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...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...卡分期等方式选择。付款成功的微信支付账单显示，收款商户全称为上海识装信息科技有限公司，即得物的运营主体。同时，银行卡短信提示亦显示对方户名为“得物”。
在得物内，个人可注册为商品卖家，进行潮流商品的交...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...支机构对支付机构及其主要股东、控股股东、实际控制人违规行为的处罚权限和措施等。第六章《附则》，主要规定过渡期安排等。央行有关部门负责人在答记者问中表示，为保障行政许可相对人权利，《实施细则》将过渡期设...……更多
2024-07-26 18:39:00备付金,过渡期,净资产,实施细则,余额,细则
...洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被罚没金额...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
因固定资产贷款发放不审慎等5项主要违法违规行为，恒丰银行股份有限公司上海分行（下称“恒丰银行上海分行”）被罚370万元。国家金融监督管理总局上海监管局2月24日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行上海分行被...……更多
2025-02-24 23:15:00恒丰,审慎,上海,分行,资产,银行
...航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。作为公司时任持续督导保荐机构，海通证券、中航证券在持续督导期内未能勤勉尽责，违反了《上海证券...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...满足经营状况良好、支付业务许可证有效期内无重大违法违规记录、不存在无正当理由连续2年以上未开展支付业务的情况等条件。对于这一变化，王蓬博直言，强化股东管理是弥补可能存在的监管漏洞。审慎性管理要求则会影...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...，并合计处以9万元的罚款。同时，鉴于国鹏投资的违法违规行为涉案金额特别巨大、侵害众多投资者合法权益、情节特别严重，严重扰乱了证券市场秩序并造成恶劣社会影响，北京证监局决定对杨某龙采取终身市场禁入措施。...……更多
2024-08-09 16:28:00终身,总经理,市场,国鹏,基金,投资
...业务。依托网格化工作机制，开展拒收现金摸排，对覆盖商户进行“零钱包”、不拒收人民币现金的常态化宣传，并在张贴收现标识的同时引导商户签订不拒收现金承诺书。同时，该行还制作现金服务便民卡，依靠责任网点发放...……更多
2024-05-30 22:34:00钱包,服务,零钱包,安阳,招商银行,现金
11月28日，据国家金融监督管理总局昭通监管分局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司昭通市分行，因支付管理控制不到位，贷款被挪用；未匹配项目资本金到位比例发放贷款；贷前调查不尽职；保险代销业务管理不...……更多
2024-11-29 08:38:00昭通,建设银行,分行,违规,违法,事实
...场监督管理局永安市场监督管理所原副所长丁晶晶“吃”商户问题。2023年4月，丁晶晶对某商户进行食品安全日常检查、指出存在问题并要求整改后，违规接受该商户安排的吃请并收受高档香烟两条。2023年10月至2024年3月，多次...……更多
2024-08-19 15:58:00好处费,湖南,好处,实习,干部,学生
...立案，立案原因为公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为。同时，因存款失踪事件，公司及相关责任人被湖北证监局出具警示函。同时，超卓航科进一步披露了存款失踪事件的新进展，公司出现内控违规、募集资金使用...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐活动安排，违规出入具有私人会所性质的场所，将应由本人支付的费用由他人支付，违规组织、参加用公款支付的娱乐活动，公车私用，超标准乘坐交通工具；无视组织原则，不如实...……更多
2025-09-16 20:17:00许杰,中国工商银行,河南省,党籍,河南,党委书记
...使命，处心积虑对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规参加用公款支付的宴请，接受可能影响公正执行公务的宴请；不如实报告个人有关事项，在职务晋升等方面为他人谋取利益；违规收受礼品礼金和消费卡，借用管理服...……更多
2024-11-20 16:05:00文龙,农业银行,党籍,违纪,行长,违法
...潜在客户和新的业务机会。比如，关注小微企业和个体工商户的需求，设计更灵活、更贴近他们实际的贷款方案。未来，银行业薪酬体系和员工激励机制会如何发展演变？王德悦认为，随着银行业竞争的加剧和数字化转型的推进...……更多
2024-05-30 20:55:00饭碗,银行,薪酬,银行,绩效,员工
...委托不具有基金托管人资格的机构担任基金托管人等违法违规行为，北京证监局对直接负责的主管人员杨保龙给予警告，并合计处以9万元的罚款。同时，北京证监局强调，鉴于国鹏投资上述违法违规行为涉案金额特别巨大、侵...……更多
2024-08-09 22:34:00杨保,国鹏,财产,终身,总经理,基金
...银行广东省分行官网消息显示，广东汇卡商务因违反商户管理规定、违反机构管理规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录被警告，没收非法所得312.82万元，并被罚款635万元，合计被罚没947.82万元。时任广东汇卡商务法定代...……更多
2025-04-27 11:39:00广东,违规,商务,广东,杨某,机构
...体包括：违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规定；违反信息披露管理规定；违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定；未准确报送金融统计数据；银行结算账户未按规定备案；涉诈账户管理不到位；将外包...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...朋友们：近年来，随着线上支付的广泛应用，少数机构或商户在交易过程中出现拒收现金的行为。为切实维护人民币法定地位，保护消费者合法权益，畅通人民币流通环境，中国人民银行眉山市分行、眉山市市场监督管理局特向...……更多
2024-01-04 07:03:00眉山市,眉山,倡议书,现金,眉山,眉山市
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局海南监管分局行政处罚信息公开表显示，因未按规定进行贷款资金支付管理与控制，对中国农业发展银行海南州分行进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时...……更多
2024-06-26 17:01:00海南州,农发,海南,分行,违规,支付
...忘却初心使命，失守廉洁底线，违反中央八项规定精神，违规收受管理服务对象礼品、接受可能影响公正执行公务的宴请，公款吃喝、公款旅游，长期公车私用；违反组织纪律，弃守组织原则，议事“一言堂”，违规突击提拔干...……更多
2024-01-15 22:19:00调研员,党籍,副总,调研,办公室,工商
...通知》的修订，将适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款，细化免责、追责情形，切实为基层信贷人员松绑减负，解除敢贷、愿贷的后顾之忧。具体来看，《通知》适用于单户授信1000万...……更多
2024-08-04 09:41:00普惠,信贷,难题,普惠,免责,信贷
...宣传工作，以网点为主阵地，以网格内社区、商超、周边商户等为依托，为商户提供“零钱包”上门兑换服务，开展人民币知识宣传，解读拒收人民币现金是违法行为，引导商户签订《不拒收人民币现金承诺书》，维护人民币的...……更多
2024-05-23 16:37:00中信银行,便利化,中信,郑州,分行,举措
...织纪律，插手干预被监管机构人事安排；违反廉洁纪律，违规收受财物，违规拥有非上市公司股份，由他人支付、报销应由个人支付的费用；利用职务便利，以及本人职权和地位形成的便利条件，为他人在减轻监管处罚、承接银...……更多
2025-07-25 19:02:00中国银行业协会,党籍,中国,秘书长,党委,秘书
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...惠、统筹、合理、公益原则，主动降低小微企业和个体工商户等市场主体支付手续费,助企纾困。出台《关于调整小微和个体工商户支付手续费收费标准的通知》，对部分票据业务、收单业务和人民币对公转账汇款、银行账户服...……更多
2024-09-24 22:00:00闽西,龙岩,分行,实体,制造业,力度
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...于企业经营和居民消费的各个领域。然而，退卡退费难、商户“跑路”等现象也时有发生。如何破解预付式经营监管难题，切实维护消费者合法权益？近年来，结合全力创建“数字人民币应用先锋城区”工作目标，深圳市盐田区...……更多
2024-03-15 07:23:00场景,推广,消费,人民币,数字,人民
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...作中隐瞒事实真相为本人谋取利益；廉洁底线失守，长期违规收受礼品、礼金，借用管理和服务对象的钱款，违规从事营利活动，通过民间借贷获取大额回报，将应当由本人支付的费用由他人支付，长期与管理和服务对象打麻将...……更多
2025-11-11 20:04:00刘杰,四川,行长,农村,联合,银行
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11月28日，香港上海汇丰银行有限公司及恒生银行（恒生）宣布首笔捐款3000万港元，支援香港宏福苑火灾受灾居民及家庭的救援及善后工作
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11月27日，招商局集团发布公告称，针对香港大埔火灾，由招商局慈善基金会迅速拨出2000万港元设立专项慈善基金，用于应急救灾和灾后恢复等工作
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11月29日，招商银行发布公告称，香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾后，社会各界迅速行动、同心驰援。迅速启动应急金融服务机制
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