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...某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查询也没有发现王某被立案调查的记录。检察官根据刘某供述的时间、地点等...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...分可疑。经盘查，他们竟然是在帮境外电信网络诈骗团伙取钱。抓获犯罪嫌疑人经查，这五名青年分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...将钱某、王某抓获经查钱某、王某、朱某3人利用银行卡取钱转移涉诈资金70余万元非法获利10万余元4月12日钱某、王某、朱某3人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉到云和县人民检察院警方提醒广大市民切勿贪图小利，成为网络犯...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...应急，剩下的钱等凑齐了再给他送去。与“孙子”约定好取钱时间和地点后，张爷爷便匆匆揣着钱来到碰面地点，但来取钱的却是一个素未谋面的中年男子，称小张在派出所内出不来，只能拜托他来取钱。为了让张爷爷放心，男...……更多
2024-08-12 16:52:00孙子,浙江,连着,大爷,报警,孙子
...让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人盗用，涉及一起犯罪案件，需要接受调查。对方...……更多
2024-06-22 07:54:00诈骗,骗子,现金,手段,老人,大伯
...让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。事情发生在4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人盗用，涉及一起犯罪案件，需要接受...……更多
2024-06-24 10:48:00团伙,诈骗,老人,选择,大伯,民警
...事太丢脸，不能让外人知道，一会儿有“警方人员”上门取钱。老人信以为真，立马去银行取了5万元现金，随后按照“外孙”指定的地点，交给上门取钱的“民警”。4天后，“外孙”又给阿姨打来电话。这次哭得比上次更厉害...……更多
2024-08-17 14:46:00浙江,警方,老人,关键,心理,外孙
...抵不住高利诱惑铤而走险。“我的工作就是盯着‘卡主’取钱，干一天给1000元好处费。”“车队成员”赵某说，“我知道这钱肯定不是正当来的，但是给的佣金多，经不住诱惑就去做了。”据赵某交代，他们都是通过某款聊天...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...友到楼下将钱拿走。警方根据两位老人描述得知，到家中取钱的嫌疑人是一名年轻男子，身高约1.75米，戴口罩，身穿黑色短袖、黑色裤子、白色鞋、河北一带口音。警方连续作战，8名嫌疑人全部落网接到报案后，基地分局反诈...……更多
2024-08-12 22:15:00诈骗,孙子,团伙,老年人,警方,犯罪
...案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人89名，捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月，浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时，发现某团伙打着“科技公司”的名号“挂羊头...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...后，对方称已向其账户内进行了转账，老人便来到银行内取钱。在银行ATM机取走卡内2万元现金后，老人将钱财交给二人，随后进入银行内柜台取钱。两男子诱导老年人去银行取钱。“这是一种洗钱行为，是在帮助网络犯罪！”...……更多
2023-04-20 22:32:00好处费,取钱,好处,老人,结果,银行
...的在周边望风，有的在骗局中当托，还有的负责监督事主取钱，共同怂恿路人参与，诱导围观群众下注。该团伙经常在太原多家医院、早市、公交车站等人员密集场所实施诈骗，目标通常锁定在防范意识较弱的中老年和外地来并...……更多
2024-05-08 17:20:00团伙,瓜子,诈骗,警方,瓜子,团伙
警方抓获3人团伙 上门取钱的是个打暑期工的学生笕桥69岁丁大妈，老家江苏，7月29日上午接到电话：“姑姑！”电话那头是个小伙子。丁大妈一个人住，很少和亲戚来往，以为是老家堂姐让儿子打电话问候她，小伙电话里说第...……更多
2024-08-06 08:59:00数万,湖滨,大妈,现金,老人,夫妻
一女子被骗800多万600页聊天记录竟成诈骗团伙的“学习教材”试图逃离的诈骗回流人员偷偷联系到该女子同时告知一个关键信息涉及到另一名在无锡的被害人现实版的“孤注一掷”正在上演600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团...……更多
2023-10-12 23:12:00团伙,聊天记录,看吧,诈骗,教材,学习
...大电信网络诈骗案，打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人1090名，涉案金额达6247万余元。据悉，该案是我国公安机关“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多且公检法相互协作、配合最好...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...原来，余某和谢某两人一直在全国各地为诈骗团伙去银行取钱，进行“洗钱”活动。这一次，两人刚到上海，谢某便被警方抓获，而心存侥幸的余某想着来派出所给他送点东西，没想到这对“好友”就这样在派出所内“再相见”...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...自治县公安局查苗派出所从一部手机发现辖区一电信诈骗团伙打掉这个诈骗团伙后办案警察发现有10余人被诈骗了近4万元线索一部手机露端倪“5名嫌犯归案了，但到目前为止，还没有报案人。”5月31日下午，主办该团伙诈骗案...……更多
2023-06-07 17:57:00白沙,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...反诈中心迅速组织警力前往交付点架网守候，成功将前来取钱的嫌疑人抓获。与此同时，九水路派出所、虎山路派出所经缜密侦查，相继传来战果。通过工作，将前来取钱的嫌疑人抓获。警方顺线追踪，继续扩大战果，截至目前...……更多
2024-05-13 21:38:00李沧,青岛,团伙,老年人,诈骗,警方
...观察和缜密的判断，前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来，7月20日上午11时许，陈女士在柜台办公时接到了一通电话，对方自称赵某，说话带有外地口音，称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...告诉对方已经准备好了现金，让他们明天上午九点多再来取钱。就这样，当另外3名犯罪嫌疑人来取钱时，当场被守候的民警抓获。\"装孙子\"骗钱为何屡屡得手？新型诈骗手段大揭秘经过审讯，犯罪嫌疑人交代，这两个团伙都是...……更多
2024-08-13 19:11:00孙子,量身定做,爷爷,奶奶,孙子,奶奶
日前，北京市海淀区人民法院审理了一起专门针对老年人实施诈骗的犯罪案件。6名被告人通过虚构字画等收藏品的价值，骗取老人们的积蓄，损失最大的一位老人被骗了260多万元。公诉机关指控，2021年至2022年间，于某、杜某...……更多
2023-05-05 22:58:00藏品,团伙,看吧,诈骗,老人,藏品
...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...处警对可疑人员徐某某开展核查。徐某某承认自己帮别人取钱，并交代同伙三人在附近车上等。随后，民警在银行对面的停车场内将三人抓获，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。经审讯，四人...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...，现场抓获犯罪嫌疑人4人，除沅江籍3人外，另抓获等待取钱的“车手”1名，经简单讯问，又再次顺藤摸瓜抓获当日上午已完成取钱的犯罪嫌疑人沈某福。至此，已抓获该“车手”团伙13人，但取出来的钱流向哪儿，仍是一团迷...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，淮南警方接到线索...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...中认识了一个自称做玉石的朋友让其帮忙用自己的银行卡取钱，取一次支付500元的报酬，随后白某兴便将自己的银行卡卡号和账户名短信提供给对方，并到银行取出11万元后转交给对方，并获利500元，后经查询，该款项系电信诈...……更多
2023-05-17 19:43:00瑞丽市,瑞丽,团伙,链条,公安局,金额
...中心。反诈中心工作人员表示：“如果客户再次回到网点取钱，请暂缓办理并立即与我们联系。”网点工作人员收到消息后，第一时间向上报备情况，并提醒其他网点关注该名客户。二十分钟后，该名老年客户到达工行白云支行...……更多
2024-05-15 21:50:00贵阳,白云,贵州,支行,网点,诈骗
...中心迅速组织警力前往交付点架网守候,随后成功将前来取钱的嫌疑人抓获。与此同时,九水路派出所、虎山路派出所经缜密侦查,相继传来战果。通过工作,将前来取钱的嫌疑人抓获。警方顺线追踪,截至目前,已成功抓获9名嫌疑人...……更多
2024-05-14 00:24:00孙子,骗局,李沧,嫌疑人,诈骗,嫌疑
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
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