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...掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，并牵出“跑分”洗钱团伙。2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...。没过多久，梦女士也来到该地址，邻居称这里并无孙姓男子居住，正当梦女士一头雾水的时候，她在门口发现了丁女士留下的信，便通过信上的联系方式找到了丁女士。两人一合计，发现孙某应该是同时在和她们交往，并且都...……更多
2024-02-02 16:17:00户籍,上海,信号,法院,女友,男子
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...。但他一想到就这么跑一趟，轻轻松松就能多拿半个月的工资，而且出了事陶老板兜着，何乐而不为呢，于是便爽快地答应了。与此同时，在台州的某个宾馆里，四个人正在接头。孙某和贾某与两个“卡农”核对过信息后，手机...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
本文转自：西海都市报本报讯（西海全媒体记者 吉桂芳）近日，家住海东市互助土族自治县五十镇的居民李某闲来无事，在某短视频平台上看到一个广告推送视频，其内容称不用通过考试，只要交钱就可以拿到驾照。看到该视...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...易流水，曾某如实向民警反映：“今天中午，有一名年轻男子来到店里，称帮其老板购买5箱原箱茅台酒，并谈好5箱茅台酒的价格一共是11万多元。”曾某告诉民警，这名男子要求他提供银行账号，称货款到账后再来店里取酒。...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...度以及悔罪表现等，判处其有期徒刑八个月，缓刑一年。男子酒后失控闹事，袭警“醉”上加罪2021年6月22日2时许，江北分局花园村派出所接群众报警称，江北区某酒吧有一年轻男子醉酒后闹事。接警后，民警杨某、孙某着制式...……更多
2023-01-17 06:05:00班房,暴力,民警,李某,陈某,林某
...场参与群众均可领取扫帚。被告钱某(时年71岁)、孙某、李某3人均参与活动并领取了扫帚。上午9时,三人与其他村民约20余人领取扫帚后离开现场,在途中,部分村民用扫帚嬉戏。该村82岁老人周老太拄着拐杖在人群中行走。正在钱...……更多
2023-10-24 07:48:00三名,扫帚,老太,老人,老太,钱某
...放在首位吗？”李某说，自己十分顾家，他每个月都会把工资卡准时上交给老婆，很少和狐朋狗友出去混吃混喝，所以这点，不需要女嘉宾担心。听到李某这么诚心的回答，红娘放心了，于是把李某和严小姐约在一起见面。为了...……更多
2024-03-01 10:09:00男子,女子,身材,第一次,李某,小姐
...机卡，50元一小时，每天按照电话卡的实际使用时间结算工资。”根据对方的发布的信息，民警分析其收卡目的是为诈骗分子提供通信中转服务。在确认信息以及交易地点和时间后，民警迅速将收卡的3名嫌疑人抓获。随即，通过...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...案，找知情人求证。“你们的表姐是叫李某萍吧，之前在银行工作，不知道是不是你们要找的人。”经过走访，2月16日，张大江将这一信息提供给了姐妹俩，经确认对方就是失散多年的表姐。姐妹俩随即拨通了远在天津的父亲的...……更多
2024-02-28 07:22:00民警,亲人,姐妹俩,姐妹,东都,表姐
...不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出售手机卡、银行卡，公安机关对此类行为坚决依法严厉打击。同时，请广大群众擦亮眼睛，陌生电话要多甄别，切勿因显示为本地号码而放松警惕，谨记“三不一多”，即“未知链接...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...也像同龄人一样，期待着爱情的到来。一天，她收到了一男子孙某的私信：该男子自称是某大公司的负责人，机缘巧合看到她在社交软件上发布的视频，对小沈心生好感，并在交谈中流露出对她拍摄作品细节的欣赏。小沈也觉得...……更多
2023-01-15 02:56:00女子,孙某,小沈,滨海,汉沽,女子
... 蒋洁）“实在是太感谢你了警察同志，要不然这拖欠的工资真不知道什么时候才能拿回来。”近日，鹤壁市公安局城乡一体化示范区分局古城派出所收到了辖区群众李某送来的锦旗，感谢派出所民警帮忙追回被拖欠了许久的工...……更多
2023-10-13 18:26:00鹤壁市,示范区,鹤壁,劳动者,民警,派出所
本文转自：正义网正义网南昌1月12日电(通讯员朱文文 徐丽文)64万现金竟不翼而飞,是有人密谋作案,还是员工监守自盗……李某是江西某电力公司员工,在公司老板的安排下,多次与同事向有业务往来的乙公司运送大额现金。李某...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...：正义网正义网讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金700...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...”执行法官还告知孙某，如果不能尽快还款，法院将对其工资和住房公积金进行冻结。孙某听后也深表歉意，并表示可以扣划其住房公积金进行还款。于是执行法官带队前往孙某所在公司驻地沧州任丘市住房公积金管理中心成功...……更多
2022-12-15 09:20欠款,千里,法官,当事人,当事
...审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而引发的大案就在济南市上演了。不过,这次故事的主角变成了警察,而反派则是一伙为...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
本文转自：贵港日报本报讯 （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
本文转自：鲁中晨报路边售卖烟花爆竹四名男子被拘留淄博1月12日讯为加强对烟花爆竹的安全监管,张店公安加强日常巡查力度扎实开展各类涉烟花爆竹违法行为的排查整治工作,近日,民警查处了四起非法销售、储存、运输烟花...……更多
2023-01-13 14:03:00四名,烟花爆竹,爆竹,烟花,男子,烟花爆竹
...—喀什—阿里—拉萨，行程时间约20天至30天，后案外人李某加入上述行程。2021年6月9日，4人签订拼车协议，对费用及相关权利义务作了约定。同日，4人驾驶赵某的车辆自石家庄出发，按照上述线路旅行。车辆抵达拉萨后，案外...……更多
2023-01-08 01:32:00问题,赵某,原告,钱某,孙某,拉萨
...型合规特点，于近期办理完成的案例中选出。其中“北京李某某等9人保险诈骗案”受到关注。汽车销售服务公司员工联合顾客骗保案情显示，北京A汽车销售服务有限公司和B汽车销售服务有限公司（以下简称A公司、B公司）均系C...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...者 徐 葳 通讯员 宋 严为帮助爱慕虚荣的母亲偿还网贷，男子竟介绍好友与母亲网恋，一年多时间其母亲骗得好友80余万元……近日，上海普陀警方在“砺剑2023”全市集中清查行动中侦破一起“杀猪盘”诈骗案件，两名涉案人员...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...警力迅速赶来，对5人实施控制，并核实清楚5人身份为：李某（女）、钟某、何某、杜某（女）、孙某。就在民警将5人强制带上警车回派出所处置的时候，先上车的钟某竟然在警车内公然撒尿。由于5人处于醉酒状态，民警先对...……更多
2023-12-14 13:55:00警车,看吧,民警,西固,钟某,李某
...。然而好景不长，孙某在网络发帖反映，县森林公安局长李某多次通过第三方向她施压，要求她就“挖了粮田”一事主动投案自首，否则就以犯罪名义将她抓捕。孙某多次解释，她承包的只是长期荒芜的滩涂湿地，根本不存在所...……更多
2024-01-26 13:31:00公职,农妇,养殖场,养殖,犯罪,三个
...向左横穿两股车道。图为电动车被撞倒在马路上不料，遇李某驾驶白色小型汽车同向行驶至此，导致两车发生了碰撞。孙某连人带车被撞倒后，在地面滑行数十米远，造成腰椎骨折，身体多处擦伤。所幸的是，孙某戴了安全头盔...……更多
2023-11-16 23:32:00近道,车道,电动车,看吧,电动,孙某
...是对老人的极度不敬，人家信任你，请你来做保姆，给你工资，就是希望你可以照顾老人的生活起居，并管理着家中的日常事务。谁知道，你居然利用别人的家，来做违法活动？这位李某也可以算聪明了，一方面她利用雇主家。...……更多
2024-03-14 11:50:00雇主家,辽宁,雇主,保姆,老人,男子
...团伙。当天上午11点，民警在莘县某宾馆房间内将嫌疑人李某抓获；12点，在某小区内将嫌疑人刘某抓获归案，进而嫌疑人孙某、秦某也相继落网。经深挖扩线、追踪溯源，16点，在市县两级公安机关通力协作下，办案民警将“卡...……更多
2023-10-25 22:48:00莘县,团伙,诈骗,犯罪,公安,手机
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