• 我的订阅
  • 头条热搜
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
...,初步判断就是聚众斗殴,但聚众斗殴的构成条件是两个团伙约好地点持械打斗,但本案并非这样的性质,而二级人身攻击罪需由陪审团陪审。若罪成,会判处一年以上刑期。孙律师说,因当时情况非常混乱,未来的指控还会根...……更多
冒充“孙子”实施诈骗 基地警方打掉一个诈骗老年人的犯罪团伙
...立专案组,经过缜密侦查成功锁定了一个直接与境外诈骗团伙勾连,配合境外诈骗团伙与受害人见面并转移资金的诈骗团伙,先后在山东东营、河南三门峡市将该犯罪团伙一网打尽,抓获涉案人员8名。该团伙7月份先后在东营市...……更多
八旬阿婆陷入300亿洗钱大案?警方破案追回30万元
...防电信网络诈骗、梯次劝阻和向警方通报涉55岁以上老人大额转账等涉诈情景,达到反诈预警的“一键直达”效果,切实维护辖区居民的“钱袋子”。作者:通讯员 宋一江 见习记者 陈佳琳(新民晚报·新民法谭)编辑:顾莹颖 ...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
...据线索,发现辖区居民李某没有固定工作,但银行卡存在大额流水交易,民警围绕相关信息展开进一步调查,发现李某在辖区对接跑分车队人员取现洗钱5万余元,在分局刑警大队配合下,民警经过蹲点守候,在一居民小区附近...……更多
...市高新辖区发生了一起涉及金额高达38万元人民币的疑似大额现金取现事件,居民可能被电信诈骗。接到预警后,民警立即组织辖区内的58家银行网点开展详细调查。通过银行提供的反馈信息,警方迅速锁定了资金持有人——居...……更多
“影帝级”“碰瓷党”碰瓷诈骗,涉案金额30余万元
...害人付费给“运动员”拍片确诊骨折。实际上,骨折为该团伙自残形成的陈旧伤。第四步,“运动员”的老板、亲属担任“谈判员”,与受害人协商,通过欺骗和恐吓的方式迫使被害人赔钱了事。近日,山东省济南市平阴县公安...……更多
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
...POS机绑定在一家黄金店铺上,然后我们立即赶赴赣州。 大额频繁交易 “问题”金店被警方重点摸排警方在调取了商场内所有黄金店铺的流水,发现不到两个月的时间,某品牌金店销售额达到800多万元,远高于其他黄金店铺。随...……更多
本文转自:新余日报渝水公安成功打掉一洗钱团伙缴获现金8万余元作案设备5部本报渝水讯 通讯员解国瑞报道:近日,市公安局渝水分局多警联动,成功打掉一个利用虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌...……更多
预制菜的“退”与“进”
...滩预制菜市场 市民接受度提高预制菜自助售卖机顺德的茶楼内,不少食客在品尝美味。顺德预制菜产品丰富。 策划/陈昕宇文/广州日报全媒体记者王名润、黄子宁图/广州日报全媒体记者陈枫近期,与“预制菜”相关的话题热度...……更多
贵阳南路派出所发生多起手机店面被盗案件三名盗窃团伙被抓
...被盗手机共计百余部,经大量调查取证后终于发现该盗窃团伙蛛丝马迹,并于2023年1月2日成功将三名盗窃团伙成员抓获。2022年12月27日,贵阳市南明区科学路某商场的手机店铺别人撬锁盗走多部手机,店主第二天上班后发现被盗...……更多
聚星科技大额分红后募资补流,遭质疑后补流金额砍半|北交所...
...聚星科技IPO分析来源 | 时代投研作者 | 陈澈编辑 | 孙一鸣大额分红后又向资本市场“伸手要钱”,温州聚星科技股份有限公司(下称“聚星科技”)两度被北交所质疑募资补流合理性。2023年12月,聚星科技向北交所递交招股书,...……更多
...扩线,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙,将4名犯罪嫌疑人一举抓获。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪。2024年4月13日,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,4月4日...……更多
...转,流向了一名叫何某的男子处,而何某又多次向卢某森大额转账。专案组判断,张某和卢某森应为全案的核心人员,张某负责发展陈某等“下线”利用POS机窃取他人信用卡信息,再由卢某森组织何某等人进行盗刷,而韦某平负...……更多
电诈团伙内讧上演“黑吃黑”
...查。经工作,刘某供述,当日13时左右,刘某所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元,并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后,民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧,上演...……更多
云工场增收不增利:客户流失、现金流骤降,仍数千万大额分红
...2.9万元、2988.0万元和1764.5万元。上半年现金流近负亿,仍大额分红眼下更为迫切的,或许除了云工场自身利润水平能否提升外,还包括公司的现金流水平。报告期各期末,云工场的经营活动产生的现金流量净额分别为2296.2万元、...……更多
柷效根:立足餐饮做好人 拾金不昧美名扬
...车站附近开业了。由于祝效根当初在北京学面点时,看到餐馆的管理非常精细,而且富有人性化,他对快餐店的管理中,也特别注重对顾客的服务,其中,对餐馆服务人员要求最严格的就是为顾客提供优质服务的同时,一定要关...……更多
...日前在“净网2024”专项行动中打掉一个盗刷付款码犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。3月25日,长阳土家族自治县接连发生两起民宿老板网络支付平台付款码被盗刷案件。案发后,长阳警方迅速启动打击整治一体化作战机制,经调...……更多
保住了!320000元现金被紧急拦截!
...,转移洗白赃款,诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金,给受害人造成重大财产损失。经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在...……更多
男子找网约车送别人5万元现金 深陷套路诈骗
...服务进行汇款。民警根据送货信息深入调查,锁定了诈骗团伙的身份信息,成功抓获了负责取现的犯罪团伙。经初步调查,犯罪嫌疑人陈某作为诈骗团伙中的“车手”,根据上级指令,在省内多地流窜作案,多次取走被骗现金。...……更多
本文转自:南阳日报大额订单从天降 险些被骗13万元—方城县公安局破获一起电信网络诈骗案通讯员 张 君岁末年终,又到了各个商家冲业绩的关键时刻,如果你是餐馆老板,这个节骨眼儿突然接到大额订单是不是心里乐开了花...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手,成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初,温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公...……更多
银行存款利率一降再降,部分定期购买仍需“拼手速”
...元起购的年化利率为2.60%。除了普通存款外,一般来讲,大额存单起存起点高、利率也较普通定期更具优势。但经历本次降息后,大额存单利率也与普通定期趋同。记者从工商银行APP上查询看到,该行大额存单20万元起存,一年...……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...组,对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析,发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱,这种犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了...……更多
...从2024年10月29日至2025年1月29日。图源:北京产权交易所01大额股权拍卖据悉,中银三星人寿原名为中航三星人寿,成立于2005年,成立之初由中航集团和韩国三星生命保险株式会社(以下简称“三星生命”)各占50%的股份。2015年8...……更多
...名外省籍男子徐某伙同金某在亳州市区一家银行内进行了大额取现。这看似普通的取款行为却引起了反诈民警的高度重视,经过民警核查,发现两人竟然是帮助境外诈骗团伙取现的“车手”。确认两人真实身份后,民警果断出击...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...接警后,民警查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金,此案中成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名,查扣涉案黄金6.95公斤。顺藤摸瓜,此后警方成功锁定以张某(化名)为首的“购金”洗钱犯罪团伙,赴九省...……更多
抓获61人,波及20多省100余市连云港警方打掉一个抖音“卖视频剪辑课”诈骗犯罪团伙
...深挖细查、循线追踪,发现幕后竟然有个盘踞两省的犯罪团伙在频繁活动。后经数月持续努力,最终成功打掉了这个网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人61人,缴获作案电脑40余台,手机600余部。明里培训,实则行骗2023年底,连云港...……更多
“家里5万块被偷了!”女子报警后,民警却在家中发现了更大的“秘密”
...件广大市民朋友尤其是家中有老人的最好不要在家中存放大额现金应当妥善保管鼓励老人将现金存到银行使用银行卡进行储蓄和支付子女可以定期陪老人一起整理家中财物了解其存放情况并给予时常提醒来源: 小强热线浙江教...……更多
...可以一战成名,不承想却落入了骗子的圈套。范某等诈骗团伙广撒网,对每名被害人骗取几百至几千元就立即收手,骗术隐蔽性极强。2023年5月15日,江苏省东台市检察院依法对范某等5人以涉嫌诈骗罪提起公诉。6月28日,法院以...……更多
更多关于社会的资讯:
官方再通报:李某雪已送诊
12月22日,江西“南昌西湖区发布”微博消息,南昌市公安局西湖分局、西湖区南浦街道办事处12月22日发布情况通报:2024年3月11日
2024-12-22 13:44:00
近期,公安网安部门在工作中发现,网民“众包仔小王”在社交平台发布多条外卖骑手送餐时被提各种无理要求、被顾客恶意刁难的视频
2024-12-22 13:44:00
退休老教授在鄠邑老家办起乡村图书馆 希望书籍让更多乡党受益
71岁的刘瑞琦是西安市鄠邑区孝义坊村人,他种过地,当过兵,随后参加高考上了大学,当了32年的大学老师。退休后他还未停止奉献
2024-12-22 14:18:00
广西“小砂糖橘”再闯哈尔滨,人数多一倍最小两岁多
12月22日,23名广西“小砂糖橘”再次勇闯哈尔滨,抵达黑龙江哈尔滨机务段内,开启铁路探秘之旅。上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163
2024-12-22 13:54:00
陈天明的城堡屋顶和远处的商业楼在贵州黔西南州的兴义市东郊,一个农民耗时六年,耗资十多万,以家里的祖宅为基础,徒手搭起了一座10层楼
2024-12-22 08:20:00
2025年全国硕士研究生招生考试昨天开考。今年,全国考研报名人数为388万,比去年下降50万人。浙江共13.86万考生
2024-12-22 08:25:00
从“X分钟看完一部电影”的“切条”或“cut”,到“林黛玉倒拔垂杨柳”“林黛玉大战孙悟空”等对热门剧集片段的创意改编……随着互联网技术不断进步和短视频平台兴起
2024-12-22 08:43:00
这个周末,2025年全国硕士研究生招生初试正在进行。在复习冲刺的最后阶段,山东师范大学的萌宠乐园成了本周无数跟考研有关的新闻里格外可爱的一条
2024-12-22 08:43:00
徒步、登山等追求原生态野趣的户外活动受追捧,不慎迷路、遇险被困事件时有发生任性“驴友”探险遇困,救援费该谁“埋单”?阅读提示业内人士认为
2024-12-22 08:43:00
一到冬天,相信很多女生都会忍不住感慨:“怎么手脚总是这么冷?”即便穿上厚袜子、捂着热水袋,依然感受不到“回温”的快乐。这种“冰手冰脚”的窘境
2024-12-22 08:43:00
近年来,电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等电动交通工具凭借其方便快捷的优势,满足了许多民众日常出行的需求,普及程度不断提升
2024-12-22 08:43:00
到年底了,就乐意听几句不吉祥的刻薄话,来给糟烂的2024陪葬。最近网友挤爆的直播间遵循一个贴脸开大的原则,主播骂人骂得越狠
2024-12-22 08:50:00
如今的网络,太多的真真假假虚虚实实,让很多网友养成了对不是自己认同观点的博文、文章,动辄就产生了非我族类必有异心的看法
2024-12-22 08:51:00
中新社圣保罗12月21日电 据巴西媒体报道,当地时间21日凌晨,巴西东南部的米纳斯吉拉斯州发生一起三车相撞事故,已致39人死亡
2024-12-22 09:13:00
中新网12月22日电 综合外媒报道,当地时间21日凌晨,巴西东南部的米纳斯吉拉斯州发生一起三车相撞事故,已致39人遇难
2024-12-22 09:13:00