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...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
不用自己辛苦工作，只需使用自己的银行卡注册网店，将店铺及银行卡租借给“公司”，每天就能赚300元钱。外卖送餐员轻信网络“招兼职”广告，结果自己因“帮信罪”成了网逃。10月11日，张某在微信群中看到一条“招兼职...……更多
2023-10-22 14:19:00送餐员,兼职,广告,网络,张某,银行卡
...大队已两次赴上海开展收网行动，抓获公司法人孙某亮等犯罪嫌疑人14名，扣押电子设备28部，固定存储涉赌聊天记录8G，涉案金额2700余万元。好赚的钱，都得仔细想想，犯不犯法网警提醒:《中华人民共和国刑法》第二百八十七...……更多
2023-10-17 22:35:00杭州,男子,创业,平台,张某,赌场
...工作人员也并未觉察出异样。从2012年7月开始，张某某的银行卡每个月都会收到街道发放给他和“女儿”的低保金。直到2019年9月，居委会工作人员按照低保发放的规定，让张某某提供其女儿的学籍证明材料，张某某迟迟无法提...……更多
2023-11-16 23:55:00低保,虚构,生育,女儿,男子,政府
...，张某与李某因泄愤故意撞击他人车辆，伪造交通事故的犯罪行为属实。但二人拒不到案。2024年2月5日，张某、李某被安福县公安局列为网上在逃人员。通过民警多日来不懈的政策攻心和教育规劝，在法律震慑和政策感召下，两...……更多
2024-02-21 21:45:00车辆,男子,朋友,安福,张某,李某
...警被骗金额总计达8000余万元。经循线追查，民警最终将犯罪嫌疑人张某抓获归案。民警抓获犯罪嫌疑人张某。张某交代，从2012年起，其就在一家公司做手机批发零售业务，几年下来积攒了一批人脉关系，对手机进出货流程了如...……更多
2024-07-22 12:28:00诈骗,多名,男子,好友,投资,手机
...用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。目前犯罪嫌疑人谢...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
“我大学毕业2年，缺乏社会阅历，自以为提供银行卡给他人不会有事，却给很多人造成经济损失，我对不起被害人，也亏欠了家人，辜负了父母的养育……”近日，贵州省兴义市人民法院对四起电信网络诈骗关联案件进行公开...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
男子与网友见面时，将名下银行卡借给对方转账使用，并帮忙刷脸操作，使对方轻易将涉诈资金转走。万柏林警方6月30日通报，男子张某已被杜儿坪派出所民警抓获。6月26日，杜儿坪派出所接到反诈中心推送信息，辖区居民张...……更多
2024-06-30 19:50:00银行卡,骗子,帮助,银行,网友,张某
...破一起买卖微信号并实施电信诈骗的案件，赴外省市抓获犯罪嫌疑人16名，查获作案电脑1台、手机129部、SIM卡64张，目前串并全国同类案件19起，涉案金额高达700余万元。今年上半年，市民应先生来到上海市公安局徐汇分局枫林...……更多
2024-08-06 18:03:00诈骗,校友,信号,男子,电信,这是
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...其抓获归案。▲民警在张某住处将其抓获归案。到案后，犯罪嫌疑人张某供述，2022年11月张某在“环*体育”APP赌球所有资金全部输光，张某不甘心妄想赢回资金，在女友家庭聚会上，偶然结识受害人杨女士。得知杨女士曾获一...……更多
2023-12-15 09:29:00吉安市,吉安,万余,亲友,诈骗,刑事
...绑定的社交软件密码、支付软件密码，冻结手机卡绑定的银行卡等，并及时报警，以防被犯罪分子利用或盗取。【来源：熊猫反诈】 ……更多
2023-12-05 13:51:00刑事,强制,措施,学生,工作,手机
...支付宝借呗额度6.3万元转账至自己的支付宝和个人名下的银行卡里。在田某的修脚店,殷某早就拟好说辞,声称急需用钱帮忙周转,而田某也丝毫未怀疑,实际上殷某却将骗来的资金用于个人消费及偿还他人债务。
从经济困难到欲壑...……更多
2024-06-13 18:12:00被害人,套餐,业务,手机,张某,被害人
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...陌生电话，对方自称是某银行大堂经理，称林女士名下的银行卡涉嫌犯罪，具体情况其将帮忙联系“北京公安民警”来告知，并要求林女士添加该“民警”的QQ号。林女士添加“银行工作人员”提供的QQ号为好友后不久，就接到...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...非常迷茫，他们的亲姊妹，73岁的段某秀为何只因从自己银行卡中取走200多万，一家三口就此因“盗窃”等罪名被批捕、被起诉？在一段金钱、亲情纠葛的背后，究竟是妹妹一家涉嫌盗窃还是嫂子和侄子巧取豪夺？这200多万元应...……更多
2024-11-19 12:13:00三口,吉网,名下,老太,银行卡,一家
...罪所得的情况下，仍依据朱某指示，利用自己名下的8张银行卡帮助其转账、取现，涉及流水共计358万余元。除去转给代理的钱外，齐某还累计取现160万元交给朱某指定的人，并从中获利。
经查，“含羞草研究所”网站和App注册...……更多
2024-08-09 13:36:00团伙,庞大,报警,色情,父亲,儿子
...入密码时跳动的字符、收到的验证码等，从而转走受害人银行卡内资金。”建行福州城东支行工作人员提醒，年底大家都在陆续网购年货，也会遇到退货退款问题，退货退款一定要联系官方渠道，务必警惕诈骗分子。那该如何退...……更多
2023-12-19 08:04:00卡内,不法分子,分子,屏幕,资金,屏幕
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...,二人迅速发展成男女朋友关系。为互表忠诚,二人交换了银行卡、支付宝和微信密码。2021年11月至2022年5月,顾某多次偷拿刘女士手机,并将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...男，20岁）等4人全部抓获，缴获现金13.5万余元，手机、银行卡若干。民警进一步审查获知，该“跑分车队”作案时有明确分工，石某负责总协调，高某某负责对接卡主，宋某某负责驾驶车辆，靳某某负责前往银行将取现的钱存...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
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