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...多商户都“踩雷”了。今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余悸。广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：卡虽然只冻...……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
...告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
本文转自：解放日报市民去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”适应需求，金融机构能否更灵活车佳楠本报记者 车佳楠“您的支付金额已超过该银行单日累计支付限额。”近期，上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时，...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...人存在洗钱、犯罪等情形，并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款，导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕，公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理，任何要求提...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...涉及个人养老金开户、贴息揽存、补贴放贷、数字人民币账户开通等。10月10日，北京商报记者从部分银行获悉，暂未接到正式通知，但个别银行内部已获知后续可能会展开排查。与此同时，曾在电商平台盛极一时的银行业务代...……更多
2023-10-11 00:12:00电商,业绩,员工,银行,平台,银行
...打造“融安e核”实时智能风控模型，多维发力推进涉诈账户精准识别与有效治理，以实际行动守护好人民群众的“钱袋子”。自2023年8月投产以来，“融安e核”累计截留企业账户涉诈资金超4亿元。记者了解到，“融安e核”智能...……更多
2024-05-08 06:14:00融安,防火墙,防火,模型,智能,智能
...屏幕共享，随后发送虚假“支付宝”链接，以需激活企业账户等为由登录银行账户并向虚假账户转账骗取钱财。注意防盗人群拥挤需警惕。扒手常借助拥挤的人群做掩护，伺机作案后借助大客流逃跑。市民外出时，要提防突然靠...……更多
2024-04-02 10:51:00天津,公安,机关,安全,财物,账户
...营业部和大西门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...障服务。徐女士耐心听了一阵后竟是心有余悸，担心自己账户里的资金有安全隐患，便在对方的“指引”下，进行“安全认证”操作。“你放心，只要通过了安全认证，就算你丢一分钱，我们都会双倍赔偿。但如果你不进行认证...……更多
2023-12-09 18:01:00三台,骗术,公安,保障,又是,女士
...典”。一是妥善保管个人信息。要保护好个人身份信息、账户信息。在非必要情况下，不向陌生人提供身份证号码、工作单位、家庭住址、职务等重要信息；在相关网站输入账号、手机号码、查询支付密码等重要信息前要谨慎核...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...了解，九银财资云是一个可以为客户提供高效、便捷的多账户管理以及“科技+金融”的一站式服务平台。该平台既可全面满足用户资金集中管理与多级账户联动支付的财资管理需求，也能满足中小微企业多账户的“一盾搞定”...……更多
2024-05-30 03:01:00数字,九江,企业,资金,银行,账户
...背街小巷等区域部位，提升见警率、管事率，震慑犯罪，压降案件。记者：请问目前枣庄市电信网络诈骗案件的类型有哪些？王克亮：经过对发案情况统计分析，枣庄市目前发案占比最高的五类电诈案件是：刷单返利类诈骗、虚...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...罪，保护合法权益，要切实保护好自己的身份证件及银行账户，不随意出借身份证件供他人使用及不出租、出借、出售银行账户，不替其他人中转资金，不为身份不明人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融业务，选择合...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...示自己一直在进行银行转账，近期有笔大额投资，想提高账户的转账限额。接待人员告知客户可以调整，但为了保证客户资金安全，结合现在的电诈环境，期货交易以高息诱骗百姓血汗钱的案例层出不穷，需要客户到网点来详细...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...来说，可能很少有人知道在银行IC卡中实际上是分为两个账户的，一种是日常使用银行卡时所涉及的银行账户，无论是刷卡消费还是绑卡扫码支付，都是从此账户支付。而另一个账户就是电子现金账户，这个账户不能直接支付，...……更多
2024-05-30 14:48:00业务,存取,余额,多家,现金,怎么办
...批汇至南京市房地产市场交易中心的存量房交易资金监管账户，待过户完成后，卖家可以收到监管机构划转的全部购房款。如果过户失败，资金会原路退回给周女士。周女士和卖家对这个方案十分认可，爽快签约了。存量房交易...……更多
2023-12-21 06:31:00监管,二手房,政府,监管,存量房,资金
...行主动配合公安机关，加强柜面开户风险防范、强化存量账户风险排查，共协助公安机关查询涉诈账户907个，冻结、止付及解付账户350个，调取司法证据4870个，提供可疑交易线索94条，向所属客户发送防骗提醒短信60.1万余条。...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,中国银行,分行,中国,表扬,全市
...记者 曹志 摄
适老化服务，守护银发族群87岁的魏先生因账户使用问题多次来到民生银行三亚荔枝沟社区支行。由于年龄较大且听力下降，魏先生在沟通时遇到了很大的困难。然而，网点负责人匡某耐心地通过纸笔与魏先生交流...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...利性为着力点，聚焦银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务、宣传推广等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，持续深化支付服务场景建设，丰富支付服务供给，不断提升支付服务水平。——坚持统筹协调，有效市...……更多
2024-03-08 08:04:00进一,支付,便利性,服务,支付,服务
...考虑到妹妹往后的生活问题，家人想给妹妹开立一个银行账户存点资金用于其花销，但去好几家银行询问得知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
...。与客户签订积存金协议后，工商银行为客户开立积存金账户，记录客户在一定时期内存入一定重量黄金的负债类业务。在工商银行规定的业务办理时间内，客户可采取定投或主动积存的方式从工商银行买入黄金存入积存金账户...……更多
2024-03-14 10:15:00黄金,银行,工商,黄金,贵金属,网点
帮忙注册公司、办理对公账户，不费吹灰之力，包吃包住还能赚到高额佣金？这样的“好事”可千万不要轻信，当心被不法分子利用，涉嫌“帮信罪”！2023年8月，囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...点柜台、网上银行或手机银行，按有关要求开立个人国债账户和资金账户，凭个人有效身份证件在发售期内，前往储蓄国债承销团成员任一网点柜台购买，也可以通过网上银行或手机银行购买。问：如何查询发行的相关信息？答...……更多
2024-05-17 13:10:00财政部,国债,投资者,问答,财政,投资
...币，并通过黄某斌在电子平台上注册了四个虚拟货币交易账户。2022年6月18日、6月25日、7月6日、7月10日，黄某斌将王某波四个虚拟货币账户的收益支付给胡某后，胡某通过微信分别向王某波支付了614.25元、596.30元、1221元、363元...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防范意识，陌生链接不点击，警惕索要个人账户密码、隐私信息等情况，警惕“好礼”“红包”暗藏骗局!避免贪小...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐县XX...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...内，双方应共同向共管银行发送划款指令，指令其将共管账户内的剩余30%股权转让价款支付至转让方指定收款账户内。若标的公司未能撤销退市风险警示，转让方应配合受让方在前述情形确认后5个工作日内将共管账户内的股权...……更多
2023-10-16 07:16:00天山,诈骗案,大象,迎新,诈骗,进展
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9月1日，2024长春马拉松鸣枪开跑。中外三万跑友齐聚春城，在雨后凉爽清新的空气中开启了这个让大家期待已久的马拉松。当然
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为弘扬中华优秀传统文化，推进社区文化建设，丰富社区儿童精神文化生活，提升儿童动手实操能力，搭建儿童友好交流互动平台，同时扩展社区党建治理为小服务内容半径
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南海网9月1日消息（记者 程小丹）记者从海南昌江核电获悉，该基地一期工程1号机组于9月1日凌晨与海南电网解列，开始第7次换料大修
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南海网9月1日消息（记者 梁振文）近日，儋州市公安局交警支队紧密结合夏季行动持续强化道路交通整治力度，期间组织警力在该市那大城区开展夜查酒驾醉驾专项整治行动时
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“我们要像重视课堂一样重视课间，引导学生利用课间走出教室。”从今年秋季学期起，北京市对课间安排作出整体统筹优化，将现有的10分钟小课间时长延长至15分钟
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南海网9月1日消息（记者 梁振文）近日，儋州市公安局交警支队持续保持道路交通整治高压态势，查获一起未成年人无证驾驶机动车的交通违法行为
2024-09-01 21:05:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者唐天琪 通讯员马莉、苏东东）8月30日，阳光明媚，微风不燥，武汉市汉阳区钟家村小学新区分校的校园里弥漫着温馨与感激的氛围
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大众网记者 李溯 通讯员 王潇芳 潍坊报道为迎接一年级新生入学，潍坊市坊子区实验小学提前组织安排迎新事宜。一年级老师们精心布置教室
2024-09-01 21:26:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者唐天琪 通讯员蔡明胜）8月18日，滠水河畔杨柳依依，清风蝉鸣。在具有深厚文化底蕴的二程书院内
2024-09-01 22:07:00
蔡忠一家为罗庆华送上锦旗表示感谢“你是我们一家的救命恩人！”9月1日下午，在重庆医科大学第一附属医院，蔡忠带着妻子和孩子
2024-09-01 21:20:00
倪大红、史可、郝云领衔主演京味儿喜剧《银锭桥》大众网记者 周密 烟台报道当芝罘湾畔的海浪轻拍着礁石，当大剧院灵动的音符萦绕在观众耳畔
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鲁网9月1日讯2024年7月至8月，山东农业大学园艺科学与工程学院的“三下乡”乡村振兴实践服务团前往山东省淄博市、潍坊市
2024-09-01 15:43:00