• 我的订阅
  • 头条热搜
... 甄选 记者 陈咏)27日,扬州市江都区警方通报一起提供银行卡帮助“跑分”案件,涉案5人被刑事拘留。扬州市公安局江都分局真武派出所近日接到银行预警推送信息,辖区内两人的银行卡流水异常。民警查看发现,两人的银行...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
寿光警方破获拉车门盗窃案,两嫌犯盗刷银行卡9100元被抓获
...寿光市公安局站前派出所接到群众报警,称自己车内4张银行卡被盗,其中1张银行卡被盗刷1100元。接到报警后,站前派出所民警迅速赶到现场,协同有关部门展开工作。经了解,3月9日晚上,张先生将自己的车停放在路边车位后...……更多
...案件时,发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现,该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡,短短8个月时间,流水金额高达1300余万元。民警还查明,郭某家住杭锦后旗,无正当职业,怀...……更多
...止付。3月15日,民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内,并且在孙女士被骗当天,这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定,宋某的银行卡被用于电信网络诈骗,其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断,...……更多
...过“断卡”线索分析研判和综合核查,发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作,获取相关证据后,一举将3人抓获归...……更多
武汉警方打掉一个“跑分车队”,涉案金额高达3亿元
...元。8月25日,武汉警方接到一条线索:8月24日,一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查,该店并无实体店铺,其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
...,充值购买。从1月12日至2月4日,闫先生先后用自己的3张银行卡,向多个银行账户转账23次,金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错,但始终无法提现,闫先生这才发现被骗。接到报警,娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
...某前往山东省日照市与对方见面,随即得知出借身份证、银行卡可以获利,便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前,警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
...最终锁定了犯罪嫌疑人寇某。经查,犯罪嫌疑人寇某名下银行卡流水异常,流水金额高达100万元,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经工作,民警很快将寇某抓获。通过审讯,寇某交代了去年10月,在一个招聘群中看到一条收购银行...……更多
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡流程合规
...捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没...……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌银行卡,以卡找钱,以钱找人。经调查发现,4张银行卡的交易对象有189个银行账号,再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现,资金并没有回流,而是...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
...警在工作中发现,辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡,存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称,值班民警根据掌握的线索展开调查,并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前,...……更多
涉案流水400余万 高青公安抓获4名涉嫌“帮信”嫌疑人
...款且未核实对方身份的情况下,非法提供个人手机银行、银行卡及身份证信息给犯罪团伙,以“包装流水”为幌子,实则充当诈骗资金的接收者,其名下银行卡涉案交易流水惊人,高达400余万元。目前,孙某等四人已被警方依法...……更多
福建一男子1天取451.8万,银行柜员觉察不对后报警,民警作出判定
...警惕,加强个人信息安全保护,不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时,也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪的行动中来,共同维护社会治安和金融秩序。总之,这起案件再次展现了银行和警方在打...……更多
...法事实。在进一步调查中发现,李某、梁某另有一张涉案银行卡,涉案流水均超百万元。”易平告诉记者,重拳打击电信网络诈骗犯罪,坚决守好人民群众的“钱袋子”,公安一直在行动。据悉,多年来,欧江岔派出所始终坚持...……更多
帮啥别“帮信”!秦皇岛警方连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人!
...人袁某成功抓获。讯问中,袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账,流水金额高达170余万元。目前,袁某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日,分局反电诈...……更多
...也就放宽了心。法网恢恢,当李某某再一次为钱所困,提供银行卡帮助电信网络诈骗时,露出了马脚,被沂源警方抓获。11月12日,记者从沂源县公安局获悉,李某某已经被沂源县人民检察院批准逮捕。大众日报淄博融媒体中心记者任灵...……更多
...赔了‘夫人’又折‘兵’,我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱,为了获得更“丰厚”的回报,刘某只身前往“上线”指定地点,谁知被“黑吃黑”,一分钱没赚到,还挨了一顿打。近日,经句容市检察...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称,犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元
...就是“反洗钱流水”,这家银行是叶女士平时主要使用的银行卡、信用卡的开户银行。叶女士发现,根据《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密...……更多
女子网上买卖租赁手机卡银行卡,被骗走26万元
...最后都流向了境外。因此,民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和抓捕。经过周密侦查,牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地,将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。买卖租赁手机卡银行卡均属...……更多
...就可能掉进陷阱。兼职要避开哪些坑?第一坑:要求提供银行卡身份证黑龙江孟繁旭律师事务所高级合伙人孟广远对中新社国是直通车表示,学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标,要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。...……更多
涉案金额上百亿!多部门“围剿”洗钱违法犯罪
...罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。就在几日前,漳州公安也披露,随着“收网”一声令下,一举抓获多个特大跨境洗钱团伙,现场抓获犯罪嫌疑人28人,捣毁特大跨境洗钱窝点2个,查扣作案电...……更多
...转自:法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯(记者王巍)记者从屯昌县公安局获悉,该局扎实推动“扫诈1号”专项行动,近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中...……更多
...速办理高额度的贷款,但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款,杨某某信以为真,将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后,杨某某非但没有得到贷款,反而等来了警察。原来,诈...……更多
神华铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯(记者张志青通讯员李飞鹏)帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”,看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
更多关于社会的资讯:
“80后”地级市市长有望再添一位。据“珠海人大”微信公众号消息,12月8日下午,珠海市十届人大常委会举行第三十一次会议
2024-12-09 07:52:00
在宠物经济一片繁荣向好的大背景下,部分商家瞄准了“养宠人甘愿为‘毛孩子’慷慨解囊”的消费心理,妄图通过不正当手段牟取暴利
2024-12-09 07:52:00
记者手记大批本科专业按下“暂停键” 只为调整和转型本科专业布点撤销,招生停止,网络上有关“专业无用论”的恐慌、焦虑讨论甚多
2024-12-09 07:52:00
据宁波大学体育学院官网消息,2024年12月6日上午,宁波大学体育学院2023级博士研究生学位论文开题报告会在体育学院行政楼408会议室顺利举行
2024-12-09 07:52:00
6G通信畅想:远程视频就像面对面6G已经离人们越来越近了?当6G时代到来,电脑单机类游戏有可能不用下载,直接“连网”玩
2024-12-09 07:52:00
让流动儿童更好融入城市生活河北制定首个流动儿童群体专门关爱保护政策河北日报讯(记者高珊)日前,省民政厅等21个部门联合印发《河北省加强流动儿童关爱保护行动实施方案》
2024-12-09 07:53:00
都市快报讯 提到复兴南街,你会想到什么?杭帮面馆、蔬果小店……在“老杭州”的印象中,这条街满满的都是烟火气息。不过从2022年起
2024-12-09 08:05:00
30万年前的古人类喜欢吃什么?动物化石出土揭示华龙洞人食谱
央视网消息:12月8日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和安徽省文物考古研究所等联合考古发掘队发布了华龙洞遗址考古的重大进展
2024-12-09 08:06:00
价格涨了三至五倍!这个盆突然卖断货!
最近,有网友发视频称,自家蛋糕工厂推出的搪瓷盆草莓蛋糕,竟让网上的复古搪瓷盆供不应求,不仅涨价了,还“全网没货”。搪瓷盆蛋糕火了有商家月销近千盆搪瓷盆草莓蛋糕
2024-12-09 08:06:00
记者从国家安全部了解到,长期以来,境外间谍情报机关将我党政机关、企事业单位工作人员视为拉拢策反、渗透利用的重点目标。近日
2024-12-09 08:06:00
被人脸识别划为“自访客”?记者实地探访新房售楼处:偷偷“刷脸”无处不在
摘要:事实上,开发商也需要承担这个义务。从中介处得知自己已经失去购房优惠时,市民赵女士一头雾水。11月,她在一楼盘确认了购房意向
2024-12-09 08:51:00
全国首座超 170 米近零能耗建筑在广州启用,年发电量达 65 万度
IT之家 12 月 8 日消息,中建四局第三届科技创新大会于 12 月 6 日在广州召开,全国首座超 170 米近零能耗建筑产品中建四局科创大厦正式启用
2024-12-09 09:24:00
沪东中华交付年内第七艘大型 LNG 船,刷新中国船企新纪录
IT之家 12 月 8 日消息,据沪东中华官方消息,12 月 6 日,公司为卡塔尔能源液化天然气公司建造的 17.4 万立方米大型液化天然气(LNG)运输船“赫莱坦”号在上海长兴岛命名交付
2024-12-09 09:26:00
曾是北京最大奥迪 4S 店,华阳奥通称不再进行一汽奥迪经销业务
IT之家 12 月 8 日消息,多位网友在社交平台发文,曾是北京最大奥迪 4S 店,北京华阳奥通汽车销售有限公司发布公告
2024-12-09 09:28:00
集大原高铁首次开行长距离试验列车,为年底具备开通条件奠定基础
IT之家 12 月 8 日消息,据央视新闻报道,随着 55912 次试验列车沿着新建集宁经大同至原平高速铁路从原平西站驶向呼和浩特东站
2024-12-09 09:30:00