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...，检查是否存在挤占、挪用医保基金，向不符合条件人员违规支付医保待遇，医疗机构通过虚增、串换等手段骗取、套取医保基金等问题。在基金运行管理方面，重点关注基金运行可持续情况，对医保基金收、支、余、报销比例...……更多
2023-09-14 08:21:00烟台市,烟台,医保,举措,基金,安全
...点。要点一：不得有配合公司实施财务造假、欺诈发行、违规信息披露等违法违规行为具体来看，明确中介机构执业规范方面，《规定》明确，中介机构为公司公开发行股票提供服务，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、独立客观的...……更多
2025-01-15 23:17:00国务,国务院,地方政府,违规,要点,奖励
...要特点包括，一是内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生；二是操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显；三是财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂；四是中介机构违法案件保持高位，部分...……更多
2023-02-11 18:21:00证监,团伙,特征,市场,案件,证监
...履职过程】2023年10月26日，北京市公安局以宋某等人涉嫌违规披露重要信息罪提请北京市人民检察院第三分院批准逮捕。检察机关在审查中发现，审计人员朱某军、刘某军有提供虚假证明文件的嫌疑，依法移送案件线索，要求公...……更多
2025-01-03 10:36:00财务造假,最高检,从严,典型案例,依法,典型
...》6日刊发文章《出重拳 全覆盖 无盲区 监管剑指保险业违规行为》。文章称，今年以来，保险行业延续强监管态势，在“重拳出击”的同时，监管手段更加精细化，努力实现全覆盖、无盲区。中国证券报记者梳理发现，监管机...……更多
2023-07-06 13:20:00盲区,重拳,保险业,违规,监管,行为
...实现既定业绩目标造成影响。此外，因涉嫌信息披露违法违规，2023年7月13日，*ST爱迪收到中国证监会出具的《立案告知书》，被证监会立案。 ……更多
2024-01-09 07:39:00收盘价,面值,多日,公司,审计,大华
...显示，浙江农村商业联合银行股份有限公司存在11项违法违规事实。一、未按照规定及时清退风险统筹资金；二、清算资金管理运作不够规范，违规截留清算资金收益；三、违规使用清算资金垫支费用及固定资产等支出；四、部...……更多
2023-07-14 19:18:00农商,浙江,报表,违规,错误,联合
...，有人开始打起了套现主意。花呗套现并不便宜。据时代周报记者了解，市场上花呗套现手续费约为套现金额的7%至15%，而处于风控状态的花呗套现需要多收4%左右的手续费。超过免息期，套现者还要按正常花呗分期付息还款。...……更多
2022-12-26 18:15:00起底,高利,高利贷,产业链,情节,成本
...开可见。对审计整改情况，组织专人按周跟进，编写整改周报并报主要领导审阅批示，按月在行务会通报整改结果。结合整改情况，定期编制审计简报、不定期编写提示书、管理建议书，对整改工作中的经验做法及存在的问题向...……更多
2024-12-03 13:00:00民丰,江苏,整改,审计,商行,机制
...988万元。具体来看，广发银行存在小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款、违规发放流动资金贷款、违规发放土地储备贷款、违规向企业发放贷款用于土地储备项目、未经任职资格核准履行高级管理人员职责、未对集团客户...……更多
2023-08-18 19:20:00金融机构,机构,金融,整改,违规,银行
...认定该公司存在收入会计核算方法错误、收入确认跨期等违规行为。受此影响，*ST恒立对前期会计差错进行更正，导致2020年、2021年营业收入分别调减了3733.59万元、751.28万元。审计争议暴露经营困境与审计机构发生冲突的背后，...……更多
2025-05-16 07:32:00危机,恒立,公司,收入,审计,年报
...场监管局）发布数据显示，今年以来，该局持续开展涉企违规收费专项治理已取得明显成效，截至目前，覆盖检查涉企收费经营主体80家，督促清退432万元，有效保障广大经营主体的健康发展。据悉，针对涉企违规收费这一“顽...……更多
2023-12-13 17:49:00涉企,收费,监管部门,厦门,成效,违规
...险控制的主要手段。审计中建立审计模型筛选出信贷资金违规使用、涉及贷款中介、贷款逾期等数据，对照系统日志，核查该系统收集风险信息的及时性、完整性。反推不良贷款和转线下贷款客户贷后管理日志变化情况，评价系...……更多
2024-12-11 22:49:00泰州,商业银行,视角,审计,风险,农村
...监事（会）报告存在或疑似存在的资金运用关联交易违法违规行为；保险机构未妥善处理的，可向保险业协会举报相关违法违规行为。《自律规则》还鼓励保险机构资金运用关联交易合作机构向协会提供保险机构违法违规行为的...……更多
2024-01-16 20:56:00关联交易,保险业,违规,关联,措施,资金
...要积极配合证券监管部门将缺乏持续经营能力、严重违法违规扰乱市场秩序的上市公司及时清出市场，巩固深化常态化退市机制，坚决落实“应退尽退”，实现“退得下、退得稳”。支持上市公司通过并购重组、破产重整等方式...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...2019年年度报告存在虚增收入、利润总额等信息披露违法违规行为。天职国际为奇信股份财务报表提供审计服务，审计业务收入合计约367.92万元（税后）。天职国际均出具了标准无保留意见的审计报告，存在虚假记载。同时，天...……更多
2024-08-21 01:12:00天职,药业,国际,药业,公司,山东
紫天科技 视觉中国 资料图因涉嫌信息披露违法违规和拒绝、阻碍执法，福建紫天传媒科技股份有限公司（300280，紫天科技）被中国证监会立案调查。截至2024年10月28日收盘，紫天科技股价暴跌13.33%，每股报收15.86元，总市值26亿...……更多
2024-10-28 21:09:00股价,执法,调查,科技,公司,科技
中国经济网北京12月25日讯 新疆证监局近日发布的关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函监督管理措施的决定（〔2024〕34号）显示，经查，申万宏源证券有限公司作为新疆中泰化学股份有限公司（简称“ST中泰”，002092.SZ...……更多
2024-12-25 11:51:00宏源证券,中泰,宏源,债券,警示,违规
...”同日，正向天润数娱索赔的股民易冠（化名）告诉时代周报记者。对此，2月17日，天润数娱证券事务部相关负责人向时代周报记者表示，股民索赔事项有一定可能出现公司无能力赔付的情况，但目前官司还在进行，最后结果未...……更多
2023-02-18 14:59:00天润,索赔,股民,违规,处罚,天润
...管，落实会计师事务所的主体责任，严惩年报造假等严重违规行为，切实提升信息披露质量。而对于普通投资者来说，则需要借助专业机构来辩识年报真伪，从而躲“坑”避“雷”。“对于上市公司年报的监管，关键在于三方面...……更多
2023-05-11 09:14:00公司,年报,上市公司,监管,多家,业绩
...措施的决定。上述警示函显示，经查，交大昂立存在三种违规事项：一、公司2016年、2018年年度报告中高管报酬披露不实；二、因对2022年度审计报告初步审计意见存在异议，2023年4月，在未经董事会、股东大会审议的情况下，公...……更多
2024-12-04 22:47:00昂立,追偿,分红,交大,账户,财产
...项目，实际上用于没有收益的项目或者发工资、买理财等违规行为。”罗志恒说。安徽审计报告称，1个市、2个县存在开发区管委会或融资平台公司阶段性挪用专项债资金问题，涉及金额2.75亿元；2个市使用专项债资金回补国库...……更多
2023-08-06 23:31:00违规,专项,资金,问题,专项,资金
...民事诉讼中均获得了胜诉，但由于在此次纠纷中涉嫌信披违规，清水源（300437）于近期收到了证监会的立案调查告知书。高价重组却遇合同诈骗2016年，清水源以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的同生环境100%股...……更多
2025-01-20 22:38:00诈骗,清水,违规,合同,影响,调查
...司以及监管部门认可的其他发起人。
从目前来看，一些违规案件的发生，往往是大股东行为失范酿成的恶果。此次发布《通知》所针对的问题之一就是大股东滥用职权。刘晓宇介绍了近年来发生的锦银金融租赁股份有限公司用...……更多
2023-11-03 02:48:00总局,监管,经营,金融,管理,公司
...申请延期披露，其背后原因或涉及大股东长期资金占有、违规关联交易。独董集体“出走”财总易位或非偶然远大住工的高层大变动，发生于2024年年报披露前夕。对比2023年年报，公司独立非执行董事全部离职，公司联席秘书被...……更多
2025-04-27 16:04:00暗礁,年报,远大,集体,财务,远大
...确、更正不及时被警示；杰华特微电子涉嫌募集资金管理违规和信披违规被警示。具体来看，浙江证监局在对杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）出具的警示函中表示，2023年公司在募集资金管理和信息披露中存在...……更多
2024-06-05 17:13:00证监,重拳,浙江,警示,监管,公司
本文转自：中国经济网中国经济网北京8月28日讯 近日，中国证监会四川证监局发布了关于对泛华普益基金销售有限公司（以下简称“泛华普益”）采取责令改正行政监管措施的决定。 经查，泛华普益在基金销售业务内部控制制...……更多
2023-08-28 16:24:00华普,内控,违规,基金,销售,销售
...会秘书杨忠明未按照规定忠实、勤勉地履行职责，对公司违规行为负有主要责任。根据《上市公司现场检查规则》相关规定，云南证监局决定对公司及相关责任人采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 ……更多
2023-08-14 07:50:00警示,审计,职责,罗平,审计,会计师
...占用余额为3.18亿元，截至目前，尚无法全额偿还。时代周报记者以投资人身份致电*ST信通，工作人员回应亿阳集团一直在筹措资金偿还。资金占用未解，控股股东成被执行人*ST信通控股股东亿阳集团为东北大型民企，由邓伟创...……更多
2025-02-22 14:58:00亿阳,被执行人,核查,股东,背后,风险
...级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上交所上市公司管理一部对法狮龙家居建材股份有限公司...……更多
2023-07-10 11:28:00差错,年报,警示,会计,公司,上海证券交易所
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