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...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用，近日，如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日，承办检察官介绍，2020年1月，南漳县村...……更多
2023-10-27 21:28:00合力,银行卡,纠纷,银行,大爷,检察
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...导”小萍提供靳女士的银行信息及验证码。最终，靳女士银行卡里的17万余元被陆续转走。今年3月，公安机关将3名犯罪嫌疑人抓获后，提请检察机关批准逮捕。苏尼特右旗检察院受理案件后，承办检察官注意到，被害人靳女士...……更多
2024-04-11 07:19:00女童,合力,检察,女士,苏尼,苏尼特右旗
...亡证明，银行凭此才能办理支付手续；存款的继承权存在纠纷时，由人民法院裁判，银行凭人民法院判决书、裁定书或调解书办理支付手续。为了让潘大娘顺利拿到钱，检察干警积极前往赤城县农村信用合作联社、乡镇派出所、...……更多
2024-04-09 18:37:00赤城,枫桥,检察,赤城县,检察院,新时代
...该对孩子加强监督管理，妥善保管自己的有效身份信息、银行卡密码等，履行好监护职责，引导未成年人健康文明使用互联网。游戏公司也应当遵守相关规定，主动采取技术手段识别和阻拦未成年人的充值行为，主动承担企业的...……更多
2023-10-28 07:07:00数千,法院,孩子,公司,大爷,小刘
...讼，也未能在法定期限内提起上诉。2021年5月，谭女士的银行卡突遭冻结，才知道事情原委。随后，她向衡阳市中级法院申请再审，但因证据不足被驳回。2021年11月，谭女士向衡阳县检察院申请监督。受案后，衡阳县检察院承办...……更多
2023-02-01 05:35:00丈夫,妻子,衡阳,刘某,衡阳县,检察
...民警现场清点后发现，手拎包内有几百元现金、身份证、银行卡、钥匙、驾驶证等重要物品。因芮大爷急着去看牙医，民警登记后便让其先行离开。之后，民警通过手拎包内的证件信息联系上了失主张某。张某说，她出去办事儿...……更多
2023-03-07 10:14:00钱物,警民,粗心,合力,老人,拎包
...第三方平台进行监督保障，再由法院账户转至申请执行人银行卡。申请执行人不用再每月立案，极大减轻了诉累，保障了未成年人的合法权益。在抚养权、探视权等案件执行过程中，权益兑现周期较长，申请执行人经常反复立案...……更多
2023-03-17 11:46:00工作,干警,被执行人,长清区,长清,执行人
...诉检察官，母亲赵娟名下所有的卡都是由她保管，而案涉银行卡却不在她的保管范围内。思前想后，王欣锁定了一个怀疑对象——她前夫的父亲，而此人正是孙强。“那张银行卡很可能是孙强带我母亲去办的。”王欣说。根据王...……更多
2023-03-13 21:30:00重负,债务,残疾,智力,母亲,家庭
...几个赢了劳动官司的离职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院，情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔罪、认罪服判，成功追加洗钱罪。制发检察建...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...饰、隐瞒贩卖毒品所得，找到牛某（另案处理）为其办理银行卡、收款码，申请微信账号并每月支付报酬后使用，马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票，要不是银行卡突然用不了，我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白，张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识，对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...元，自己吃亏了，便在王某不知情的情况下，偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天，冯某某被抓获归案。侦查阶段，冯某某向王某赔偿了2700余元，并取得了...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
...纷调解中心。截至目前，已受理解决金融借款合同纠纷、银行卡纠纷等8起金融纠纷案件。人行日喀则市分行深入贯彻“风险为本”监管原则，灵活运用各类监管手段，对辖区3家银行机构开展实地调研，了解风险状况，对1家银行...……更多
2023-11-01 11:09:00主动性,主动,风险,金融,日喀则市,日喀则
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...审审结金融商事案件213486件。其中，金融借款合同纠纷、银行卡纠纷、保险类纠纷、证券纠纷和票据纠纷受理案件数量居前5位，占比近90%。特别是随着新的金融业态、金融产品不断出现，新类型金融商事案件数量增长明显。《...……更多
2024-01-02 05:45:00白皮,商事,白皮书,审判,案件,金融
...，行动多有不便。三月，烟草公司统一要求办理农业银行银行卡，这让李大爷犯了难。他的儿女都在外地工作，自己由于身体原因无法独自前往银行，这让李大爷倍感焦虑，求助村委后，电话联系到了农行济南埠村支行。就在此...……更多
2024-04-09 10:40:00民忧,济南,支行,曲折,热情,道路
...3月，案件迎来新的进展，法官发现近期汪小刚名下多张银行卡内共计有2.38万元存款。2023年9月，响水法院强制将该笔存款划扣给了路文胜，并以汪小刚涉嫌拒不执行判决、裁定罪向侦查机关移送立案线索。介入引导侦查赢转机...……更多
2024-05-20 11:31:00响水,久拖,赔偿金,亲属,检察,事故
...同时，其在经营过程中，还绕开公司财务，使用个人名下银行卡等收取公司货款，并挪用资金用于个人购买别墅、车辆等。截止到案发，张某侵占、挪用的公司资产达数百万元，大量资金未及时入账，导致公司出现经营困难。合...……更多
2024-05-23 16:06:00蛀虫,依法,企业,张某,环翠区,企业
...四川天府银行董事长黄毅代表说，一些犯罪分子利用买卖银行卡，参与“两卡”犯罪活动的情况比较突出，建议人民法院结合典型案例强化警示教育，积极开展反电诈知识宣传活动，进一步提升群众的反诈意识，守好群众的钱袋...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...加强防范安全隐患，支行负责人安排工作人员关闭了老人银行卡的电子转账渠道，并告知其如何防范电信诈骗技巧。相关负责人表示，交通银行郑州翰林国际支行将继续践行金融机构责任担当，加强开展反诈宣传活动，持续引导...……更多
2024-05-27 15:59:00交通银行,翰林,郑州,支行,诈骗,电信
...子走了。骗子说当天可以免费退保，但要验证李大爷名下银行卡的所有资金才行。李大爷心想，验证一下也没啥，就按照骗子的要求，打开了手机的屏幕共享功能。
噩梦刚刚开始在对方的诱导下，李大爷输入了银行卡号、密码...……更多
2024-04-01 18:02:00大爷,报警,完了,大爷,银行,骗子
...借用自己身份证，要高度警惕。如被他人使用身份证办理银行卡、注册公司后，出现信用卡恶意透支、公司欠债破产等情况的，可能引发民事纠纷，影响个人征信。 ……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...检察机关+其他部门”联动模式，凝聚民事支持起诉工作合力；打造“结果跟进+普法预防”治理模式，保障弱势群体实现权益救济。2023年，该院共办理民事支持起诉案件21件，涉及老年人追索赡养费、未成年人追索抚养费、农民...……更多
2024-02-28 07:23:00耄耋老人,耄耋,赡养费,赡养,老人,王某
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2024-06-08 03:58:00
本文转自：人民法院报北京一中院审结一起合同僵局案50年期合同陷入僵局被判解除本报讯 近日，北京市第一中级人民法院审结一起合同僵局案
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本文转自：青岛日报青岛造血干细胞捐献达到200例成为第四个捐献达到200例的副省级城市□青岛日报/观海新闻记者 黄飞本报6月7日讯 7日下午
2024-06-08 06:15:00