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...终于体验了人脸转账，手机对着脸部一‘刷’就在线完成大额转账，这项服务真的太贴心了，对我们的经营是一大利好。”4月8日，在厦门的台商林先生在使用台胞人脸信息金融服务兴奋地告诉记者。为支持福建打造两岸融合发...……更多
2024-04-13 01:20:00台胞,转账,厦门,大额,台胞,人脸
...的身份，多次在医院进行充值，进行美容、丰胸、瘦身等大额消费支出，但美容整形费用高昂，无力支付的蔡某某就将算盘打到了公司账户上。由于出纳的工作性质接触钱款比较容易，蔡某某便利用其公司另一财务人员休产假、...……更多
2024-09-28 15:50:00挖出,双面,职员,人生,公司,公司
...则进行确认。在广发景兴中短债A(006998.OF)暂停机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金恢复办理机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务的具体时间...……更多
2023-01-07 16:58:00兴中,广发,证券投资,债券,基金,业务
...户为外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提醒梁某不要给陌生人汇款，但梁某坚称此笔汇款是用于还款，并表示认识对方。在等待业务办理过程中，大堂经...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...，落实好反电信网络诈骗工作要求，做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等风险防控工作，有效防范账户风险，不断提升合规管理质效。（供稿人：王小燕） ……更多
2024-06-27 19:18:00防线,账户,风险,金融,账户,风险
...一是认定双方存在民间借贷关系。例如一方向另一方进行大额转账，虽未签订借条等书面材料，但从双方的沟通记录等证据中可以确认存在借贷合意的情形。二是认定属于附条件赠与。例如一方以缔结婚姻关系为目的向另一方赠...……更多
2024-04-09 06:17:00彩礼,小额,转账,财物,先生,彩礼
...面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期多次转入大额资金后立即支取现金，期间还不断通过电话指导他人以亲戚结婚彩礼金为由在其他银行办理现金支取业务，疑似转移非法资金。柜面人员遂以需进一步核实交易真实性...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...性客户，她操着浓厚的外地口音，声称要办理15.2万元的大额取款业务，柜员一方面礼貌接待，一方面按流程认真审核，在核实过程中发现客户持有银行卡为该行异地分行网点开立，立即核实取款用途，客户表示为其儿子买房使...……更多
2024-11-12 11:44:00华夏银行,九台,华夏,长春,辖区,支行
...双方存在谈婚论嫁，为缔结婚姻关系，一方为另一方给付大额款项，明显超过其表达爱意的经济负担，这种赠与类似彩礼或嫁妆性质，若双方最终分道扬镳，可以要求适当返还。【链接】《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件...……更多
2024-04-15 01:55:00彩礼,婚约,彩礼,赵某,刘某,双方
...的细化增加了对各主体责任认定的难度。”颜君说。预防大额充值干预措施有待提升今年1月1日开始实施的《未成年人网络保护条例》（以下简称《条例》）分别对行政机关、学校、监护人、网络产品和服务提供者的网络沉迷防...……更多
2024-06-03 05:44:00未成年人,未成年,主体,消费,网络,未成年人
...年期MLF面临到期。启用买断式逆回购操作，能够有效平滑大额MLF到期引发的资金面波动，维护年末流动性合理充裕。与MLF的单一价位中标不同，多重价位中标是买断式逆回购工具的特点之一。多重价位中标有利于真实、全面地反...……更多
2024-11-03 07:33:00债券,中国人民银行,流动性,市场,工具,流动
...的多家基金公司均发布了限购公告，暂停旗下部分产品的大额申购。类型方面，权益、债券以及货币基金等均有涉及。此外，近日还有部分基金调整了单个投资人的单日累计申购上限。业内人士表示，临近年末，基金公司往往会...……更多
2023-12-01 07:59:00限购,控制产品,多家,规模,控制,基金
...向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，触发了银行预警。
手机记录显示，招行工作人员通过打电话、发...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...了一份《监管协议》，约定：四通公司监管鸿利公司所有账户及网银，并对鸿利公司账户资金进行监管；同时，鸿利公司全部印鉴、证照均由四通公司委派的监管人员单独保管，鸿利公司使用印鉴、证照，应当首先完成内部审批...……更多
2023-10-18 11:46:00出借人,出借,一名,房产开发,亲属,套房
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...母亲在孩子擅自打赏一个月以后，竟然任由孩子再次发生大额打赏行为，显然是存在严重过错的。与此同时，在这一个月内，不仅孩子使用母亲的账号打赏主播，母亲也使用该账号发布自己的自拍照片，这就意味着不管是平台还...……更多
2024-05-29 00:18:00未成年人,未成年,警示,未成年人,未成年,行为
...财收益大幅波动的情况下，想要通过投资增加被动收入，大额存单和储蓄国债成为了众多普通老百姓关注的焦点。在具体某家银行中，大额存单利率往往比定存的利率更可观，有望到手更多利息。国债也凭借其安全性、收益稳定...……更多
2024-04-27 13:30:00存单,大众网,大众,大额,国债,建行
...点也不亚于网络直播，很多人成为追剧铁粉，不惜为追剧大额充值、不眠不休。一般来说，由于老年群体缺少子女陪伴，且在一定程度上与社会脱节，其在刷手机时，极易被剧情跌宕起伏的微短剧吸引并沉迷其中，这原本无大碍...……更多
2024-03-26 18:16:00莫让,短剧,老年人,钱包,短剧,消费
...服务，并与换购房人签订协议，在3个月内旧房售出的，售房款直接转化为换购房人的新房购房款；未售出的，可续签或无条件解除协议。对完成“以旧换新”的，可按照新房成交价的1.5%给予购房补贴。该补贴与第一条“购房补...……更多
2024-06-14 15:30:00邯郸,贷款额,公积,河北,公积金,补贴
...认为受赠一方是拿了钱之后就走人了。相反，如果收到了大额赠与之后，没过多长时间就提出分手，且没有正当理由，我们可能会认为收受赠与的时候，受赠人主观上跟对方没有情感的积累。这里可能还有一个因素值得我们考量...……更多
2024-03-01 03:20:00财产,性质,彩礼,情况,双方,一方
...的“神豪”梁立和“雨哥”的结识是在2018年底。在多次大额打赏后，梁立注意到了他，互动几次后，两人私下联系互加了微信。当时正是网络直播行业的巅峰期，作为埃克斯平台头部主播之一，梁立名下有不止一家公司，雇佣...……更多
2024-03-28 11:31:00富豪,上海,多名,规则,黄越,埃克斯
...台胞体验者，翁先生第一次在大陆通过“刷脸”实现银行大额转账。“金融体验感越来越好。”他说，此前通过手机银行转大额资金要用令牌，不仅麻烦还容易丢失。“这项金融微创新服务，为在大陆工作的台胞提供了更便利支...……更多
2024-03-29 19:17:00台金,台胞,人脸,厦门,金融服务,片区
...审岗岗位权限，确保资金安全性和工作连续性。尤其关注大额支出，所需资金实现了预算单位、银行、财政一致的审查要求。子账户管理模式主动搭乘预算管理一体化系统建设“顺风车”，打通子账户与预算一体化系统资金交互...……更多
2024-06-30 18:34:00账户,济宁,代管,财政,资金,模式
...为治理犯罪的工具。当前，数字人民币遵循“小额匿名、大额依法可溯”的原则，对于大额的异常交易可以实现溯源追踪，有利于破解利用现金洗钱或非法交易无法追踪的难题。在此案中，不法分子虽完成了“跑分”，但该类匿...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
多只公募基金产品恢复大额申购业务 权益基金迎来低位布局良机 【多只公募基金产品恢复大额申购业务 权益基金迎来低位布局良机】财联社10月18日电，近日，多只公募基金产品宣布恢复大额申购业务。其中，不乏百亿元规模...……更多
2023-10-18 04:53:00基金,低位,大额,良机,布局,权益
...演变为购买黄金？海口警方介绍，随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。
黄金作为高...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...在一定程度上影响银行风险防控效果。四是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。银行能够及时、准确报送大额交易和可疑交易报告，是金融机构向监管机构传递风险信号、协助打击金融犯罪的关键职责。五是与身份不...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...与俞某华见面后的次日新开立‘吴某明’账户交易；通过大额赎回银行账户理财产品、利用信用账户、向他人借款、清仓卖出账户组所持股票（其中部分为亏损卖出）多途径筹措资金，与其以往交易习惯有明显背离。”江苏证监...……更多
2024-05-22 20:23:00内幕交易,合伙人,内幕,融资,股票,交易
...子，其儿子因沉迷博彩类网络游戏及直播打赏，在外欠下大额债务，家里部分存款已被其挥霍一空。本以为自己的这张存单其儿子不知情，没想到该存单竟然被假存单调包了。客户多次拨打其儿子电话却始终无人接听，面对儿子...……更多
2024-09-27 16:26:00火眼,存单,关怀,客户,存单,客户
本文转自：西宁晚报近日，多只公募基金产品宣布恢复大额申购业务。其中，不乏百亿元规模基金产品，如睿远基金旗下的睿远稳进配置两年持有混合基金等。业内人士表示，近期A股市场持续震荡，投资者情绪相对低迷，公募...……更多
2023-10-19 01:30:00大额,基金,业务,产品,基金,大额
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“包里的20000元是我给徒弟准备的礼金，幸亏找回来了，谢谢你警察同志。”在装有大量现金的背包失而复得后，旅客李先生向贵阳铁路公安处乘警支队民警吴珂钊表示衷心感谢
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近期，为促进消费、惠及民生，多地政府纷纷发放了大量消费券。然而，这些原本应成为消费者购物“助力器”的“真金白银”，却意外地沦为了一些“黄牛”的牟利工具
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2025年开年的第二天，楼女士（化名）趁着工作间隙，赶到浙江大学医学院附属邵逸夫医院（下简称：浙大邵逸夫医院）庆春院区
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刀郎肯定没有想到，自己的演唱会门票居然会成为尽孝“硬通货”。这几天，全国各地00后网友们纷纷晒出自己的抢票记录，表示“秒空”“发动了好多朋友都没抢到”
2025-01-07 07:37:00
如今，通过考证提升竞争力成为了不少职场人的“进阶之道”，近日，市人力社保局发出相关提醒，获取相关证书能享受最高2000元的技能提升补贴
2025-01-07 07:37:00
近期，一位“特殊患者”术后情况好转，从浙大一院重症监护室转到了普通病房，这让包括胃肠外科在内的全院十个科室专家都松了一口气
2025-01-07 07:37:00
“肯定害怕呀，我吓得手都麻了！”1月2日深夜，站在收费站里的司机雷先生仍然心有余悸。他万万没想到，以前只在新闻上看到过的惊险一幕
2025-01-07 07:37:00