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...这一举两得的好消息石女士立刻按照对方的要求往指定的银行卡里面转账7000余元客服却称石女士操作有误账号已被冻结需要继续充值进行解冻于是石女士先后操作了三笔转账共计15万余元但对方仍要求她继续转账石女士这才意识...……更多
2024-03-15 00:43:00配音,骗局,兼职,女士,兼职,转账
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...交流群内，并通过群内链接下载了一款APP，注册登录绑定银行卡后开始在此APP上购买股票。期间，QQ群内先后有多名自称是“专家”“教授”的人员为王先生讲解股票的涨跌，并让王先生根据他们的推荐在APP上购买股票，包赚不...……更多
2023-11-17 23:17:00网上交友,大神,套路,诈骗,知己,交友
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...转，非常吸引老年人。陈女士母亲的手机绑定了陈女士的银行卡，她发现支付账单经常有小额付款，仔细查看账单发现都是微短剧收费，一部剧就收几十元钱，一个月下来就是几百元。后来，陈女士才发现因为老年人使用手机不...……更多
2024-04-26 09:40:00无门,短剧,宣传,短剧,消费,消费者
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...电信诈骗的恶果，日常生活中不要出租、出借、出售个人银行卡，主动“学法、懂法、遵法、守法”。交通银行威海分行通过多渠道、多层次、多样式进行金融知识普及宣传，践行社会责任，立足消费者教育宣传工作服务经济社...……更多
2023-10-10 19:21:00交通银行,威海,宣传月,年金,消费者权益,分行
...”或“取现返存”为领取扶贫金条件，继续诱导群众提供银行卡，给骗子转账或取现（实则帮助转移诈骗资金），导致群众沦为诈骗分子的“工具人”。
8月15日，黄山市徽州区一村民收到一个神秘包裹，拆开后是一份“国务院...……更多
2024-09-25 13:40:00黟县,红头,黄山,红头文件,诈骗案,诈骗
...免费”WiFi，如果连入“山寨”WiFi，那么您的个人信息、银行卡密码等可能会被泄露。有的不法分子会在人群聚集场所、景点等地方设立免费无密码WiFi，名称与景点、商场等地方的几乎一致，一旦连接上这种山寨WiFi，不法分子...……更多
2024-10-05 21:37:00山寨,骗局,警方,国庆,认证,不法分子
...士安装了反诈APP，并对其进行反诈宣传，解析骗子的诈骗套路。张女士告诉民警，自己前期投入时确实挣了点儿钱，因此，便坚信还会有更大的收益，坚持要继续投入，就像着魔了一样，根本没想到对方是骗子。张女士对民警说...……更多
2024-03-27 07:48:00民警,陷阱,女子,女士,民警,对方
...元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。警方调查团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元此后一段时间，罗江警方相继接到辖...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
电信诈骗套路层出不穷如今又有新花样闲置银行卡“生钱”？注册微信“扫码”领礼品？“刷流水”包装账户能领“扶贫金”？……由于警惕性较低老年人很容易触犯“帮信罪”成为“电诈工具人”什么是“帮信罪”？拒绝成...……更多
2024-07-07 16:04:00链接,山东省人民检察院,套路,老年人,工具,警惕性
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...‘帮信罪’”“回去后我也要提醒家人，不要把电话卡、银行卡外借”“这种（旁听庭审的）机会很难得，让我们学到了很多书本上学不到的内容”……12月6日上午，石家庄高新区丘头中学的30余名师生受法治副校长、高新区法...……更多
2023-12-09 10:54:00石家庄高新区,石家,宣传周,宪法,法治,宣传
...查银行账单时发现，一款文件扫描软件，每周自动从他的银行卡中扣除50元，已持续三年之久，累计金额达8000元，这期间他自己毫不知情。随着互联网和智能手机的普及，很多APP都推出了自动续费业务。不可否认，自动续费在一...……更多
2023-11-08 06:45:00漏洞,消费者,消费,运营者,运营,服务
...服务，并手把手指导老人使用智能手机在手机银行上查询银行卡余额、交易记录等基础金融服务操作，帮助老年人足不出户了解账户信息。下阶段，启东农商银行将继续加大金融知识普及力度，积极开展针对老年客群的金融知识...……更多
2024-05-19 20:53:00启东,农商,银发,宣传,银行,金融
...韭菜尽情“收割”。概言之，预付费式旅游产品不能由“馅饼”变“陷阱”，消费者“囤旅游”也要避免掉进“预付消费陷阱”。对此，需要消费者持续增强防范意识，不要被低价、赠送物品等内容忽悠。对待相关产品要始终抱...……更多
2024-03-15 09:51:00预付费,旅游产品,馅饼,陷阱,旅游,产品
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...码、开启屏幕共享，甚至要求旅客在其指定的网站内输入银行卡账号和密码。据报道，国庆前夕有旅客因为“退改签”诈骗，损失了两百余万元。事实上，这类诈骗手法并非今年才出现。有业内人士介绍，10多年前“退改签”类...……更多
2023-10-19 00:12:00诈骗,电信,旅客,诈骗,信息,航班
...和收货地址相关信息，对方让其核实确认后便发送了一个银行卡账号，张某快速给对方转账1819元，但对方声称张某未备注自己的姓名，需要再次转账再将第一次的钱款退回，张某于是又转了1819元，直到对方还在以同样的理由让...……更多
2023-12-07 16:23:00门票,多人,演唱会,链接,张某,门票
大皖新闻讯 6月25日，临泉县公安局公布一起网络诈骗案，提醒群众不要上当。5月1日，临泉城南居民张女士，收到一条微信好友申请，对方自称是做建材生意的，与张女士是同行。接连几天，对方频繁发些关怀的信息，还向张...……更多
2024-06-25 20:09:00临泉,馅饼,陷阱,女子,投资,吴哥
套路一疯传朋友圈的“好消息”你看到了吗？米家暑假大派送送您1000份奖品扫码领取朋友圈疯传的这条“好消息”你看到了吗？别信这是诈骗！“好消息”也可能是下面这样
这种骗局去年就出现了小米品牌安全官方微博已发...……更多
2024-08-24 19:22:00好消息,警方,朋友,电饭煲,诈骗,好消息
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...，让其落入陷阱。还有男子接到警方打来的视频电话，说银行卡涉及洗钱，要将他逮捕，在他极力否认后，警方认定是银行卡盗刷，要他把钱转到安全账户上。是的，诈骗犯甚至是可以冒充警察行骗。⚠️⚠️⚠️不要相信这些...……更多
2024-10-26 14:57:00诈骗,手段,警察,眼睛,诈骗,诈骗犯
...息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...始还比较正常，我扫码后页面跳转到订票页面，但是我用银行卡支付了1880元后，页面就弹出了未验证的提示。我联系对方，对方说我的银联被冻结了，需要解冻，并让我下载一个名叫‘webex’的会议App，称会在App里以会议的形式...……更多
2023-11-16 23:45:00张信哲,温州,门票,演唱会,小英,门票
...了电商直播会员服务，如果不及时关闭，每月将自动从其银行卡中扣除1000多元会费，若银行卡余额不足还会影响个人征信。“平时我爱刷短视频，有时会买点直播平台的东西，不知是否无意当中点错开通了会员。”听了所谓“...……更多
2024-09-19 17:28:00证号,姓名,身份,会员,民警,婆婆
...就可能掉进陷阱。兼职要避开哪些坑？第一坑：要求提供银行卡身份证黑龙江孟繁旭律师事务所高级合伙人孟广远对中新社国是直通车表示，学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标，要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...一名老年女性客户急匆匆的跑到经六路支行要求办理一张银行卡，大堂经理在询问办卡用途时，客户打开了一个名为“**集市”的手机应用软件，声称只要开卡即可接收该软件的股权分红。大堂经理凭借多年的工作经验，判断该...……更多
2023-12-27 14:55:00可图,圈套,分红,股权,有利,陷阱
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