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...的方式聚众赌博。每场赌博，李某、涂某学为赌客提供“保证金”50万元、赌资30万元，从中抽头10余万元。其间，潜江赌客参赌30余次，涉案赌资累计3000余万元。2022年7月6日，监利赌客在赌博时被公安民警现场查获，扣押赌资103...……更多
2023-01-17 05:48:00赌资,数千,田间,树林,李某,赌客
...刑事犯罪的同时，本着“谁损害，谁修复”的原则，督促涉案人员主动缴纳生态修复保证金，适时开展增殖放流工作，在持续推进生态环境综合治理上不断探索。 工作中，为了密切检法协作、加强行刑衔接、构建生态联动保护...……更多
2023-10-10 17:38:00永吉,永吉县,吉林,画卷,检察院,检察
...提供POS机改装技术的关键人物。
17地抓捕组同时行动85名涉案人员相继落网2023年7月中旬，在公安部铁路公安局的统一指挥下，广东、浙江、广西、福建、河南等17地抓捕组同时行动，经过六个昼夜的连续奋战，戴某柏等85名涉案...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
...术吸引后，该团伙便利用App分仓平台，通过4至10倍高杠杆保证金模式，从中收取高额手续费、利息非法牟利。上述团伙组织严密、分工明确，跨地域实施犯罪行为，放大市场波动，增加交易风险，严重影响资本市场健康发展。警...……更多
2024-08-08 10:08:00团伙,北京,警方,金额,多个,证券
...，建筑工程领域来钱快，我听说有个工程只要预交60万元保证金。工程到手后，保证金就会退回。我当时非常想赚钱，就想搞这个工程。”然而，苦于本钱小，吴林丽想到了找朋友借钱。奈何这位朋友也比较“精”，不太相信吴...……更多
2023-12-12 10:11:00公款,暴雷,出纳,投资理财,窍门,乐趣
...观，获得超市负责人信任后再签订虚假合同诱骗所谓的“保证金”。李某用这种方法共诈骗5位超市老板，涉案金额7万余元。警方一一联系受害人，追回并退还了全部赃款。 ……更多
2023-11-03 01:54:00靖江,万余,民警,诈骗,人员,采购
...进一步摸清该犯罪组织的层级架构和作案方式，成功锁定涉案人员的活动轨迹和藏匿位置。在公安部铁路公安局统一指挥下，自7月2日起，专案组在郑州、南昌等6个铁路公安局13个公安处的协助下展开集群收网，先后在江西、福...……更多
2024-08-13 20:28:00团伙,骗局,诈骗,警方,犯罪,铁路
...者使用农民工工资专用账户；承包企业未按规定存储工资保证金或者未按规定提供保证保险、保函;承包企业、分包单位未实行劳动用工实名制管理。对企业拖欠农民工工资、情节严重或者造成严重不良社会影响的，该企业及其...……更多
2023-01-11 11:41:00重者,惩戒,联合,农民工,工资,农民
...邮警方通报，一受害人轻信证书兼职能挣钱的谎言，缴纳保证金被骗5000余元。警方经过数日侦破，在江西抓获犯罪嫌疑人17名，查明涉案资金100余万元，成功摧毁以“证书挂靠”为名实施新型诈骗的犯罪团伙。警方通报，受害人...……更多
2023-02-02 20:54:00高邮,团伙,诈骗,警方,小王,证书
...车辆严重碰撞或浸泡受损事故，骗取保险理赔。她以员工董某、杨某等人的名义，先后注册了6家汽车维修企业，之后几人便故意制造事故，并由董某、杨某等人冒充事故车辆驾驶员申报理赔，骗取保险公司理赔金。经查，该团...……更多
2024-04-24 15:56:00起底,新华,车险,诈骗,事故,调查
...2家4S店突然关门退网，涉及到上千名车主开始追讨“还款保证金”。对此，上汽大众客服回应，目前查询到其中一家经销商是退网状态；一汽大众客服也证实，另一家经销商在5月6日就已经退网。此外有媒体报道，江苏宿迁、邳...……更多
2024-06-07 15:45:00大众,大众,一汽大众,车主,销量,大众汽车集团
...书约定，向某国际建设工程有限公司转账500万元履约项目保证金，并按照工程项目合作居间承诺书约定向酒泉某劳务有限公司王某某转账500万元作为居间费。然而转账后等待了许久，都没有该项目开工的消息，曾永多次打电话联...……更多
2024-02-22 07:41:00海市,蜃楼,戈壁滩,戈壁,公司,合同
...后对其依法处以行政拘留十五日处罚，对投案自首的两名涉案人员董某雄、赵某华依法处以行政拘留十日处罚，对未在现场实施违法行为的同行人员符某进行了批评教育。经调查，涉案超市曾多次将店内冰箱摆放到店面之外的区...……更多
2023-01-04 17:44:00海口,超市,人员,秀英,海口,谢某
...用单据等手段，涉嫌骗取国家医保基金3.3亿元，警方抓获涉案人员143人，查处房产80余处，查封车辆7台，查扣涉案资金8300余万元。而涉案的两家医院，从上到下全链条造假，比如：
市场部：以硬性指标拉病人找资源；职工：每...……更多
2024-08-24 22:53:00药贩子,装进,药盒,医保,假药,新药
...定开设或者使用农民工工资专用账户，未按规定存储工资保证金或者未按规定提供保证保险、保函，承包企业、分包单位未实行劳动用工实名制管理的，责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的...……更多
2023-01-11 14:10:00济南从严快速处置欠薪顽疾对企业拖欠农民工工资实施信用联合惩戒
...料车辆运输调配的车队员工朱某某，以收取运输饲料车辆保证金再转交给公司为由，对运输饲料车辆车主王某等4人实施诈骗，共计骗取10万元。在这两起案件办理中，由于涉及相关人员较多、地域较广、涉案金额较大，我院第一...……更多
2024-05-26 06:56:00病灶,明水,犯罪,公司,王某,职务侵占罪
...不了了之，然后给你一句和你的俱乐部商量，足协每年的保证金不保证球员欠薪的利益，那保证的是什么东西？”“每个月能正常发工资的情况下，谁愿意冒这个险，但是球员领不到工资，逼得像我这样的低级别联赛的球员不得...……更多
2024-09-13 09:41:00球员,球迷,球队,足协,足球,陕西
...后指定公安未央分局刑侦大队侦办。2023年3月6日至10日，董某一、董某二以及郭某某3人因涉嫌破坏生产经营相继被未央警方刑事拘留。4月5日，董某二和郭某某被取保候审。6月1日，警方侦查终结，并向未央检察院移送起诉。检...……更多
2023-12-09 08:04:00停车场,车辆,经营,设备,停车场,董某
...“零材料”提交、交易公告信息发布“当日办结”和投标保证金系统自动退付；开展服务效能“大排查、大整改、大提升”行动，梳理6类37个服务提升事项，办成4类12项利企惠企实事，服务效能整体提升30%以上。精准向银行机构...……更多
2024-02-29 14:01:00淄博市,淄博,交易市场,权威,交易,发展
...料等为由实施诈骗，向考生收取“课程费”“保密费”“保证金”等费用，以达到诈骗钱财目的。日前，如东警方成功捣毁一个诈骗团伙，就是专门针对“考研人”下手。今年3月份，如东高先生在网上搜寻某大学考研复试资料...……更多
2023-10-31 21:14:00如东,考研人,团伙,诈骗,警方,如东
...部署集中收网2023年9月，磐石市公安局接到线索，磐石市董某雨等人涉嫌诈骗犯罪。磐石市公安局立即成立联合专案组，立案开展侦查工作。调查发现，董某雨作为无业人员，通过开设网店，短时间获得了大量钱财。“这两家网...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...件、最低注册资本等有着严格规定，保险公司在经营时对保证金提取、资金运作、风险合规也有着严格监管。而运输安全统筹服务公司并非保险公司，因缺乏相应的行政监管，赔付能力无法保障。检察监督促法院再审改判承办检...……更多
2024-01-17 06:28:00杨某,检察,公司,运输,运输安全,安全
...下载虚假贷款App或登录虚假网站，再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由，诱骗受害人转账汇款。有的诈骗分子还常以“刷流水验资”为由，诱骗受害人将其银行卡寄出，用于转移涉案资金。而此类诈骗的目标对象，...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...锦旗。记者耿珊珊 摄商家表示，公司在商场存缴了一笔保证金，可以用于支付退还消费者。今后，准备换一个租金便宜的地方继续经营，只是短期无法对所有会员进行全额退款。经调解，该游泳馆同意退还114名会员的充值费52万...……更多
2023-01-16 19:08:00执行款,游泳馆,万余,法院,游泳,会员
...情指行”一体化指挥中心。2023年1月4日，民警获得线索，涉案人员阙某某、杨某、姚某某、吴某某分别在南阳市、吉安县、佛山、昆明等不同城市出现，为抓捕到涉案人员，红旗桥派出所派出多路刑侦民警，行程跨越几千里，将...……更多
2023-01-19 21:37:00黄石,投资理财,诈骗,警方,投资,女士
...收款银行卡号错误导致贷款资金被冻结，需要缴纳6万元保证金才能解冻。民警告知张先生，这是遇到了典型的网络贷款诈骗，并详细介绍了这类诈骗的手段和防范方法。最终，在民警和银行工作人员的极力劝阻下，张先生意识...……更多
2024-10-16 21:16:00浦发银行,长沙,分行,表扬,公安,机关
...员，涉案总金额超过2亿，受害人涉及全国多地，共一万多人。调查显示，这个诈骗团伙组织严密，共有五级代理，通过熟人介绍的方式在线下拉人，拿到相应奖励。各级代理一共能分得20%的抽成，还能根据业绩拿到相应奖励，...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...后对其依法处以行政拘留十五日处罚，对投案自首的两名涉案人员董某雄、赵某华依法处以行政拘留十日处罚，对未实施违法行为的同行人员符某进行批评教育。经调查，该超市多次将店内冰箱摆放到过道上出店经营，谢某作为...……更多
2023-01-04 16:59:00海口,多名,警方,男子,超市,谢某
...院、公安部门、市银鑫公证处等出台《轻微刑事案件赔偿保证金提存规定（试行）》。《规定》共15条，主要规定了涉案双方无法达成和解，而犯罪嫌疑人自愿认罪认罚，愿意缴纳赔偿保证金的轻微刑事案件可进行赔偿保证金提...……更多
2023-12-24 08:26:00合力,司法,赫山区,赫山,监督,人民检察院
...陆学渊印象深刻：在汇报一起案件进展时，他提到有几个涉案人员曾到外地一家饭店聚过餐。“饭店叫什么？几个人参加？有没有付钱？用什么方式付钱的，移动支付、现金还是团购券？”杨文卿发出一连串问题，直接把他给问...……更多
2024-01-17 09:48:00先行者,刑警,上海,骗子,多个,杨文
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