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...消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因贷款风险分类管理不审慎、不良贷款处置管理不到位，对宁波宁海农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，时任...……更多
2024-06-17 12:14:00宁海,宁波,不良贷款,不力,商行,管理
东方资讯消息，日前，国家金融局舟山监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款五级分类不准确，掩盖实质风险；信贷管理不审慎，新发放贷款短期内出险；违规向个人发放固定资产贷款用于收购股权，对浙江舟山普陀农村商...……更多
2024-04-24 10:37:00舟山,普陀,股权,违规,商行,个人
近期，监管重拳打击基金代销乱象，江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）、中信银行昆明分行等多家银行被当地证监局采取行政监管措施。据《经济参考报》记者统计，截至5月30日，今年以来10余家银行...……更多
2023-05-31 07:32:00处罚,多家,工商,银行,银行,销售业务
...01月30日，国家金融监督管理总局阳泉监管分局发布行政处罚信息公开表，因抵押评估费由客户承担；贷款“三查”制度执行不到位；未按规定对集团客户统一授信，对阳泉农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对贷...……更多
2024-01-31 09:54:00阳泉,评估费,抵押,商行,评估,客户
...监管新模式。十年来，浙江持续重拳整治金融乱象，累计处罚机构1214家次，处罚责任人员655人次，近四年罚没金额超过以往十几年的总和。累计处置不良贷款1.46万亿元，不良率降至0.67%，为全国最低。”包祖明还表示。5月19日...……更多
2023-06-05 11:54:00银行,银行,银行业,商业银行,金融,金融机构
...局对江西东乡农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，贷款资金被挪用事项负有责任，对时任江西东乡农村商业银行股份有限公司营业部总经理陈金华、副行长李伟林分别进行警告...……更多
2024-01-09 09:36:00乡农,江西,处罚,商行,资金,管理
...日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，江西上饶农商行因个人经营性贷款违规流入房地产领域等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、个人经营性贷款违规流入房地产领域;2、贷款“三查”不到位，导致信贷资金挪...……更多
2024-07-31 11:54:00上饶,违规,江西,经营性,房地,商行
东方资讯消息，中国人民银行河北省分行发布的行政处罚信息公示表显示，因违反账户管理规定，对河北玉田农村商业银行股份有限公司进行警告并处罚款62万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任河北玉田农村商业银行市场...……更多
2024-08-08 17:39:00玉田,河北,账户,处罚,管理规定,商行
...管分局对共青农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任共青农村商业银行股份有限公司董事长陶燕琴进行禁止终身从事银行业工作处罚。对时任该行监事长张帆进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:46:00共青,处罚,商行,员工,行为,管理
东方资讯消息，日前，国家金融局黄山监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放项目贷款，对黄山屯溪农村商业银行股份有限公司、安徽祁门农村商业银行股份有限公司分别进行罚款30万元处罚；对安徽歙县农村商业银行股...……更多
2024-05-07 11:34:00三农,黄山,安徽,违规,处罚,商行
...监管局对南昌农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任南昌农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理赵淑军进行警告处罚。 ……更多
2023-12-25 10:00:00南昌,处罚,商行,商业,商业银行,南昌
...局陕西监管局官网公布了“陕金罚决字〔2023〕4号”行政处罚信息公开表。该行政处罚信息公开表显示，陕西秦农农村商业银行股份有限公司丈八支行存在贷款三查不到位的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理...……更多
2023-09-12 13:37:00支行,商行,陕西,商业银行,监督,支行
...方资讯消息，日前，中国人民银行海东市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定收缴假币，对青海海东农村商业银行股份有限公司进行警告并处罚款29.5万元处罚。因对未按照规定...……更多
2024-08-09 09:44:00东农,青海,假币,商行,商业银行,处罚
...农村商业银行股份有限公司盐仓支行客户经理沈龙庆警告处罚。对时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城东支行客户经理洪军警告处罚。 ……更多
2023-12-27 11:16:00定海,舟山,审慎,信贷,处罚,商行
...家金融监督管理总局网站7月2日公布的东莞监管分局行政处罚信息公开表（2024年18号）显示，东莞大朗东盈村镇银行股份有限公司未严格落实员工轮岗工作要求；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...亚军”宝座拱手相让，并且与前二差距拉大，还遭近亿元处罚，因陷入基金托管漩涡还被投资人告上法院。也是上个月，2023年12月20日，根据国家金融监督管理总局南通监管分局行政处罚信息公开表显示，因存贷挂钩、信贷管理...……更多
2024-01-10 13:35:00繁花,商行,背后,银行,上海银行,南京
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局三门峡监管局行政处罚信息公开表显示，因违规发放并侵占贷款资金，对河南灵宝农村商业银行股份有限公司员工雷增革进行禁止终身从事银行业工作的行政处罚。合作联系：东方网银保频...……更多
2024-05-30 17:49:00灵宝,河南,银行业,违规,商行,终身
...金还需给与一定的惩罚，对违规放贷的机构也制定相应的处罚措施。对银行而言，内部严禁违规放贷，制定明确的管控措施，对违规人员追究相应的责任，加强抽查监控体系。此外，购房者要加强防范意识，尤其是在签订购房贷...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
...者从国家金融监督管理总局山西监管局官网获悉，据行政处罚信息公开表（晋金管罚决字〔2024〕42号） 显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司因贷前调查不尽职、违规转嫁押品评估费用被行政处罚，依据 《中华人民共和国...……更多
2024-05-22 17:30:00清徐,失职,违规,商行,清徐,山西
...份，累计有3名农商行的从业人员被监管予以终身禁业的处罚。3月4日，时任原永德县农村信用合作联社理事长刘金城，因为对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...求扩张抢占先机。刚刚，同样在H股上市的“万亿级”农商行的广州农商银行对外披露了类似一条重大交易信息，也备受关注。据最新公告，广州农商银行董事会11月13日批准了一项交易，即出售总债权资产145.92亿元。其中，涉及...……更多
2024-11-14 19:38:00不良率,农商,压降,债权,广州,银行
...承当相当比重的坏账风险。图：本月初温岭农商行被监管处罚情况更值得注意的是，这家快速成长的农商行，依旧面临一些合规风险事件，并被监管警示：就在本月初，国家金融监督管理总局台州监管分局行政处罚信息公开表显...……更多
2024-11-27 09:25:00温岭,行长,商行,收入,目标,温岭
...家金融监督管理总局网站近日公布的泰州银保监分局行政处罚信息公开表（泰银保监罚决字〔2023〕10号、11号、12号）、连云港银保监分局行政处罚信息公开表（连银保监罚决字〔2023〕15号、16号）显示，江苏江南农村商业银行股...……更多
2023-07-10 11:28:00江南,支行,商行,资金,银行,银行业
今年以来，江苏滨海农商行借助省联社开发的审计系统，结合本行实际，专门成立审计系统自建模型兴趣小组，加大审计系统自建模型的开发力度，积极拓展现有审计系统运用范围，实现审计与其他部门系统数据对接和共享，...……更多
2023-11-23 21:31:00滨海,审计,商行,结果,审计,模型
...农商行多年，期间武汉农商行发生过多起业务违规被监管处罚的案例，为该行的内控合规、资产质量等都埋下了一定的隐患。据不完全统计，2015年-2022年，武汉农商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341万元，两家银行涉及的5类违法行为均为：违反金融统计管理规...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...监管总局常州监管分局披露两条与江南农商行相关的行政处罚信息。信息显示，江南农商行常州市城西支行因为“个人贷款贷后管理不到位”，被开出25万元罚单，该支行客户经理葛陶华被警告;江南农商行常州市社头支行因为“...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
...商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。8月8日，10年期国债收益率开盘轻微下跌，在上午9点左右止跌回升，截至发稿13:00，报2.155%，接近开盘2.150%水...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...业东方资讯消息，日前，国家金融局松原监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位，对吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司进行罚款55万元处罚。因对贷款管理不到位事项负有责任，对时任吉林省农村信用社联合...……更多
2024-04-19 11:05:00罗斯,吉林,不力,商行,多人,管理
...国家金融监督管理总局网站昨日披露了台州监管分局行政处罚信息公开表（台金罚决字〔2023〕3号）。浙江温岭联合村镇银行股份有限公司贷款管理不审慎，导致发生违法发放贷款案件；未按照规定报送涉刑案件信息。台州监管...……更多
2023-09-27 11:39:00温岭,联合,村镇,杭州,股东,商行
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