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北京市人民检察院、北京市公安局今日召开发布会，会上，检察机关介绍了近期常见的以“盲发快递”方式实施的电信网络诈骗犯罪，并通报了一起案件。据悉，2021年5、6月间，张某与某快递公司销售人员孙某相互勾结，利用...……更多
2023-07-03 14:44:00北京,检察,诈骗,案件,快递,机关
...际骗取高某某等人30余万元。【检察履职】2021年7月21日，北京市公安局海淀分局以被告人王某某涉嫌侵犯公民个人信息罪移送北京市海淀区检察院审查逮捕。检察机关引导公安机关追查为王某某提供快递信息的同案犯孙某某等人...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
...制的账户。经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。
【检察履职】2020年3月4日、2022年7月15日，上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...非法购买的个人信息4万余条被查获。 办案过程中,兰考县检察院依法能动履职,依托“检警邮”协作办案机制,召开联席会加强沟通交流,提前介入把握案件要点,引导公安机关调取相关转账记录,查清刘某违法所得数额及涉案资金去...……更多
2023-11-09 18:50:00推销员,团伙,余名,诈骗,保健品,老人
...水面。2018年起，犯罪嫌疑人周某等人事先联系了吉林、北京等地的食品厂家，低价订购不同种类的保健品，并将买来的保健品放在位于武汉租来的仓库里备用。随后，周某等人同时通过多家网络广告公司在网上发布虚假广告。...……更多
2022-12-27 05:32:00老年人,广告,西陵,西陵区,周某,团伙
...留学生”代购爱马仕手提包，结果却收到假货。3月13日，北京青年报记者从北京西城检察院获悉，国内男子于某某盗用网络图片将自己包装成在法国生活的独立女性，在网上发布虚假奢侈品代购信息，谎称其代购的“爱马仕”包...……更多
2024-03-14 18:24:00留学生,爱马,女子,爱马,女士,法国
...：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机关共办理...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...法分子眼中可以钻的空子。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人李某有期徒刑五年九个月，并处罚金9万元。其余涉案人员均已另案起诉，相关案件目前正在进一步审理中。冒...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...病人特别是老年人低价收药后，卖给专门的收贩药人员。北京日报客户端记者28日从北京石景山检察院获悉，女药贩被抓获后，检察官循线办案，挖出了其背后隐藏的庞大的“收贩药品地下黑市”。老年病常用药中混杂“额外药...……更多
2024-04-29 10:50:00黑市,省区,挖出,北京,余人,庞大
本文转自：检察日报●名词解释·“偷重”一个3公斤以上的快递，通过“偷重”软件操作就可以“变成”3公斤以下，由此可以少交一部分运费本报讯（通讯员王擅文）某快递公司二级承包商叶某、胡某为牟利，通过高某、君某...……更多
2023-04-19 06:45:00叶某,胡某,高某,快递,何某,软件
8月1日，北京商报记者注意到，最高人民检察院日前公布了2023年1-6月全国检察机关主要办案数据。数据显示，2023年1-6月，共起诉金融犯罪1.1万人，不起诉2000余人，不诉率16%，较整体刑事犯罪低11.1个百分点。金融犯罪是造成金...……更多
2023-08-01 22:35:00金融,检察,犯罪,机关,风险,犯罪
本文转自：新华网新华社北京5月6日电（记者冯家顺、刘奕湛）记者6日从最高人民检察院获悉，2023年一季度全国检察机关批准逮捕诈骗犯罪10923人，在所有罪名中位列第2位；提起公诉18146人，在所有罪名中位列第5位。据介绍，...……更多
2023-05-06 16:24:00检察,诈骗,犯罪,机关,全国,诈骗
...业类型合规特点，于近期办理完成的案例中选出。其中“北京李某某等9人保险诈骗案”受到关注。汽车销售服务公司员工联合顾客骗保案情显示，北京A汽车销售服务有限公司和B汽车销售服务有限公司（以下简称A公司、B公司）...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
本文转自：中国新闻网中新社北京1月8日电 (记者 张素)记者从8日召开的全国检察长会议上获悉，2022年，中国各地检察机关积极参与互联网金融风险整治，全年共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.9万人。尤需注意的是，中...……更多
2023-01-08 21:13:00金融,中国,检察,诈骗,秩序,犯罪
本文转自：中国经济网中国经济网北京1月16日讯 16日，最高人民检察院发布第四批涉案企业合规典型案例。最高检第四检察厅负责人表示，2023年检察机关将继续深入推进涉案企业合规改革，持续扩大办案规模，逐步拓展案件范...……更多
2023-01-16 10:36:00检察,机关,改革,企业,企业,专项
本文转自：人民网人民网北京1月9日电 （李楠楠、薄晨棣）2022年，办理侵害未成年人案件3700余件，解聘有前科劣迹人员4400余人；督促侦查机关立案3.7万件；起诉涉黑恶犯罪1.4万人，起诉利用网络实施诈骗、赌博等犯罪23.7万人...……更多
2023-01-09 20:14:00答卷,检察,工作,检察,机关,案件
本文转自：中国新闻网中新社北京2月18日电 (记者 张素)中国最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津18日接受网络访谈时说，2022年，全国检察机关起诉证券期货犯罪230余人，起诉涉私募基金犯罪770余人。《检察日报》此前刊文指...……更多
2023-02-18 14:03:00私募基金,余人,中国,检察,犯罪,机关
本文转自：法治网自作聪明 罪加一等辽宁法库县检察院办理一起涉“帮信”案件近日，辽宁省沈阳市法库县检察院办理一起“帮信”案件，被告人获刑四年，并处罚金人民币三万五千元。2023年7月，康某某在明知将银行卡提供...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
...障金融高质量发展提供了明确的指导和具体的操作方案。北京寻真律师事务所律师王德悦在接受北京商报记者采访时表示，例如，检察机关将深化与金融监管部门的协作配合，通过加强与金融监管部门的沟通协调，检察机关可以...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...本文转自：新华日报以实干为墨，以实绩作答——江阴市检察院争创“全国模范检察院”纪实近年来，江阴市检察院全力以赴争一流业绩、创一流品牌、建一流队伍，涌现出最高检一等功臣、全国优秀办案检察官、江苏省五四红...……更多
2024-01-02 05:05:00实绩,检察,检察院,全省,江阴市,江阴
本文转自：央广网央广网北京12月22日消息（记者王迟）假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...的案件，主犯关文奇是涉案公司的实际控制人，案发前系北京健康产业协会会长。刘星池是关文奇属下一家分公司的负责人。
据南通市海门区检察院指控，刘星池等50名被告人以非法占有为目的，通过虚假宣传并使用“话术”...……更多
2023-10-16 16:13:00刘星,南通,江苏,刘星,海门,海安
本文转自：法治网检察机关高质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
本文转自：检察日报宜都市检察院检察长易爱江（右）宣读起诉书。“高质效办好每一个案件”是新一届最高检党组提出的明确要求，也是检察工作适应时代发展新需求的必然选择。因占有故意难以证明、民事违约和刑事违法...……更多
2023-09-12 06:37:00诈骗,合同,还是,李某,案件,诈骗
...规制度，加强支付清算服务领域自律管理。（作者单位：北京市人民检察院、北京市人民检察院第二分院） ……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...协同落实“三号检察建议”，结合办案加强诉源治理。如北京市、山东省、广东省检察院围绕防范网络金融犯罪等重点领域风险、服务保障股票发行注册制等主题向地方党委作专题报告。此外，检察机关还不断健全金融犯罪检察...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...法治日报全媒体记者 范瑞恒8月31日，记者从天津市人民检察院获悉，2020年以来，全市检察机关共受理电信网络诈骗及关联犯罪审查逮捕案件3860件6152人，批准或决定逮捕3883人，不批准逮捕2269人；共受理电信网络诈骗及关联犯罪...……更多
2023-08-31 21:33:00天津,链条,检察,关联,犯罪,机关
...卡”之外，还有其他的“礼品卡”陷阱。10月底，“平安北京”发布信息称，有不法分子冒充某知名品牌向群众发放该品牌的产品“提货卡”；11月初，有网友反映在路上捡拾到某品牌的“电话手表兑换卡”，也高度疑似是电信...……更多
2023-11-27 16:18:00新华,来头,视点,礼品,诈骗,快递
...：检察日报被告人名下有财产，被害人为何拿不到退赔款北京西城：依法监督规范财产刑执行工作“非常感谢你们，我被骗的钱款已全部到账了。”近日，北京市西城区检察院检察官郭玉芳接到了一起诈骗案被害人曹某打来的电...……更多
2023-02-17 06:36:00被害人,被告人,名下,被告,财产,刘某
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5月23日上午，家住临沭县城某小区的市民杨女士，带着一面绣有“道德高尚 拾金不昧”的锦旗，专程送到临沭县综合行政执法局园林环卫保障服务中心园林环卫管护室
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