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十堰警方打掉一个涉案流水200余万元的电信诈骗团伙
8月29日凌晨5点
十堰市公安局茅箭公安分局
刑侦大队兵分多路
将周某某、何某某等16人抓获
成功打掉一个涉案流水200余万元
的电信网络诈骗团伙
7月中旬，十堰市公安局茅箭公安分局刑侦大队民警发现辖区居民周某某名下账户资金流异常，有“跑分”洗钱的嫌疑。民警将周某某纳入侦查视线，多方调查取证后，一个以周某某为首，组织架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出水面。
8月28日，在前期多方缜密侦查的基础上，民警已全面掌握该“跑分”团伙的组织架构、人员信息，收网时机已然成熟。
8月29日凌晨5点，专案民警兵分多路，赶赴多个目标所在地实施抓捕。犯罪嫌疑人周某某、何某某、张某等16人先后落网归案，成功打掉一个电信网络诈骗团伙，斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条。
据犯罪嫌疑人易某某、何某某、张某等人供述，今年2月，有一自称周某某的男子先后找上他们，让他们找有银行卡的人帮忙转账、取钱，并对找来的人进行看管、接送。承诺接送卡主每天给200元钱，另外，找来的卡主转账、取现共给2.5个点的好处费。
在民警对周某某进行审讯时，周某某供认，他是一次偶然机会在烧烤摊认识了上线。上线让他找卡主转账、取现，然后以3个点的好处费给他报酬。明知这是违法犯罪行为，周某某还是禁不住诱惑，开始帮助物色人选，对目标进行劝说，并以给卡主2至2.5个点的好处费进行诱惑。
经警方查明，周某某先后找到15名卡主进行非法转账、取现，帮助诈骗平台转移资金，将赃款分流洗白，从而获得好处费和提成，期间涉案流水高达200余万元。
警方查获的涉案资金。
在铁的事实证据面前，犯罪嫌疑人周某某、何某某、张某等均对其利用个人和他人名下银行卡帮助犯罪分子进行涉案资金转账，并从中获利的犯罪事实供认不讳。
目前，其中11人已被警方采取刑事强制措施，案件仍在深入侦办中。
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快照生成时间：2023-09-03 20:45:01
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