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...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...为了兼职赚钱，通过某招聘网站上发布的广告结识了收购银行卡的不法分子。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，贾某某仍将自己名下的银行卡出借他人，并协助其刷脸更改验证方式，最终通过其名下银行卡接收不明资...……更多
2024-05-26 01:16:00不起诉,歧途,犯罪,法库县,检察,法库
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...公安机关配合，形成一套银警联动打击买卖、出租、出售银行卡人员的相关机制。今后，该行将继续认真履行金融机构防范电信诈骗工作的义务，积极配合公安机关抓捕，勇于承担社会责任，为打击电信诈骗工体贡献应有的力量...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...信好友后，对方介绍了兼职工作的具体内容：借用陈某的银行卡用于“走账”，由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺，事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚，便接了这份“工作”。3月25日，陈某按照约定，持个人银行卡...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
...以便实施下一步诈骗活动。陷阱二：出租、出借电话卡和银行卡一些学生被不法分子利诱，出租出借电话卡、银行卡等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了不法分子的“帮凶”。这些被卖出的大量“实名不...……更多
2024-07-23 18:55:00兼职,大学生,指南,大学,不法分子,分子
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...保持审慎态度参与虚拟货币投资，同时做到不出售、出借银行卡、身份证等个人证照给他人使用，保护个人信息安全。 ……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...不超过1800元。2.请在个人信息中完善姓名、身份证号码、银行卡等信息。符合奖励规定的，公安机关交通管理部门将在每月底根据举报人提供的银行卡账户直接划拨奖金。3.同一交通违法行为被两人及以上分别举报的，按举报登...……更多
2023-12-15 13:42:00永州市,永州,公安局,违法,公安,交通
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...程仅用了不到2个小时。经查，曾某因涉嫌非法出借名下银行卡用于帮助信息网络犯罪活动，2024年1月被广东东莞警方网上追逃。现曾某已被移交涉案地公安机关处理。警方提醒：对于在逃人员，公安机关将追逃到底，绝不姑息！...……更多
2024-03-27 02:43:00法网,曾某,南靖,南靖县,人员,民警
...午，一男子神色匆匆跑进公安局求助，“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们能帮我解冻吗？”银行卡在其本人手中却被银行冻结？民警听到曾某介绍的情况，发现了不对劲，一番询问过后，曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...对民警的讯问，王某某谎称自己是为办理贷款业务，才把银行卡交给了别人，其他的事并不知情，可当民警问王某某贷款的具体事宜，以及是否知道出租、出借、出售个人银行卡是违法行为时，他却支支吾吾，再也无法抵赖。根...……更多
2024-08-21 16:06:00转账,心切,网恋,男子,美女,先生
...某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...接，要求下载贷款APP软件，并要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的，就是诈骗。②网络刷单诈骗。凡是打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务的，就是诈骗。③“杀猪盘”诈骗。在...……更多
2024-05-21 18:35:00两江,重庆,民警,全民,新区,意识
...在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下，仍出售银行卡、手机卡，为他人提供便利，就涉嫌构成违法犯罪，情节严重将被追究刑事责任。应对方法：1、拒绝出售个人银行卡、手机卡。2、绝不出售、转让、出租、分租、...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借去使用，具体使用情况不清楚，因操作失误造成密码锁定才联系其本人至网点重置密码并继续转账。支行负责人及理财经理了解情况后，将“断卡...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...晚报银行开启新一轮清理“沉睡账户”你有3年没动过的银行卡吗？“卡包里塞了十几张银行卡，常用的也就那三四张，有些好几年都没拿出来了。”在南京建邺区工作的市民丁女士说。针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
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民辅警在护学岗位上大众网记者 侯畅 通讯员 王晓立 济宁报道2024年12月30日，济宁高新区黄屯派出所常态化开展“护学岗”工作
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赵庙村开发的“湖畔人家”休闲垂钓项目大众网记者 朱晨 通讯员 隋航天 吴梦阳 济宁报道2024年以来，微山县赵庙镇注重发挥赵庙村
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