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...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...最后都流向了境外。因此，民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和抓捕。经过周密侦查，牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地，将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。买卖租赁手机卡银行卡均属...……更多
2023-03-18 14:11:00手机卡,银行卡,租赁,女子,银行,手机
...罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
夫妻俩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将个人银行卡提供给对方用于支付结算近30万元，从中获利2.88万元。经北京石景山检察院上月提起公诉后，郭某、王某二人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，现均已被法院判处有期徒刑6...……更多
2023-06-30 15:59:00小伙,银行卡,报酬,夫妇,从中,流水
...正义网正义网讯(通讯员江映贵)只需要提供自己的手机和银行卡“刷流水”,并帮忙去银行取钱,一单就能赚几千元。这样的“好事”迷住了邵某,接连两次将自己名下的银行卡出租给犯罪分子帮忙转移犯罪所得,涉案金额达49万余元...……更多
2023-08-03 09:53:00出借,罪名,银行卡,流水,男子,银行
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...者提供广告推广、支付结算等帮助。请妥善保管好自己的银行卡、身份证、手机卡等，不随意出卖、出租、出借他人使用。 ……更多
2023-02-02 21:18:00海南,高达,流水,男子,资金,南海
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...行“包装”才能办理贷款，而所谓的“包装”就是用他的银行卡“刷流水”。对方表示流水刷得越多贷款的额度就越高，王某因用钱心切，就答应了对方的要求。“不是诈骗，银行工作人员在帮我包装流水资质。”民警找到王先...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
本文转自：海南特区报储户银行卡不慎遗失卡内1.38万元竟被银行保安取走嫌犯已被东方警方刑事拘留犯罪嫌疑人文某浪（右）已被刑拘（警方供图）。□记者 畅凯本报讯 1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...犯罪团伙，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押各类电脑、银行卡、手机300余件，捣毁犯罪窝点9个。银行卡流水异常揪出“跑分”洗钱平台9月初，东营公安分局侦查中心在对一起电信网络诈骗案件进行梳理时，获取到重要线索，...……更多
2023-09-21 21:23:00东营,团伙,看吧,诈骗,公安,电信
...行窗口前：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...的银行流水和账本中，有部分收款金额是直接打到颜某的银行卡账户中，但有部分收取款都通过张先生弟媳的银行卡进行转账或取现，再转到颜某个人名下。“颜某做事非常细致，在她的手帐上，涉及大专生的实习会特别标注出...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
本文转自：生活报20张银行卡 流水1000余万9人涉电诈落网生活报讯 （苏昊 记者郭登攀） 近日，伊春市公安局伊美公安分局刑侦大队成功打掉盘踞在伊美区的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查获涉案银行卡20张...……更多
2023-05-09 07:36:00银行卡,流水,银行,团伙,徐某,民警
假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资金全部转至对方指定账户。待对方要求陈先生...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...户涉诈，原因是前一天有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的，王老板立即想到了前一天的那笔高档香烟交易。背后隐藏着不可告人的秘密听完王某的讲述，办案民警立即进行初查，查询到这张涉诈银行卡对应电诈受...……更多
2023-08-11 11:57:00山西,链条,香烟,警方,货币,犯罪
...了自称做“大买卖”的李某。李某提出想“借用”王林的银行卡转生意上的往来资金，并承诺会根据转账总额支付一定报酬。一方面被眼前“躺着赚钱”的机会所吸引，另一方面又碍于情面，王林听后颇为心动。“我跟这人素昧...……更多
2023-08-30 00:17:00王林,李某,出借,银行卡,海燕,银行
...2月，有一自称周某某的男子先后找上他们，让他们找有银行卡的人帮忙转账、取钱，并对找来的人进行看管、接送。承诺接送卡主每天给200元钱，另外，找来的卡主转账、取现共给2.5个点的好处费。在民警对周某某进行审讯时...……更多
2023-09-03 18:34:00十堰,团伙,诈骗,警方,流水,电信
...某前往贵州省贵阳市找到该“网友”，将自己的身份证、银行卡、手机交给该“网友”，要求该“网友”帮助其“注销公司”，该“网友”当场答应，并告知其先回家等待结果。但是让许某没想到的是，他将银行卡交给该“网友...……更多
2023-08-03 00:13:00网友,公司,许某,易门县,易门,网友
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
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为充分调动广大人民居民参与基层社会治理的积极性、主动性，努力营造安全稳定的社会氛围，今年来，射阳县洋马镇多举措全面助力平安建设工作
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为进一步加强党员党性修养和廉洁意识，引导党员干部坚定理想信念宗旨，清正廉洁，拒腐防变，近日，南通崇川经济开发区二桥社区
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麦浪滚滚迎丰收，6月1日，位于淮安金湖的复兴圩农场本部及外拓基地2万亩小麦进入全面收割模式。各类农业机械开足马力、抢抓农时
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来源：极目新闻近日在江西省南昌市滕王阁景区众多游客慕名前来挑战背诵《滕王阁序》获得免门票福利滕王阁位于江西省南昌市西北部沿江路赣江东岸
2024-06-04 16:44:00
为实现2024年天津市温州商会文化兴会工作计划，全面促进驻津温商文化的全面提升，6月2日，由天津市温州市商会主办的“天津市温商书画院培训开班联谊活动”在上海银行海河支行举行
2024-06-04 17:04:00
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2日晚11时许，扬州市江苏油田公安分局真武油田派出所接到辖区居民李女士报警，称其被骗2千元。李女士五十多岁，喜欢刷抖音
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