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...出所联系这名女子。据李某描述，她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天，给她二三百块钱的佣金。可是之后，这位朋友又多次借卡，李某虽有所怀疑，但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...，切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。来源：潮新闻 ……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...息网络犯罪团伙浮出水面。经查，该团伙大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为犯罪团伙跑分洗钱。10月，民警奔赴上海、湖南、湖北等地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。刘某交代，其犯罪团伙服务于上线诈...……更多
2023-11-14 12:49:00湖北,团伙,金额,钱包,公安,数字
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...抓获犯罪嫌疑人29人，扣押作案手机37部，车辆5辆，涉案银行卡25张，查证涉案资金4100余万元，带动破获全国各地电信诈骗案件97起。2023年11月29日，景泰县公安局刑侦大队接到群众报警，称其被他人以冒充领导的方式被骗转账汇...……更多
2024-02-09 19:58:00景泰,甘肃,团伙,公安,团伙,景泰县
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...东的詹某某到青海发展“卡头”“卡农”，以便找到更多银行卡，提供给诈骗团伙做流转赃款所用。经过半年左右，在本地发展了20多人参与其中，向其提供洗钱用卡。今年2月18日，在本地公安机关的追查下，将詹某某等部分人...……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...，一举抓获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。华商报记者 卿荣波来源：华商网-华商报 ...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...准逮捕其犯罪同伙李某，然而这两人早已将各自新办理的银行卡、手机卡、U盾和密码交给了上线。 为了更好的查清案件事实，河北省邯郸市临漳县人民检察院对公安机关提供的17本卷宗材料，534页银行流水信息进行详细梳理，...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，并挽回涉案资金2万元。4...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...实施网络违法犯罪活动的情况下，三人多次结伙利用名下银行卡为电信诈骗分子“跑分洗钱”，涉案金额42万余元的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人封某、吕某、杜某3人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在...……更多
2024-03-25 16:04:00大庆,团伙,警方,犯罪,两个,犯罪
...的要求发送了多个现金红包，还说出了奶奶的身份信息、银行卡号等信息。犯罪嫌疑人用朵朵奶奶的手机号注册了某第三方支付软件并绑定了其银行卡，之后，通过让朵朵发送手机验证码信息，陆续转走了卡内一万多元钱。朵朵...……更多
2024-05-29 16:39:00起底,网游,诈骗,虚假,姐妹,姐姐
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...”所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助其进行“洗钱”的活动，危害巨大。“跑分”的危害1....……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...2023年10月31日，辖区居民郑某报警称其支付宝账号、建设银行卡以及建设银行信用卡内的钱被他人偷偷转走，被盗人民币共计3.3万元。经过缜密侦查，宋力发现贾某有重大作案嫌疑，迅速固定相关证据，并将该案证据完善成证据...……更多
2024-06-13 18:03:00尖兵,鹤壁市,嫌疑人,鹤壁,案件,山城区
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出售手机卡、银行卡，公安机关对此类行为坚决依法严厉打击。同时，请广大群众擦亮眼睛，陌生电话要多甄别，切勿因显示为本地号码而放松警惕，谨记“三不一多”，即“未知链接...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...1月15日将嫌疑人黄某抓获。经审查，黄某对其利用自己的银行卡进行转账取现、从中获利并转移资金的违法行为供认不讳。目前，追赃挽损及后续侦办工作仍在有序进行。破获多起诈骗案件。1月以来，城西公安分局刑警大队陆...……更多
2023-01-29 01:42:00西宁,刑事案件,案件,刑事,公安,李某
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本文转自：人民网-江苏频道人民网记者马晓波“稀饭和面糊不能再吃了，喜欢吃面就以干面条为主食，但食量还要再控制。”陶守柱患有糖尿病
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通告根据哈尔滨局申请，恢复部分列车运行：根据沈局申请，延长部分旅客列车停运时间：一、7月27日哈东—黑河间K7031次恢复运行
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“不能对电动自行车电池进楼、进电梯抱有任何侥幸心理！”“太可怕了，电动自行车电池真不能入户啊！”…………近日一段电动自行车电池在电梯内爆炸的视频广为流传给不少网友上了一堂“警示课”据了解
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