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...处，采取多种措施开展行之有效的反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...金支持，推进普惠金融提质扩面，为太原发展注入更多“源头活水”。张为忠感谢太原市委、市政府对浦发银行的信任和支持，介绍了浦发银行发展历程、业务结构和战略布局。张为忠表示，浦发银行正认真贯彻落实党中央决策...……更多
2024-04-04 11:42:00太原市委,浦发银行,山西省委,书记,太原,山西
...保消费者反映的问题能够在第一时间得到回复和处理，从源头上预防投诉的产生。并针对投诉突出问题积极制定整改措施，不断提升客户服务体验，使分行金融消费者权益得到有效保障。本次消保专题会议，为做好2024年消保工...……更多
2024-01-22 17:32:00民生银行,聊城,分行,民生,专项,投诉
...线索，及时清理非法网络炒汇平台，协同完善行业治理和源头治理。发挥以案释法警示教育作用，累计公开通报外汇违规案例超30批次，向社会公众揭示非法买卖外汇、逃汇等行为危害性，有力震慑外汇违法违规活动。
三、加...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。记者了解到，中国人民银行、国家市场监督管...……更多
2024-04-30 21:00:00中国人民银行,中国,管理办法,所有人,部门,办法
为有效强化一线员工反诈意识及能力，切实从源头阻断电诈金融领域违法犯罪，织密反诈“防护网”。日前，中信银行太原学府支行与太原市小店区反诈中心协同开展了一场反诈工作座谈会。座谈中，反诈中心工作人员以案说...……更多
2024-04-08 08:55:00中信银行,中信,太原,堡垒,学府,支行
...力度和涉案账户整治，通过建设数字化反诈平台持续推进源头治理、综合治理，截至目前，已堵截疑似涉诈业务13笔，累计拦截涉案资金超50万元。来源：兴业银行长春分行 ……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...流程、线上化、无纸化办理，极大提升办事效率，不仅从源头防控了金融风险，还减少了纸张消耗，省却了档案归结，真正实现了不动产登记数字化、智能化转型升级。以数互联，以数赋智。中信银行合肥分行将做好数字金融大...……更多
2023-12-29 16:43:00合肥,中信银行,合肥市,中信,个贷,鲲鹏
...普及防诈知识，提高公众对电信网络诈骗的防范意识，从源头上减少诈骗案件的发生。广发银行郑州分行表示，下一步，该行将继续深化与联席办、公安机关的沟通协作，不断提升打击电信网络诈骗工作的能力和水平，为营造安...……更多
2024-04-22 15:46:00广发,郑州,分行,协作,银行,工作
...传工作，不断加强诈骗信息拦截和反诈宣传教育，努力从源头上减少发案，帮助人民群众筑牢反诈“防火墙”，切实将反诈宣传工作做深、做细，守好老百姓的“钱袋子”。 ……更多
2023-11-24 17:54:00新市,民生银行,营业部,潍坊,分行,民生
...的反诈知识宣传教育活动，提高老年人识骗防骗能力，从源头上有效遏制老年人电信网络诈骗案件的发生，切实维护老年人的切身利益。本次宣传主要采取了现场开展讲座的形式，首先由银行工作人员向老年群体介绍什么是电信...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
为从源头上防范化解非法集资风险，提升人民群众防范非法集资的意识和能力，建设银行泰安新汶支行积极组织员工开展岁末年初防范非法集资宣传活动。加强员工培训利用晨会期间，组织网点全员学习防范非法集资典型案例...……更多
2024-01-31 09:58:00建设银行,泰安,新汶,支行,公众,意识
...冒名开户、汇款、转账等作案手段的外部欺诈。加强账户源头防范。一是严格开户管理。严格落实账户新政，加强单位结算账户源头管理，切实履行企业客户身份识别义务。二是严防账户风险。从科技角度与时俱进更新系统，跟...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...，预计年度信贷投放4000亿元。金融是项目建设和发展的源头活水。省级重点项目及基础设施“七网”项目、转型项目等，是金融机构投资的优质标的。本次活动针对当前金融资源错配、运行不畅、信息壁垒等影响金融流向实体...……更多
2024-04-05 09:46:00项目建设,信贷,金融,项目,建设,山东省
鲁网12月13日讯商河农商银行聚焦人才管理“源头培养”，认真贯彻以员工为中心的管理理念，充分发挥优秀员工的“传、帮、带”作用，加快推进干部人才素质转型提升，培养造就高素质专业化干部员工队伍。建立职业导师制...……更多
2023-12-13 13:51:00商河,农商,素质,三个,银行,人才
...管理创新优秀案例奖”。通过创新数智化升级，系统通过源头采集票据“DNA”多光谱影像特征，结合OCR识别技术，突出标识预警异常记录，提升鉴别票据真伪的智能化水平，降低人工操作风险，防范伪、变造票据欺诈风险，有效...……更多
2023-12-25 10:53:00临商,风险管理,金融服务,案例,风险,年度
...指导。中国银行岳阳分行通过“复兴壹号”智慧工会场景源头营销的模式，筛选出全辖开立了工会账户的对公客户，并做重点营销。同时，通过行政事业类客户中寻找有过“复兴壹号”党建模块合作的客户进行重点推广，在提升...……更多
2024-01-11 00:23:00成效,复兴,场景,智慧,推广,岳阳
...（记者 闫锴 通讯员 洪韬亮）为进一步为科技创新注入“源头活水”，深化政银合作和银企沟通，加大对漳州市科创企业的支持力度，1月2日上午，由漳州市科学技术局与建设银行漳州分行联合主办的“星聚建行·光耀科创”建...……更多
2024-01-03 04:18:00科创,漳州,建行,分行,服务中心,服务
...企业推出信用贷款产品，为实体经济发展注入真金白银和源头活水。今年以来，金融监管部门不断强化对本市制造业、科技创新、绿色发展、文旅产业、普惠小微等国民经济重点领域和薄弱环节的精准支持。2月末，全市人民币...……更多
2024-04-11 04:58:00星辰,大海,力量,支持,金融,银行
...更高的要求。一是银行消保和个人信息保护工作应注重“源头治理、合规经营”，全行员工应树立消保意识及合规经营理念。二是全员参与消保和个人信息保护工作，并进行全流程管理，对相关业务投诉风险点进行溯源整改、加...……更多
2023-11-10 15:26:00民生银行,淄博,法律知识,分行,民生,讲座
...和防御能力，为用户和机构提供及时可靠的安全保障，从源头上构筑防范屏障，抑制欺诈案件。关注重点设屏障。关注“一老一少”特殊群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防范洗钱犯罪与反电信诈骗工作一体推进，从存量管理、新开把关、后续...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...濡目染的再教育，让廉洁自律意识更加深入人心，在思想源头上筑牢根基，为争做忠诚干净担当的新时代党员干部打下坚实的思想基础。深入学习《合规词典》，降低监管合规成本。以《中信银行合规词典》第一册至第三册内容...……更多
2023-12-07 10:20:00中信银行,安阳,中信,分行,银行,活动
...效路径。据介绍，湖北省丹江口市位于“南水北调”中线源头和核心水源区，农业一直是当地经济支柱。长期以来，传统的农副产品销售方式困扰着当地的经济发展。作为对口帮扶单位，国寿资产除通过购买帮助消化外，始终努...……更多
2024-03-12 15:08:00招商银行,振兴,路径,乡村,资产,招商
...舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务。 ……更多
2024-04-09 09:33:00民生银行,乡村,东营,垦利,支行,振兴
...损，消费者买的房子不烂尾（保交楼）、银行贷款不变成坏账（三条红线），地方政府有别的收入代替买地收入减少（专项债）。这套政策的落地重塑了整个金融和地方政府体系（补充：中美政策是极为相似的，2008年美国成立...……更多
2024-03-02 13:40:00何影,宏观经济,宏观,变化,投资,经济
...人员信息的审核，坚持开卡前的风险防范与识别，从而在源头上堵截了出租出借银行卡行为，有效防范了金融诈骗事件的发生。 ……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...继续严格工作要求，落实评选标准，明确工作责任、狠抓源头治理，加强沟通协作、凝聚工作合力，提升创建水平，强化示范引领，为进一步提升工银安盛的文明服务形象贡献力量。 ……更多
2024-04-19 17:31:00烟台,安盛,烟台市,服务窗口,保险业,荣誉称号
...舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意...……更多
2024-04-15 15:57:00民生银行,泰安,岱岳,支行,诈骗,民生
...离“跟风买卖”等投机行为，不盲目投资和冲动交易，从源头上遏制非法集资滋生和蔓延。同时，结合日常典型案例，提醒广大居民要切实提升风险防范意识和识别能力，在未核实对方身份前，不要轻易转账汇款，警惕不法分子...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
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本文转自：人民网-江西频道为深入推进“119”消防宣传月活动，普及消防安全知识，10月18日，江西省赣州市定南县消防救援大队开展消防科普教育基地开放活动
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