戈壁滩上的“海市蜃楼”

本文转自：人民公安报

戈壁滩上的“海市蜃楼”

警方侦破“假国企”合同诈骗案纪实

□本报记者 闫振宙

2022年11月的一天早上，一名神情焦急的男子曾永（化名），冲进甘肃省酒泉市公安局肃州分局接报案中心说：“警察同志，我是从宁夏海原赶来的，我被骗了500万元啊，你一定要帮帮我……”随后男子陈述的报警内容，牵出了一个冒充国企实施合同诈骗犯罪的团伙。

天上掉下千亿元项目

2022年8月，曾永来到某技术产业园。在该产业园西侧10公里的一小片荒滩上，几辆铲车平整出了一块场地，某国际建设工程有限公司的旗子迎风招展，不时有人带着设备进行测量。由于该技术产业园正处于建设高峰期，各种施工队和车辆较多，路过的人都以为这里正在建设一个新项目。与此同时，该公司项目部办公区一派繁忙景象，工作人员向各地来的客户介绍着情况。

“这是某国企在甘肃实施的重大项目，是国家发展的重大配套工程，投资千亿元……”公司负责人单某指着沙盘，对着曾永侃侃而谈，称他们公司承包了这个产业园内的多个工程，涉及金额将近7000亿元，合同的甲方就是国企自身，尽可放心，目前正在向外分包。面对7000亿元的大蛋糕，自己的公司又刚好是搞工程基建的，曾永自然想分一块。

出于谨慎，曾永多次实地考察项目。然而，除了最开始提供的一些无关痛痒的材料，每次询问到重要的资质证明时，单某总会指着合同，以涉及企业经营核心秘密、不便公布为由予以搪塞。当看到合同上甲方的签章，曾永打消了疑虑。

多次考察后，曾永和酒泉某劳务有限公司签订“关于分包项目承包联营协议和工程项目合作居间承诺书”，并通过该劳务有限公司王某某居间介绍与某国际建设工程有限公司法定代表人单某签订某国家产业园劳务分包项目承包协议书。

2022年8月，曾永所在公司负责人周某按照工程施工内部劳务承包协议书约定，向某国际建设工程有限公司转账500万元履约项目保证金，并按照工程项目合作居间承诺书约定向酒泉某劳务有限公司王某某转账500万元作为居间费。

然而转账后等待了许久，都没有该项目开工的消息，曾永多次打电话联系工作人员唐某、邓某、单某等，得到的回复都是：“马上开工，再等等。”

长时间的等待让曾永逐渐开始疑虑，他赶忙在中国执行信息公开网查询唐某、邓某、单某等人的信息，结果个个“榜上有名”，都是被执行人。曾永这才反应过来被骗了，慌忙报警。

合同诈骗团伙浮出水面

肃州分局经侦大队受案初查后，立即将案件情况上报，快速成立专案组，整合各警种力量，全力侦查破案。

为避免打草惊蛇，各个小组从外围展开调查。第一组前往合同的“甲方”——某国企下属子公司，对某国际建设工程有限公司与其是否有合作开展调查，对合同真实性进行核查；第二组前往涉案公司租赁的办公场所进行摸底调查；第三组对某国际建设工程有限公司及其主要负责人员唐某、邓某、单某的活动轨迹等线索进行调查摸排。

经调查发现，某国际建设工程有限公司并未与合同“甲方”即某国企下属子公司签订任何合作合同，合同上展示的所有项目根本不存在。侦查员继续深挖扩线，发现“负责人”唐某、邓某、单某三人均属于失信人员并被限制高消费。

通过前期缜密侦查，肃州分局经侦大队发现，2020年至2023年间，某国际建设工程有限公司通过虚构同样的项目，除骗取曾永所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京、贵州等地。一个打着“国企”幌子，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗犯罪团伙浮出水面。

揭开“海市蜃楼”面纱

2023年年初，在侦办该案过程中，一些受害人不愿配合调查。与此同时，某国际建设工程有限公司的主要负责人全部离开酒泉，公司仅留下几名对相关情况概不知情的普通员工，这也让案件的侦办进入了瓶颈。而逃往外省的公司负责人仍然不知收敛，还在各地进行大肆招商，营造公司项目正常推进的假象。

办案民警对案件的侦办思路反复复盘、重新梳理，一面争取几名受害人配合，一面通过建立和使用专门的数据模型，从浩瀚的数据海洋中深度提取、逐条核验。

经过办案民警的不断努力，几名受害者提供了大量唐某、邓某、单某等人实施合同诈骗的客观证据，还原了合同诈骗团伙的组织框架等基本信息。肃州分局立即对所掌握的信息进行综合研判，决定开展集中收网。

2023年2月，专案组民警在重庆市两江新区抓获犯罪嫌疑人唐某、单某，在甘肃省酒泉市肃州区查获其租用的办公场地，扣押大量工程施工内部承包协议书、主体合同、伪造印章等证据资料以及银行交易账目。

经审讯，犯罪嫌疑人唐某、单某供认了利用“国企”官方名义制作虚假合同的犯罪行为，但拒不承认实施合同诈骗的犯罪行为，将所有责任全部推给未到案的邓某。唐某、单某的落网，让犯罪嫌疑人邓某变成了惊弓之鸟，他断绝所有的联系方式、彻底隐藏。

2023年3月，专案组民警多次前往四川成都、河北沧州等邓某曾居住地展开调查，于同年4月成功锁定邓某活动范围并将其抓获。至此，该案的主要犯罪嫌疑人全部到案，案件顺利告破。