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...与李某取得联系，与其会面。民警通过侦查，发现此诈骗团伙冒充正规投资公司诈骗，受害人投资后，诈骗团伙以操作不当、银行冻结等理由让受害人转账汇款，民警一边对相关涉诈账号进行查询、冻结，一边劝阻李某不要转账...……更多
2023-04-25 10:09:00诈骗,团伙,万余,民警,投资公司,成功
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...：其中无业86人（占比38.9%），占比最高。还有21人不详。团伙作案更多：89起案件中，一共有52起属于团伙作案，占比为58.4%。由此可见，在涉及缅北诈骗和偷渡方面，团伙作案比例更高。涉案金额：涉案金额不详有37起，超过百...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...判，发现了一个藏匿于云南省瑞丽市的“翡翠原石”诈骗团伙。“这个团伙藏身于瑞丽市的一家珠宝城，涉及老板、组长、主播、客服、水军等5个组织层级，利用网络平台开设直播，通过水军渲染包装，诱骗不明真相的客户购...……更多
2023-10-25 11:33:00武汉,警方,受害人,直播,翡翠,刘先生
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
近日，义乌警方一举捣毁一非法“取现”团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...斯市公安局东胜分局经缜密侦查成功摧毁一新型“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...朋友转给他们以逃避追查。“翁某、李某为掩饰隐瞒毒品犯罪所得，使用他人账户收款后再转移的行为，属于洗钱罪中的‘自洗钱’。”承办检察官表示。对此，鼓楼区检察院追加罪名，以贩卖毒品罪及洗钱罪对翁某、李某提起...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...犯罪嫌疑人王某借助网络游戏交易帮助境外电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱195笔，涉案金额128万元，非法获利5000余元。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留，相关涉案游戏账号被全部封...……更多
2024-06-11 18:00:00团伙,网游,男子,低价,王某,警方
...司”是一个盘踞在缅北掸邦大其力市金鑫科技园区的诈骗团伙，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方...……更多
2023-12-29 11:28:00诈骗,被害人,团伙,指甲,爱上,是在
...了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...出击、攥指成拳，一举打掉两个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得团伙，8名犯罪嫌疑人全部绳之以法，无一人漏网，及时斩断了诈骗链条。今年3月初，济南公安历城分局在工作中发现“跑分”团伙作案的线索。反诈专班及时展开分析研...……更多
2024-05-08 11:18:00警种,嫌疑人,嫌疑,正在,联合,银行
案中所涉图片。犯罪团伙通过张贴桃色广告为电信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...处或者单处罚金。警方提醒1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还...……更多
2023-05-18 20:51:00部手机,连连看,杨某,犯罪,赵某,李某
...快，警方加大破案力度，成功锁定盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算，该团伙已为境外不法分子“洗钱”2500万元。掌握相关信息后，宁波鄞州警方组织警力展开抓捕。2月14日，该团伙最后一名嫌疑人落网。截至目前，警...……更多
2023-03-08 17:46:00一名,宁波,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...、帮助网络信息犯罪”6类违法犯罪活动的特大跨国犯罪团伙成功摧毁。这一切的起因，来源于一名偷渡客的自首……犯罪团伙主要犯罪嫌疑人关系图初现端倪，小头目背后有大团伙偷渡客孙某怎么也想不到，幻想“挣大钱”的...……更多
2023-02-12 10:48:00偷渡客,偷渡,团伙,走私,毒品,特大
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...持下，深挖线索、主动出击，快速打掉一个“跑分”诈骗团伙。2月1日，裕华公安分局反诈中心发现女子马某在裕华辖区开设的多个银行账户流水异常，有电信诈骗“跑分”嫌疑。裕翔派出所梳理线索开展侦查过程中，一名叫时...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...骗。”涧西区检察院检察长石笑飞说，不少婚恋诈骗呈现犯罪持续时间长、诈骗次数多的特点。花言巧语布下陷阱“我某大学毕业后，分配到某市办公室从事秘书工作，最近调到省城担任某领导的秘书。”经某婚姻介绍所介绍认...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...步掌握上述犯罪嫌疑人的犯罪证据后，为彻底摧毁该犯罪团伙，对其社会关系和银行、手机资金往来，进行矩阵式分析，成功掌握了嫌疑人“盗窃、运输、销售”全链条作案模式。2022年12月10日，通山县公安机关民警分别在咸宁...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪。但涉案对公账户的资金流水十分巨大，进出资金达4700万元，其中是否存在帮助实...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地“车手”团伙欲在峨山帮助电...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...金额超3000万元经过一段时间的摸底排查，公安机关将该团伙抓捕到案，闵行区检察院随即对张某、解某等人作出批准逮捕决定。一条贷款诈骗、信用卡诈骗的完整产业链浮出水面：一边是布局操作整套流程的主导者，另一边是...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...事非法活动，进而影响自身的信用及声誉，甚至成为他人犯罪活动的“替罪羊”。3、关注个人信息安全，不泄露个人身份信息、账户信息等，来历不明的电话不轻信，陌生的连接不点击，不贪图蝇头小利，提高自身风险识别意...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...过”电诈案件入手，循线追踪，打掉一个19人的电诈犯罪团伙。随后，茌平公安乘胜追击，通过对案件资金流进行深入研判，成功发起集群战役，先后打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人102人，带破...……更多
2023-12-16 09:22:00骗子,警方,背后,资金,价值,林耕
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中新网7月1日电 据韩联社报道，当地时间7月1日晚，韩国首尔市发生一起重大交通事故，造成6人死亡、8人受伤。报道援引警方相关人士的话称，“70多岁的男性司机似乎撞上了等待信号灯的
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多彩贵州网讯(本网记者 麻占江)7月1日，受持续强降雨影响，铜仁市锦江河、木杉河出现洪水，造成城区部分低洼地段内涝。面对滔滔洪水
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江南时报讯 6月18日，张家港农商银行港区中心支行联合张家港市包芯纱行业商会前往张家港市消防救援大队德积中队，开展“一杯水”公益活动
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鲁网7月1日讯日前，石岛人民医院成功为一名外地患者施行淋巴管造影+胸导管封堵术，治疗效果显著。外地患者何先生，因患有胸部肿瘤导致出现乳糜胸
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“太感谢检察官了，帮我们追回被诈骗的血汗钱。”近日，安顺市平坝区检察院收到一案件当事人送来的感谢信和锦旗，感谢检察官为他们追回被骗资金
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“要不是你们律师及时出手援助，我这个钱还不知道啥时候能拿到。”6月28日，在贵阳市南明区公共法律服务中心，王大叔送来一面印有“法律援助伸援手 律师尽责维权益”字样的锦旗
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王佳潼潍坊报道通讯员 衣春颖6月28日，潍坊市临朐县举行“榜样在身边”庆“七一”先进典型事迹报告会，潍坊市临朐县雪豹应急救援中心水域教官被评为实干奉献榜样
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“当发现身边有人员存在窃电行为时，您可以向供电部门或公安机关举报……”6月24日，国网卢龙县供电公司反窃电宣传小分队走在街头
2024-07-01 23:23:00
6月30日，吉林动画学院、中国夏衍电影学会联合主办的“助力吉林文化产业高质量发展——艺术家进校园”系列活动在长春举行。活动期间
2024-07-01 23:28:00
小区内5户居民几乎同时装修房屋，大量建筑垃圾堆积在路边，影响交通和环境。经过矿机社区网格员协调和劝导，7月1日上午，大型垃圾车开进小区
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