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...套现、结算套现资金等工作；被告人杨某作为医院与套现团伙、中介居间联络人，负责与医院方商谈分成比例、联系套现团伙、中介提供医保账户、结算套现资金等工作；张某等四人（均另案处理，为套现团伙或者套现中介）负...……更多
2023-12-13 07:20:00无锡,医保,院长,基金,医院,医保
...的个体户，她平时微信会发出很多收购废铝的信息，诈骗团伙的嫌疑人就通过微信跟刘女士取得了联系。犯罪嫌疑人告诉刘女士，自己手中有废铝想卖给她，于是双方在网上签订了一份协议，刘女士也把钱款打给了对方。
沈阳...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...饵的电信网络诈骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站，按照步骤下载了指定的应用软件，很快...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...自治州呼图壁县公安局打掉一个涉境外赌博“洗钱跑分”团伙，民警在呼图壁县、昌吉市多地同时开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人8名，当场扣押手机14部、电脑3台、赃款200余万元。自2022年6月起，呼图壁县人张某联系吴某、王...……更多
2023-03-15 17:11:00呼图壁,团伙,警方,资金,呼图壁县,呼图壁
...动人员作“白户”购车人，从而实施犯罪活动的贷款诈骗团伙。初步估算，该犯罪团伙的涉案车辆达70余辆，多家汽车销售店及金融机构被骗，涉案金额1000余万元。2023年2月8日，专案组组织20余名警力，在长沙、广州、武汉等8省...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...、泽州、沁水、陵川等地，专门瞄准通信铁塔实施盗窃的团伙。案发以来，民警历时3个多月，辗转多地，缜密侦查，成功破获一起跨区域系列盗窃案，抓获犯罪嫌疑人13人。故障频报 通信铁塔电缆屡屡失窃1月24日，东冶派出所...……更多
2024-05-10 07:36:00版图,师徒,犯罪,阳城,民警,张某
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...艺、雷某龙、张某民共同从事传播色情视频牟利。该犯罪团伙分工明确，并发展大量下线代理人员，帮助平台传播淫秽视频，代理人员分布于全国26省。此平台存储色情视频3万余部，平台代理账号3100余个，为推广打赏平台所建...……更多
2023-12-27 16:09:00团伙,徒刑,依法,成员,物品,传播
...照上线的指示，离开北京前往下一个城市继续作案。掌握团伙运作方式深挖背后操纵者这伙买金人的套路和轨迹，已经被警方掌握得一清二楚了。随着调查的深入，他们背后的操纵者也浮出了水面。警方调查发现，这伙人的分工...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...，严密看管，一年内318吨价值290余万元的铝块竟凭空消失团伙配合上演“铝块变水”戏法被逮完备的运输链条，严密的查验程序……明明每次收购的铝块都是足重入库，怎么在短短不到1年时间里，就凭空少了318吨呢？被害公司...……更多
2023-03-17 01:25:00戏法,团伙,检察,京口区,运输,京口
...络诈骗分子洗钱。至此,一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。从底层人员变成团伙头目警方发现,李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外,这也意味着,在案发时,藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...犯罪成效最为明显。1月29日，天元公安分局刑侦大队对某团伙帮助信息网络犯罪活动案进行侦查，抓获肖某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡账户提供给诈骗团伙进行非法资金转移，涉及电信诈骗案件3...……更多
2023-02-01 08:59:00保民,嫌疑人,嫌疑,团伙,嫌疑人,诈骗
...络诈骗案件，抓捕各犯罪链环节涉案人员38人，打掉洗钱团伙3个，诈骗引流团伙、取现团伙各1个，全额挽损1080.9万元。涉案手机今年8月，遵义市公安局汇川分局接到辖区居民杨某报警，称购买虚假股票投资理财被诈骗1080.9万元...……更多
2023-11-02 11:16:00贵州,链条,诈骗,案件,公安,电信
...市公安局马龙分局重拳出击，成功打掉一个跨境赌博犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人60余名、查获涉案现金20余万元、冻结涉案银行卡卡内资金165万元，涉案银行流水金额达2000余万元，为“三防”专项行动再添战果。2022年9月，...……更多
2023-02-11 18:00:00马龙,曲靖,跨境,团伙,马龙,犯罪
...城区公安机关成功侦破“10•24”虚开发票案，打掉犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人10名。公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索，发现介绍虚开代理商10名，下游虚开企业146家，虚开发票总量31000余份，价税合计12.3亿余...……更多
2024-06-11 20:48:00贵州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...下级串联密切、境外远程操控、手段隐蔽的电信网络诈骗团伙浮出水面。专案组在对陆续抓获的下游“卡农”进行突击审理、扩线摸排后，一举将该团伙的骨干成员张某、李某抓获，并以两人为突破口，全面摸清了该诈骗团伙组...……更多
2023-05-21 19:31:00贵南县,贵南,团伙,诈骗,公安局,公安
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...成功为被害人挽回经济损失30万元。疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许，沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备，称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...北警方成功打掉一利用手机端口实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案手机4部、电话卡1张、银行卡3张。2023年10月初，家住重庆市渝北区的王女士在网上看到一个“百万医疗保险”的广告，出于好奇，王...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...海警方20日披露，北海警方捣毁了一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，现场收缴涉案银行卡26张，初步查明涉案金额达2500万余元。据警方披露，2022年11月，北海市公安局海城分局打击电信网络犯罪专业队发现，北海...……更多
2022-12-20 16:56北海,广西,团伙,警方
...购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...日照市公安局山海天分局打掉以刘某某、崔某为首的诈骗团伙，抓获16人，冻结涉案资金300余万元。今年2月，山海天公安分局接到报警，有市民被骗6万余元。经查，该团伙非法获取公民个人信息，致电具有贷款意向的人，以“...……更多
2023-04-22 11:52:00日照,团伙,诈骗,警方,借贷,王某
...经过近两个月连续奋战，该局日前全链条打掉一盗销电缆团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人11人。2024年4月13日15时，一家送变电安装有限公司报警，称其位于小店区某道路管沟内的铜制电缆被盗，总长1182米，直接经济损失超100万元。该...……更多
2024-06-25 20:30:00团伙,警方,电缆,张某,电缆,王某
...一个以犯罪嫌疑人黄某、张某秀、陈某良3人为首的涉黄团伙。该团伙组织严密、人员分工明确，通过安排“明哨”“暗哨”，逃避公安机关的打击。经查，犯罪嫌疑人黄某、张某秀、陈某良3人以牟利为目的，由张某秀负责对接...……更多
2024-01-25 02:24:00团伙,黄某,陈某,张某,卖淫,犯罪嫌疑人
...成功锁定以路某、张某辉、徐某贵等人为骨干的诈骗犯罪团伙，并全链条打掉为该团伙提供技术支撑、诈骗引流、转账洗钱等环节的多个犯罪团伙。据了解，该诈骗犯罪团伙通过组建“创匠财经”学习炒股QQ群，导入指定炒股话...……更多
2023-11-02 18:08:00全额,进行时,链条,诈骗,案件,电信
...月的缜密侦查，共打掉以张某峰、张某、杜某为首的犯罪团伙3个、抓获涉案嫌疑人19名，扣押被骗奔驰、宝马、奥迪、大众、广汽传祺、理想等品牌机动车24辆，涉及14家汽车租赁公司，案件价值1000余万元。接警：租赁公司“消...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙，查获了诈骗话术本千余份。目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。去年11...……更多
2024-02-05 16:42:00歙县,扣押,团伙,余人,诈骗,警方
...张二人系朋友关系，一个月前通过某聊天软件与境外诈骗团伙取得联系，听说帮助取卡提现可以得到“高额回报”，于是就开始从事洗钱这一不法活动，利用某短视频平台发布贷款信息吸引客户，之后李某接收上线发来的客户信...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
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