天中午，有一名年轻男子来到店里，称帮其老板购买5箱原箱茅台酒，并谈好5箱茅台酒的价格一共是11万多元。”曾某告诉民警，这名男...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...过程的详细情况后，承办检察官提出了从查找嫌疑人资金流水、销赃渠道、其他收入来源等方面入手进行补充侦查，并详细列出补充侦查提纲。经公安机关进一步补充侦查发现，嫌疑人在该公司上班期间经常有大额异常资金收入...……更多
2023-11-05 00:46:00海宁,检察,高质量,有力,监督,发展
本文转自：闽南日报建设中的龙昌互联玩文化旅游电商产业园 杨新栋 摄 本报讯（李小琴 林东妹）连日来，位于书洋镇的龙昌互联玩文化旅游电商产业园项目加速建设，预计2025年9月份完工投入使用。近日，笔者在龙昌互联玩...……更多
2023-12-14 04:38:00南靖,电商,产业园,产业,龙昌,电商
...张某、李某4人抓捕。据统计,梁某团伙成员的银行卡转账流水共计1.9亿元,梁某4人从中非法获利2.5万元至34万元不等。东宝区检察院以梁某、卢某、张某、李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,向法院提起公诉。最终,梁某4人明知他人...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...玩家输赢通过褚某进行结算，其从中抽头渔利，涉案赌资流水较大。目前，犯罪嫌疑褚某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。023月12日，杨庄集派出所将犯罪嫌疑人李某（男，37岁，郓州街道办事处人）、刘某（女，24岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...下的银行卡、信用卡提供给他人进行非法转账支付结算，流水达30万余元，李某从中非法获利3000余元。该案被公安机关侦破后移送至三都检察院审查起诉，承办检察官经审查认为，李某虽构成犯罪，但因系初犯，到案后如实供述...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
...法院执行工作流程图，强化各环节流转衔接，建立执行“流水线”。持续推进执行指挥中心实体化运行，集约办理立案信息比对、事项委托、司法评估拍卖等事务性工作，减少执行团队前期工作量。同时，对执行实施阶段再划分...……更多
2024-03-20 12:29:00惠民,段式,法院,工作,李某,刘某
...到案后，检察官围绕网络公司成立以来的主营业务、营收流水以及下游客户的证言，提出了明确的侦查意见。公安机关经查证核实，认定该案为单位犯罪。“翻新前是某知名公司生产，翻新后是该公司品牌的web界面，这能算假冒...……更多
2023-12-19 07:26:00侵权,李某,公司,品牌,武进,检察
...号注册手机号并绑定支付宝，自2023年9月至今有多笔大额流水，卢某辩称该支付宝是自己和朋友共同使用，但却不能提供相应证据证实。执行法官还发现，卢某手机内有两款名为“9博”“博万体育”的博彩软件，投注记录显示卢...……更多
2024-04-08 22:22:00老赖,看吧,账号,司法,李某,执行员
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李某落网后，萧山警方继续展开深挖，通过对大量现金流水的梳理，又有4名犯罪嫌疑人浮出了水面。随即，警方赶赴黔、闵、苏三地，将余某、张某、马某、陈某等4人悉数抓获。经查，此4人与李某一样，均被同一个境外犯罪...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...额，没有引起龚先生的怀疑。直到1月2日，一笔90万元的巨款转入龚先生的账户，同时银行告知他还有两笔境外取现交易。这一系列可疑的迹象让龚先生立刻意识到自己可能遭遇了电信诈骗，成为犯罪分子的洗钱工具。龚先生果...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...选择了相信对方。根据调查，李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元，其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判，民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查，警方共抓获6名犯罪嫌疑...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...康复计划。例如，有些患者可能对某种康复方法有特殊的恐惧或排斥，康复师在制定计划时就需要考虑到这些因素，尽量选择患者能够接受的训练方式。二、询问：深入了解患者的病情与心理除了倾听，康复师还需要主动询问患...……更多
2023-11-06 11:39:00耐心交流在运动康复中的重要性，结合实际案例进行分析
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