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本文转自:绵阳日报咋回事?卖手机竟然卷入洗钱案法官提醒:警惕涉电信诈骗转移犯罪所得新手段近年来,网络诈骗方式不断翻新。不久前,绵阳一名手机店主在销售手机后,经发现银行卡被冻结,后来才知道,原来是自己...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
...了一个异常情况,一名男子在两小时内,使用十多个不同手机号注册的数字货币账户,在自动取款机上取现30笔,金额总计12.3万元,几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。这个反常情况引起了警方的注意。经过调查,警...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
...某来到某银行ATM机处,在短短两小时内,使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户,通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔,金额高达12.3万元,几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑...……更多
...后公安机关查明,2021年5月,肖某先后两次通过银行卡和手机为他人转移非法所得资金,共计28.8万余元。今年8月,经道外区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处肖某有期徒刑一年六个月,并处罚金2000元。据...……更多
...谓“明星”好友是谁?她母亲银行卡的消费记录又是怎么回事?公安机关很快锁定并抓获了犯罪嫌疑人杨某、肖某及同案人周某,检察机关对几人提起公诉。原来,所谓的“明星”和“梁警官”都是他们假扮的,专门用来套路低...……更多
“打现行,保民安”报捷184名嫌疑人落网
...队抓获犯罪嫌疑人胡某刚,胡某刚交代伙同陈某购买他人手机卡帮助诈骗团伙拨打诈骗电话。 ……更多
...某来到网友肖某家,后以打电话为由,借用肖某的苹果14手机,李某乘肖某在别的房间上网之际,迅速离开肖某家,将手机以3000元销赃,经鉴定该手机价值6800元。【分析】第一种观点认为:李某以非法占有未目的,秘密窃取他...……更多
三亚警方破获两起掩饰、隐瞒犯罪所得案,刑拘3人
...条“断卡”线索,民警立即开展分析研判,发现周某国、肖某军有涉诈嫌疑。经开展劝投工作,5月5日16时许,迫于警方压力,周某国到立才派出所投案自首。5月6日凌晨1时许,民警在三亚临春河路段将肖某军抓获。犯罪嫌疑人...……更多
以为是甜甜的恋爱,却暗藏玄机,揭秘跨省婚恋背后的骗局
...,抓获犯罪嫌疑人166人 ,当场查扣涉案现金600余万元,手机、电脑、道具、剧本若干。全链条彻底摧毁了这个特大婚恋交友诈骗犯罪团伙。敖某便是这次行动抓获的犯罪嫌疑人之一,一开始,他也是被骗去诈骗集团所在地的。...……更多
毕节农商银行对坡支行成功堵截一起“网络贷款对接认证金”电信诈骗
...中。客户经理到达肖某家中时,肖某正神色慌张地正拿着手机操作转账,客户经理见状赶紧稳住肖某、阻止其转账,再仔细询问具体原因。经过详细了解得知,有一个陌生人添加肖某微信后,对方发来贷款截图,称他在“招联消...……更多
涉案1.5亿!江西警方捣毁2个电诈团伙
...卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外电诈团伙...……更多
“你把店里的最重的黄金拿出来!” 男子豪购黄金......
...黄金后会有专人打款。在店内等待的期间,男子不时看向手机。而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面,仿佛是在“等待指令”。“再等一会,钱马上到账了。”没一会,男子突然表示,钱已转到店内账户,并要求店员按照...……更多
操作简单来钱快?重庆渝北警方成功打掉一“手机口”涉诈团伙,5名嫌犯落网
11月20日,据渝北公安在线消息,仅需两部手机、一根转接线或直接打开手机扬声器,境外打来的网络电话秒变成国内来电,实现诈骗分子与受骗对象的直接沟通......近日,重庆渝北警方成功打掉一利用手机端口实施电信网络诈...……更多
...某提供的支付宝账号、微信号发给肖某,让肖某将谢某的手机拿进房间进行操作,骗取被害人谢某共计15611.66元。其中,符某获利5800元。2022年5月11日13时许,公安民警传唤被告人符某到海口市公安局美兰分局刑警大队调查。海口...……更多
被骗34万后,维权被骗38万?江西一男子遭遇“双重杀猪盘”
...青松11月30日,江西公安公布了一起案件,该案件当事人肖某“投资理财”被诈骗34万后,钱还没追回来,又相信了所谓的“网络维权申诉”,结果遭遇“计中计”,掉进了“杀猪盘中盘”,差点又损失38万元。近日,江西吉安市...……更多
...链。日前,上海市长宁区检察院就办理了这样一起案件。肖某和丈夫都患有高血压、糖尿病,常常出入社区医院配药。医院附近总有个中年男子在那儿摆摊回收二手家电,在一来二去地闲聊中,肖某便与这个自称“小王”的男子...……更多
你家孩子喜欢的“谷子”,到底是个啥?
...子冒充民警,通过视频通话方式恐吓肖某,令其用父母的手机登录银行APP并扫码支付,最终骗取9999.93元。诈骗套路1. 诈骗分子通过社交平台发布私信广告以出售大热动漫周边产品为由,以“品种全、价格低”为噱头,诱导受害...……更多
网借40余万元,扣10万元手续费......
...歧途”“好好的生意不做,为何要从事犯罪活动?”“卖手机、电脑挣钱太慢了,就想着挣点快钱”,看着办案民警余斌锐利的眼神,犯罪嫌疑人肖某不敢隐瞒。犯罪嫌疑人肖某通过前期充分“调研”,发现非法短期放款和小额...……更多
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
...么手机就被“封号”了还说我涉嫌洗钱?这究竟是怎么一回事话费“打折慢充”背后的套路网友张先生就遇到了这个情况他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半...……更多
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
日前,江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网,涉案总金额达800多万元。而案件的发现,还要从一起电诈报案说起。‍‍‍‌‍‍‌去年11月,高安市公安局刑警大队...……更多
奔赴千里,成功挽损25万!
...派出所报警。据李先生描述,在2023年12月初,他在家中玩手机时,有个自称是“炒股大师”的陌生好友添加了他的微信,对方告知能带其炒股赚钱。于是,将信将疑的李先生在对方的诱导下,通过对方提供的陌生链接下载一款手...……更多
...币“跑分”案件。在该案中,被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户,在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元,实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分...……更多
...抓获以王某、肖某等人为首的骨干及成员7人,缴获作案手机和电脑多台以及大量诈骗“话术”剧本。到案后,犯罪嫌疑人王某、肖某等人对犯罪事实供认不讳。目前,案件在进一步办理中。 ……更多
滨州联通:践行央企责任 助力打击电信诈骗
...市公安局反诈中心联合滨城公安分局,在滨州联通提供的手机线索下精准定位,打掉一潜藏的电信诈骗“引流”团伙,抓获团伙成员19人,刑拘3人。诈骗犯罪分子通过手机拨打诈骗引流电话,被滨州联通的AI外呼模型信安系统截...……更多
...二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗犯罪的张某金、刘某(均另案处理)等人先后找上门,协商批量采购诈骗专用手机、手机卡等物品。接到大单后,张某夫妇从云南进...……更多
...民警的手表示感谢。此前,一条网络贷款信息出现在肖某手机上,肖某正苦于资金周转不足,他在网贷“客服”的诱骗下下载了App,准备输入银行卡密码转账,这时奉新县反诈中心检测到异常,反诈民警立即上门劝阻,肖某避免...……更多
拒收十多次,但对方还不断发……陌生人的“隔空投送”,比你想象的更危险
...不雅照片。她赶紧把这个功能给关了。该博主还教大家把手机相册、定位等设置关闭,防止隐私泄露。隔空投送给别人不雅照片,要不要受处罚?2021年1月8日下午,小陈在杭州地铁1号线西湖文化广场站乘地铁时,其苹果手机就...……更多
老头盗窃得手后邀请老太一起消费,最终双双被抓
...岁的老人闲逛时意外发现货车未锁门,顺手牵羊盗走车主手机,竟一次试中手机解锁码,将失主微信余额盗刷一空;民警到达现场才发现,案发地竟与公安局只隔一条马路,距离不到200米,如此猖狂之举,抓!3月28日,湖北省孝...……更多
...,共抓获邱某、李某等犯罪嫌疑人43名,查获作案电脑、手机200余台。“我们一般都会要求业务员让客户注册我们的转铺小程序,当然,这个小程序也是假的。”据该团伙的老板邱某交代,自己作为公司的高管之一,和李某等人...……更多
...人从事电信网络诈骗行为的前提下,仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等,充当“电诈”帮凶。近日,《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现,实施“跑分洗钱”的团伙虽然...……更多
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安徽堂兄弟五人共墙重建老宅,当事人:花费约200万,在新房过年很开心
极目新闻消息,近日,安徽安庆堂兄弟五户30余口共墙翻建老宅的故事,引起不少网友羡慕。2月2日,家族成员向极目新闻记者介绍
2025-02-02 23:21:00
新春佳节,中志协救援队在五台山守护每一份团圆
当新春的钟声敲响,阖家团圆的温馨弥漫在每一个角落,大多数人都沉浸在与家人欢聚一堂的喜悦之中。然而,有这样一群人,他们舍小家为大家
2025-02-03 03:22:00
目标月球南极!嫦娥七号任务有哪些特殊之处
过去一年,鹊桥二号绕月搭桥,助力嫦娥六号实现了人类首次月球背面采样返回。随着嫦娥六号任务的圆满完成,嫦娥七号任务也已经被提上日程
2025-02-03 05:54:00
新春走基层几条红绳灵巧地在老人们的手中转动,一个个中国结接二连三地诞生了;另一处房间也是欢声笑语不断,老人们对着刚写好的春联互相点评
2025-02-03 07:29:00
来自芬兰的詹内·塔尔瓦伊宁和妻子在上海旅行两周,完整地体验了一把沪上春节的热闹氛围。东方明珠电视塔、迪士尼乐园、外滩、朱家角古镇……他向记者打开手机相册
2025-02-03 06:24:00
【观点摘登】郁建兴:人工智能辅助科研创新
未来大学的科研人员或可把很多复杂繁琐的基础性任务、重复性任务交给机器人,人类研究者将更加专注于创造。未来大学将探索人工智能与人类智能的新型协作模式
2025-02-03 00:10:00
破五聚福!长春市图书馆举行初五亲子活动
2月2日,农历大年初五,长春市图书馆一楼大厅一场别开生面的“破五聚福·饺香传情”亲子活动在这里温馨上演,为新春佳节增添了一抹独特的文化色彩
2025-02-02 22:40:00
正月初五!长影世纪城里全是“财神”!
正月初五,俗称“破五”,财神到,财运到。长影世纪城在正月初五当天举行了“飞天烟花迎财神”系列民俗活动,“天降财神”长春首飞
2025-02-02 22:40:00
本人声明:大家过年好,我刚刚结束了上午的训练课,发现网上出现了一些不实言论,在此郑重声明:1、2015年4-8月,国家队聘请马布里体能师克里斯
2025-02-02 12:39:00
新春走基层 | 沈飞车间里未曾熄灭的那盏灯
本文转自:人民网-辽宁频道人民网记者 邱宇哲大年初三,在中航工业沈飞的生产车间里,王刚皱起了眉头。这是一项紧急任务,精度高
2025-02-02 12:57:00
别跑空,故宫、国博已约满!今天这些地方交通压力大!
央视网消息:据“北京发布”公众号消息,今年春节,文博热持续,多个热门博物馆预约火爆。故宫博物院、中国国家博物馆截至正月初十均已约满
2025-02-02 13:41:00
新春走基层|用爱汇聚力量,义工团队让春节满是温情
齐鲁晚报·齐鲁壹点 杜春娜今年是济宁市泗水县泉乡义工协会成立后的第三年,作为会长的刘传涛和队员们,还是选择在除夕夜坚守在岗位上
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【平凡岗位 不凡坚守】春节假期景区游人如织 贵州武警官兵全力保障
多彩贵州网讯(本网记者 杨婧)春节,是阖家团圆的时刻,也人们出行游玩的高峰。贵州武警官兵心怀责任,默默坚守在自己的岗位上
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‌截至2月2日,电影《哪吒之魔童闹海》的总票房已经突破27亿元‌‌。自动播放《哪吒之魔童闹海》在春节档期间表现出色,凭借其精彩的剧情
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