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...仿冒公积金“公众号”,纠集中介人员(另案处理)寻找借款人,伪造借款人虚假工作信息、公积金缴存记录等,并录入仿冒的“公众号”后台。有了“剧本”和“道具”,梁某等人又招来“演员”,指导其背熟虚假身份、操作...……更多
重庆警方打掉一“卡农”团伙,抓获3名嫌疑人
...有大额转账。民警循线追踪,仔细研判,发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击,将三名涉案嫌疑人抓获,并在其住处查获四部手机以及大量银行卡,涉案流水超二十万元。9月27日,傅某以前的同事冯某找到他,称有一...……更多
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
...银行卡。一经到账,这些男子就会迅速买入黄金,为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场所视频,民警发现,一名负责刷卡的年轻人付完钱后,手机界面一直停留在聊天框内,似乎在和什么人保持着联系,警方分析认为,这名男子手...……更多
...作方、银行签约中心”等,以“无门槛贷款”的幌子诱骗借款人到“公司”面谈。余雨俊以陈某和郭先生为例介绍说,犯罪分子利用了需要贷款的陈某和“被贷款”的郭先生之间的“信息差”,并用欺骗性极强的话术实施了诈骗...……更多
一次取出83万现金,阜阳警方找到他了!
...称:所取的大额现金是用于借款但经过核查王先生所称的借款人并没有向王先生借款 最终在多方劝说、告知下王先生意识到高额的收益可能伴随着被诈骗的风险在民警的陪同下将钱又存回银行账户内近期,电信网络诈骗团伙不...……更多
...组织各地开展集中抓捕收网行动,打掉各类“碰瓷”犯罪团伙43个,侦破案件136起,抓获犯罪嫌疑人157名,缴获作案工具一大批,有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。近期针对高速公路“碰瓷”犯罪有所抬头趋势,广东公安又将打...……更多
聊城市各商业银行已统一实施存量房贷利率批量调整
....76个百分点。需要说明的是,由于重定价日的不同,不同借款人的利率在批量调整后会有所差异。本次批量调整的是LPR基础上的加点幅度,与LPR调整互不影响。对于以LPR为定价基准的存量浮动利率房贷,只有到重定价日时,才可...……更多
十余个非法网贷APP借款先扣30%“砍头息”还软暴力催收,67人被抓
...先生及其家人好友的正常生活。与张先生有着类似经历的借款人不在少数。今年3月,上海警方在工作中发现,本市多起借贷纠纷事件的背后,存在多个犯罪团伙利用非法网贷APP实施违法犯罪行为,随即成立专案组开展立案侦查...……更多
所谓“银行合作的贷款中介”是真是假?这位“银行直贷”称:中介费可以上门谈……
...“真实”性质,还称合作的银行客户经理会直接跟客户(借款人)联系。图片来源:手机短信截图银行与贷款中介合作的情况是否存在?银行与中介公司合作放款的法律界限在哪里?抑或贷款中介公司擅自使用银行名义为自己赚...……更多
警惕“HPV疫苗预约”骗局 已有55人被“套路”
...现,这些圈套的背后隐藏着一个以梁某、王某为首的诈骗团伙。 江苏省扬州市邗江区人民检察院第一检察部副主任 邹扬:他们了解到不少女性都有接种需求,二人在充分了解市场行情之后,共同出资在互联网黑灰产业平台购买...……更多
...息某消费金融公司利用格式合同强制授权,无差别地获取借款人关系人、通讯行为、通讯信息、互联网使用信息等个人信息。某商业银行员工通过虚构业务办理需求,查询公民个人征信报告,累计出售个人征信报告900余份,非法...……更多
楼市不眠夜!存量房贷一降到底,上海深圳广州响应新政“组合拳”
...国新发放商业性个人住房贷款利率偏离达到一定幅度时,借款人可与银行业金融机构协商,由银行业金融机构新发放浮动利率商业性个人住房贷款置换存量贷款。众所周知,根据合同约定,此前房贷在LPR基础上的加点部分在合同...……更多
丈夫欠债妻子不知情
...妻二人诉至法院,要求共同承担还款责任。法院经审理,借款人妻子对此事不知情,亦未在《借条》上签名确认,借款后也未对该笔借款予以追认,借款也没有用于家庭日常生活,判决由丈夫个人偿还。2020年10月11日,梁某因资...……更多
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...营案进行侦查。民警经进一步调查,发现陆某等人组成的团伙租用固定场所开设工作室,设立多家网络科技有限公司,采取新型犯罪手段,大量转入和转出来源境外赌博、网络诈骗等的非法资金,通过频繁进行“上分”“下分”...……更多
128篇裁判文书背后的真实缅北
...:其中无业86人(占比38.9%),占比最高。还有21人不详。团伙作案更多:89起案件中,一共有52起属于团伙作案,占比为58.4%。由此可见,在涉及缅北诈骗和偷渡方面,团伙作案比例更高。涉案金额:涉案金额不详有37起,超过百...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙或洗钱团伙正是利用这样的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,帮忙“刷流水”用以增加贷款额度。提供贷款为名,骗取银行卡走账为实。警方提示,一旦当...……更多
多家银行推出房贷还款“先息后本”,这种还款方式划算吗?
...方式迷人眼,底层逻辑要看清。了解利息的起源是关键。借款人为何要支付利息?由于不同人对未来的看法不同,耐心程度也就不一样,有的人愿意早一点实现更具确定性的消费,有的人愿意接受晚一点的、更具不确定性的消费...……更多
涉案1.3亿元!重庆警方破获“苹果ID贷”非法经营案
...团伙9个,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案金额达1.3亿元,涉及借款人员2万余名,有力维护了群众合法权益,及国家经济秩序和金融稳定。2023年5月,重庆巫溪县公安局凤凰派出所接到辖区青年陶某报警,称自己的苹果手机被人远程控...……更多
...定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;(五)违反法律、行政法规强制性规定的;(六)违背公序良俗的。“套取金融机构贷款转贷的行为不仅扰乱金融市场秩序...……更多
...效。套取金融机构资金转贷的行为具有较大的风险,如果借款人未按约还款,出借人自身要承担向金融机构还款的责任,不少出借人最终“血本无归”,被迫背上巨额债务。如果出借人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金...……更多
...定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;(五)违反法律、行政法规强制性规定的;(六)违背公序良俗的。《中华人民共和国民法典》第157条 民事法律行为无效...……更多
江苏已累计下调存量房贷利率373.81万笔 金额超2万亿元
...合条件的存量房贷利率进行了批量调整,对于其他还需要借款人提供证明材料、银行予以认定的情况,各金融机构也积极与借款人沟通、加快审核认定。陈实表示,存量首套住房贷款利率下调政策的影响面比较大,社会公众对此...……更多
网借40余万元,扣10万元手续费......
...一起非法经营的案件,打掉1个通过网络平台非法放贷的团伙,抓获12名犯罪嫌疑人,该案涉及受害者2000余人,涉及金额近3000万元。周密部署、合成作战一体打击“新成效”自接到公安部相关线索后,武昌分局第一时间立案并开...……更多
...钓鱼网站链接的诈骗短信,诱使客户点击进入假网站,再由团伙成员冒充网站客服引导客户转账。经查明,先后有50余人被骗共计近40万元。今年3月14日,邗江区检察院依法批准逮捕梁某。8月,根据补充侦查获得的证据,该院认定另一名...……更多
· 又有一批人房贷利率降了,还用提前还贷吗?
...成为家庭唯一住房的购房者。多家银行对此均表示,需要借款人主动向银行发起申请,银行将于10月25日对审核通过的业务进行批量利率调整。购房人刘莎(化名)就是其中之一。“9月25日,我申请房贷的农业银行APP上线了申请调整...……更多
贵阳:一系列公积金政策正在征求意见
...贷款,商业贷款与公积金贷款之间的利息差由中心逐月向借款人补贴。二、申请条件办理“商转公”贴息贷款的对象为贵阳贵安公积金缴存职工,且同时符合下列条件:(一)申请人符合本市公积金贷款条件;(二)申请人为该...……更多
追踪| “房贷变消费贷”风波后续:银行补降利率,贷款性质多数未变
...购房者提供的一般个人消费贷款利率变更申请表显示,\"借款人自愿向濮阳农商行申请办理一般个人消费贷款利率变更业务,申请变更贷款合同浮动利率为补充合同签订日前一日(1年期/5年期以上)贷款市场报价利率(LPR)的基础上(...……更多
房贷“商转公”托起百姓安居梦
...有两种,一是以贷还贷方式。已办理个人住房商业贷款的借款人向公积金中心申请“商转公”贷款,经审批通过并办理顺位抵押手续后,公积金中心发放贷款至原贷款的商业银行指定账户。二是先还后贷方式。借款人自行结清个...……更多
...自:桂林日报 本报讯(通讯员黄催君)6月6日,临桂农商银行榕山支行协助警方成功拦截涉诈资金2万元转移,有效阻止不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动,以实际行动守住群众“钱袋子”。当天下午,客户梁...……更多
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小8跑街丨垃圾 泔水 油污 杏园北路北口绿化带卫生差(图 马群)
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1月1日,市民反映,西安市灞桥区五星村回迁安置楼目前仍使用临电,冬季频繁停电,严重影响住户正常生活。1月1日,华商报向西安市雁塔区人民政府发函咨询
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据中国人民银行甘肃省分行行政处罚信息公示披露,开店宝支付服务有限公司甘肃分公司,因未落实特约商户实名制管理要求;特约商户收单银行结算账户管理不规范
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