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...金流向并冻结和扣押部分涉案资金，随后调取该案件涉案银行卡交易记录等数据。”据施海瑜介绍，在海量的数据面前，他和同事一起对资金进行研判，对有嫌疑的人逐一深入分析摸排，共协助查清、抓获涉案一级卡和洗钱通道...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...按照对方提示下载许多不明软件，并提供了身份证号码、银行卡号、微信账号等信息，同时开启了微信共享和视频通话功能。最后，只获赔240元，而操作步骤却如此之多，这让周女士心生疑虑。接着，对方又来电话，让周女士去...……更多
2023-01-06 04:30:00七旬,民警,报警,主动,老人,京东
“喂，110吗？我银行卡里的钱不见了，怎么回事呀……”11月16日晚上8时许，蒋村派出所接到一女子的报警，声称自己银行卡里的4万元不翼而飞。凭着职业的敏感，值班民警徐博逸直觉对方可能遭遇了诈骗，于是问其是否接到...……更多
2023-11-22 20:33:00一通,民警,养老,看吧,女子,电话
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...把夺过韩女士的手机，发现她正在骗子电话指导下，输入银行卡密码，只差最后一步银行卡中的钱就会被全部转走，这可是她准备结婚买房的钱。如果不是民警及时赶到，后果不堪设想。2022年，江汉公安唱响反诈宣传平安曲，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...要随意透露自己的个人信息；不要告诉他人动态验证码、银行卡卡号……”活动现场，社区民警结合近期常见的电信诈骗形式，与居民进行面对面交流，并逐一解答各类反诈疑惑，将电信诈骗的危害、类型和防范要领传递给广大...……更多
2023-11-11 22:05:00龙山,渝北,渝北区,警民,防火墙,防火
...以开通该平台白条影响征信等理由，骗朱某茹向其提供的银行卡转账9.3万元。
受害人朱某茹神情激动，语无伦次，一时无法说清银行卡号、户名等信息，高少军一边安抚受害人情绪，一边迅速对涉案账户进行紧急止付，成功将...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...在路上与群众保持联系，反复强调不要透露任何身份证、银行卡、验证码等个人信息，也不要按对方要求进行转账操作。几分钟后，民警赶到现场核实情况，由于群众警惕性高，加之民警劝阻及时，骗子“精心设计”的骗局并未...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...、山西、陕西、上海等地抓获徐某等17名买卖“两卡”（银行卡、手机卡）人员。同时，深挖拓线，抓获以张某为首的特大洗钱犯罪团伙共30人，抓获实施诈骗境外回流嫌疑人杨某等21人，查冻包括2套房产在内的涉案资产价值607.8...……更多
2023-12-15 07:44:00福州,网恋,女子,台江,徐某,诈骗
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...搜查，民警在该团伙犯罪窝点查获手机20余部、电脑3台、银行卡15张。专案组以王某被诈骗案涉案资金3000元为基础，进一步对重点人员涉案账户资金流水进行梳理，发现被害人12人，人均被诈骗金额500至4000元不等。目前，佳木斯...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...体易发的传播网络谣言、发布不实信息或恐怖信息、买卖银行卡参与网络电信诈骗犯罪、故意伤害等方面违法犯罪的危害、预防措施，以及学生在遇到突发侵害时如何应对和怎样依法维护自己正当权益等方面进行了深入浅出的讲...……更多
2023-10-26 12:56:00南阳市,卧龙,南阳,普法,河南,分局
...的事不用怕，马上去派出所！”银行宣传人员问：“您的银行卡透支了不安全，请马上把钱转到安全账号内，您要转吗？”群众答：“不转、不转，骗人的！”在玉屏红花社区活动广场，邮储银行玉屏县支行工作人员与县公安局...……更多
2023-10-26 15:12:00玉屏,平安,支行,银行,宣传,玉屏
...进行了视频通话。看到对方身穿“警服”，老人拿出所有银行卡配合对方的线上调查。幸亏越秀区反诈中心、大东派出所民警及事主女儿的及时介入，老人才得以保住220万元的养老钱。无独有偶，3月9日，越秀区反诈中心接到预...……更多
2024-03-25 04:21:00逮捕令,诈骗,越秀,越秀区,事主,老人
...该团伙“卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...信网络诈骗及其关联违法犯罪活动，收贩、租借电话卡、银行卡这“两卡”的“黑灰产”空间被大力挤压，非法渠道来的各类手机卡日渐稀少。这起案件中出现的大量实名电话卡，让办案民警察觉异常，经过持续深挖，一条犯罪...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
...识别套路。最后叮嘱大家不要轻易将个人资料、电话卡、银行卡、密码等信息告知他人，也不要随意点链接和扫码，遇到可疑情况，多与其子女商量或联系社区，也可以立即报警。大家听得很认真，现场还通过趣味问答的方式，...……更多
2024-02-29 17:55:00虎溪,高新,重庆,网格,高新区,民警
...女士还是没有相信。对方进一步说，如果退保，需要关闭银行卡的自动扣费功能。她问能否自己退，对方说，自己解绑，银行后来还是会扣费。随后，她的手机上收到了95516发来的短信。她害怕了，然后就相信了，接下来就按照...……更多
2023-11-03 14:43:00陕西,看吧,多人,保障,女士,受害人
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿去建行存。”程吉龙随即进入系统查询，发现客户银行卡状态、分级分类及转账功能均正常，便耐心向客户解释并询问：“您的银行...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...短视频平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日，衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称：其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群，并在群内扫描下载...……更多
2024-01-20 14:46:00衡阳,诈骗案,特大,诈骗,警方,电信
...地劝阻620人次，成功阻止800余万元资金被骗，共止付个人银行卡账户224个，止付总金额1400余万元；冻结个人银行卡账户62个，冻结总金额80余万元，挽回群众损失52.74万元。在反诈一线不停歇的赵海成，用对工作的满腔热忱和对...……更多
2023-11-03 15:48:00尖兵,半路,赵海,龙里县,龙里,嫌疑人
...“特价机票”时遭遇诈骗，诈骗人员通过引导张女士绑定银行卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...要求进行转账，民警得知此情况后快速反应，立即对涉案银行卡进行止付，以最快的速度开展挽损工作，成功将陆女士被骗的20余万元冻结，及时挽回了损失。之后，收到退款的陆女士向刘庄派出所民警送上印有“为民服务忠于...……更多
2024-04-08 15:40:00民警,看吧,群众,刘庄,派出所,民警
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