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...类消息出台，均容易引发舆论关注。2023年3月25日，招商银行发布2022年年报，其中显示，2022年招行对2876名员工执行绩效薪酬追索扣回，追索扣回绩效薪酬总金额5824万元，折合人均约2万元。2023年12月28日，招商银行公告称，公司...……更多
2024-01-13 20:35:00东兴,董事会,薪酬,绩效,董事,证券
...者 范佳据中央纪委国家监委网站11月15日消息，中国农业银行浙江省分行原党委委员、副行长吕晓东被开除党籍和公职。双开通报称，经查，吕晓东身为国有金融企业党员领导干部，初心不正、党性缺失，目无党纪国法，对党不...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
12月6日，中国人民银行泰安市分行公布两则行政处罚信息，泰安沪农商村镇银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被警告并罚款30.2万元。行政处罚信息公示表显示，时任泰安沪...……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
...付工具较好地适应了人民群众和经济发展对支付便捷性、安全性和有效性的多方面需求，有效降低了市场交易成本。2015年春节，微信牵手春晚开启全民抢红包；2016年春节，支付宝第一次推出“集五福”活动。透过现象级的全民...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...能存在报送数据质量较差、漏报信息、报送不及时、信息安全保护不足等不同情况。此外，贷款三查不到位、印章管理不到位、普惠型小微企业数据违规等问题，以及落马高层的犯罪行为，都与该行的贷款业务有关。2022年，兰...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...日电，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国农业银行因13项主要违法违规行为，被金融监管总局没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行570.9738万元，分支机构2140万元。 ……更多
2023-12-01 21:07:00个贷,房市,整改,违规,个贷,违规
...法得到保障，建议银行和储户严格遵守相关规定，以资金安全为首要考量。在王德悦看来，银行员工私下返佣揽储不仅违反了银行规定，还可能因此承担法律责任，给自身带来严重的后果。银行员工为了达到销售目标而过度承诺...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...，当前，经济、金融发展的外部环境更加复杂，保证金融安全非常重要。因此，严监管将会继续。“预计下一阶段强监管、严监管的总体态势不会改变，金融监管总局多次强调，监管要‘长牙带刺’，预计监管处罚力度会持续加...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...融监管总局福建监管局发布5则行政处罚信息，福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...德日报在当今数字化、信息化迅速发展的时代，个人信息安全成为了社会关注的焦点。近期，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
4月15日，国家金融监管总局黄山监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司黄山市分行因违规发放项目贷款的违法违规行为被黄山监管分局罚款200万元，处罚决定的日期为2023年11月27日。 ……更多
2024-04-18 15:39:00建设银行,分行,违规,银行,项目,建设
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...涉房不良贷款率升至2.48%,内控问题突出多次被罚……浙商银行营利双增的“背后” 半岛全媒体记者文鸿飞3月28日晚,浙商银行发布2023年度业绩报告(以下简称“年报”)显示,报告期内该行虽实现营利双增,但不良贷款增加,其中涉房...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...事实清楚。设立票据承兑罪旨在保障银行或金融机构资金安全，维护金融管理秩序，以刑事处罚威慑借款人及时还款，防止银行或金融机构出现金融风险。蒋某某虽然在向银行申请承兑汇票并贴现过程中提供虚假资料，虚构汇票...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...公告称，公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。但截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。 ……更多
2023-11-17 21:30:00证监,违规,用途,违法,行为,招商银行
...要性，宣传了“不得拒收人民币现金”知识，确保人民币安全流通，增强现金的服务意识。宣传小分队还深入企事业单位，除宣传了人民币相关知识外，还作了违法违规借贷、防范电信网络诈骗等宣传。农行员工结合日常工作中...……更多
2024-01-24 06:59:00平湖,宣传工作,支行,专项,现金,人民币
...符合借款条件的申请人发放贷款，对新疆石河子交银村镇银行进行罚款70万元处罚。因向不符合借款条件的申请人发放贷款事项负有责任，对时任新疆石河子交银村镇银行行长张春山进行警告，罚款5万元处罚。因对违法违规发放...……更多
2024-03-01 12:10:00石河子,石河,新疆,村镇,违规,违法
...测等措施。这些法律和规定的目的是为了保障金融系统的安全和稳定，防止金融机构成为非法活动的工具。因此，当银行在处理存取款时询问资金来源和用途，实际上是在履行它们作为金融机构的法律责任。虽然这可能给客户带...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
...拒收人民币现金工作，维护人民币法定地位，为公众打造安全、高效、和谐的人民币流通环境。让客户更好的了解，从线上到线下扩大宣传活动的受众面，进一步扩大了整治拒收人民币现金宣传的覆盖人群。平阴农商银行将持续...……更多
2023-12-29 16:06:00流通,秩序,现金,人民币,人民,现金
...）记者：“银行作为金融机构，就有义务保障储户的存款安全。难道只拿身份证和存单就可以办理业务吗？该案业务受理单‘存/取/汇款人’姓名填写错误，电话不是预留电话，付款人、收款人账户未填写，更没按规定核实通知...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...等相关责任人被问责；四是河南省许昌市鄢陵县要求代理银行垫付资金且长期未清算新增隐性债务20.14亿元，时任鄢陵县委书记李某某、县长李某某等相关责任人被问责；五是四川省成都市彭州市通过要求国有企业垫资建设新增...……更多
2023-11-06 16:27:00财政部,隐性,典型案例,地方政府,债务,典型
...总局副局长肖远企在会上表示，从全国范围看，当前中小银行经营稳健，资产质量保持稳定，资本实力显著增强。中小银行资本充足率、拨备覆盖率、资产质量总体上都处于较好水平，经营和监管指标均处于合理健康水平。肖远...……更多
2024-01-25 17:11:00中小,金融,金融机构,总局,监管,风险
...予核准浙江开化农商行董事、副行长方瑜芬的任职资格。银行高管、董事获批较为常见，但临门一脚任命被否的案例也不在少数。北京商报记者梳理发现，在2023年共计21家股份制银行、城商行分支机构或农村中小银行机构的高管...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...领域案件查办“铁拳”行动，聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，全面梳理群众反映强烈、社会舆论关注和市场监管风险压力大的突出问题，严查12类违法行为，查办了一批案件。11月24日，该局公...……更多
2023-11-27 12:05:00铁拳,福州,典型案例,液化气,液化,违规
...政处罚信息公开表，中国信达资产管理股份有限公司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...户规范价格行为，确保灾后重建所需建材价格稳定、质量安全；开展天然气公司价格收费情况调研，现场反馈发现的混淆气价等不执行政府定价的违规收费问题，要求燃气公司以点带面全面开展自查自纠，及时整改收费不规范问...……更多
2024-03-29 03:41:00阶段性,成效,阶段,行动,收费,市场
...格核实申请人的信用状况、还款能力等信息，确保贷款的安全性和合规性。“建立举报机制是防止消费贷入楼市违规行为的重要手段。监管机构应鼓励消费者和社会各界对消费贷市场的违规行为进行举报，并对举报内容进行核实...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
本文转自：泰州日报我市专项检查商业银行服务收费10家企业设为涉企收费监测点本报讯（见习记者 周馨颐 记者 鲍仁 通讯员 吉萍）为优化营商环境，推动降费减负政策落地落实，助力实体经济持续向好。近日，市市场监管局...……更多
2024-02-21 01:18:00涉企,监测点,监测,收费,企业,涉企
...ov.cn，以下简称统一监管平台)并申请赋码。被审计单位、银行、社会公众、监管机构等审计报告使用者可以通过统一监管平台查验审计报告是否由依法取得执业许可的会计师事务所出具、是否在统一监管平台报备并相应取得全国...……更多
2023-10-08 18:04:00审计,虚假,部门,机构,报告,审计
...提到，金融是经济的血脉，是国民经济发展的中枢，金融安全是国家安全的重要组成部分。
对自治区农村信用社联合社党委开展巡视，是“加强金融领域全面从严治党、促进深化反腐败斗争的重要举措”。当时的消息提到，自...……更多
2023-12-11 11:34:00李鹏新,李鹏,新疆,老虎,区域,公告
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